证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2023-040 淮河能源（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 14 日（星期四）至 9 月 20 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 whzqdb2010@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 21 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 21 日上午 9:00-10:00 http://roadshow ...

证券代码:600575 证券简称:淮河能源 公告编号:临 2023-039 淮河能源(集团)股份有限公司 关于参加安徽辖区上市公司 2023 年 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,淮河能源(集团)股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由安徽证监局指导、安徽省上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动",现 将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二) 14:00-17:30。届时 公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交 流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 淮河能源(集团)股份有 ...

淮浙煤电有限责任公司顾北煤矿 采矿权评估报告 中联资产评估集团湖南华信 二〇二三年八月三 中国矿业权评估师协会 评估报告统一编码回执单 4.4303 2028020204796 中联湘 矿评字〔2023〕第 041号 中联资产评估集团湖南华 二〇二三年八月 单位地址:湖南省长沙市开福区美蓉中路一段 459 号 4 楼 邮政编码:410005 联系电话:0731-82297986 传真:0731-82297986 淮浙煤电有限责任公司顾北煤矿 采矿权评估报告 中联湘 矿评字〔2023〕第 041号 | 评估委托方 : | | 淮河能源(集团)股份有限公 | | --- | --- | --- | | 评估机构名称 : | | 中联资产评估集团湖南华信有限公司 | | 评估报告名称: | | 淮浙煤电有限责任公司顾北煤矿采矿 估报告 | | 报告内部编号 : | | 中联湘 矿评字〔2023〕第041号 | | 址 信 | 值: | 126881.12(万元) | | 报告签字人: | | 王敏初(矿业权评估师) | | | | 金明英(矿业权评估师) | 说明 : 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 1—3 | 第 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、模拟财务报表……………………………………………………第 4—6 | | | 页 | | （一）模拟资产负债表………………………………………… 第 | | 4-5 | 页 | | （二）模拟利润表………………………………………………… 第 | | 6 | 页 | | 三、模拟财务报表附注………………………………………… 7—49 | 第 | | 页 | | 四、证书附件…………………………………………………… 第 50—53 | | | 页 | 审 计 报 告 天健审〔2023〕5-104 号 淮河能源淮南潘集发电有限责任公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了淮河能源淮南潘集发电有限责任公司（以下简称潘集发电公司） 模拟财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 5 月 31 日的模拟资产负债表，2021 年度、2022 年度、2023 年 1-5 月的模拟利润表，以 及相关模拟财务报表附注。 我们 ...

目 录 | 一、审阅报告…………………………………………………………… | 第 | 1 页 | | --- | --- | --- | | 二、备考合并财务报表………………………………………………第 | 2—3 | 页 | | （一）备考合并资产负债表………………………………………… | 第 | 2 页 | | （二）备考合并利润表……………………………………………… | 第 | 3 页 | | 三、备考合并财务报表附注………………………………………第 | 4—84 | 页 | | 四、证书附件………………………………………………………第 | 85—88 | 页 | 审 阅 报 告 天健审〔2023〕5-112 号 淮河能源（集团）股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称淮河能源公司） 按照备考合并财务报表附注三所述编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 5 月 31 日的备考合并资产负债表，2022 年度和 2023 年 1-5 月的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。备考合并财务报表的编 制是淮河能源公司管理层的责任 ...

中信证券股份有限公司 关于 淮河能源（集团）股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二三年九月 声明和承诺 中信证券股份有限公司接受委托，担任淮河能源（集团）股份有限公司重 大资产购买的独立财务顾问，并出具《中信证券股份有限公司关于淮河能源 （集团）股份有限公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报告》。 独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》及《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的 业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对本 次重大资产重组报告书等文件的审慎核查后出具的，以供中国证监会、上海证 券交易所及有关各方参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就 本次交易发表意见是完全独立的； （二）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向 本独立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表………………………………………… | | 第 7-8 | 页 | | （二）母公司资产负债表……………………………………… | | 第 7-8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 10 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 11-12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 | 13-14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 ...

淮河能源（集团）股份有限公司董事会 本次交易的评估机构中联国信具备证券业务资格，除正常的业务往来关系外， 该等机构及经办人员与公司及本次交易的交易对方及所涉各方均无其他关联关 系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，本次评估机构的 选聘程序合规，评估机构具有独立性，能够胜任本次交易相关的工作。 二、评估假设前提的合理性 上述评估机构和评估人员为本次交易出具的相关资产评估报告所设定的评 估假设前提和限制条件按照国家规定执行、遵循了市场通用的惯例和准则、符合 评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟支付现金购买公司控 股股东淮南矿业（集团）有限责任公司的控股子公司淮河能源电力集团有限责任 公司持有的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司（以下简称"潘集发电"）100.00% 股权、淮浙煤电有限责任公司（以下简称"淮浙煤电"）50.43%股权、淮浙电力有 限责任公司（以下简称"淮浙电力"）49.00%股权（以下简称"本次交易"）。就本 次交易，公司聘请 ...

淮河能源（集团）股份有限公司董事会 关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件的有效性的说明 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟支付现金购买公司 控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司的控股子公司淮河能源电力集团有限责 任公司持有的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司 100.00%股权、淮浙煤电有限 责任公司 50.43%股权、淮浙电力有限责任公司 49.00%股权（以下简称"本次交 易"）。 8. 2023 年 9 月 1 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议了《关于 〈淮河能源（集团）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及 其摘要的议案》及其他相关议案，独立董事就本次交易发表了独立意见。 综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必 需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。 二、关于提交法律文件有效性的说明 公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的 一、关于本次 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 淮河能源(集团)股份有限公司拟收购淮河能源电力集团 有限责任公司持有的淮浙电力有限责任公司 49%股权 涉及的淮浙电力有限责任公司股东全部权益价值 资产评估报告 皖中联国信评报字(2023)第 198 号 安徽中联国信资产评估有限责任公司 中国 合肥 二〇二三年八月三十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3434020001202300146 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023PG01023A · | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 皖中联国信评报字(2023)第198号 | | 报告名称: | 淮河能源(集团)股份有限公司拟收购淮河能源电 力集团 有限责任公司持有的淮浙电力有限责任公 司49%股权 涉及的淮浙电力有限责任公司股东全部 | | | 权益价值 | | 评估结论: | 1,926,921,779.91元 | | 评估报告日: | 2023年08月30日 | | 评估机构名称: | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 周典安 (资产评估师) 会员编号: ...