本人陈颖洲，已充分了解并同意由提名人淮河能源（集团） 股份有限公司第七届董事会提名为淮河能源（集团）股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任淮河能源（集团） 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； ...

提名人淮河能源（集团）股份有限公司第七届董事会，现提 名卓敏女士、谢敬东先生、陈颖洲先生为淮河能源（集团）股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任淮河能源（集团）股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与淮河 能源（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退（离）休 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2023-048 淮河能源（集团）股份有限公司 关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告 特此公告。 淮河能源（集团）股份有限公司董事会 2023 年 10 月 24 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 1 日，淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 〈淮河能源（集团）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及 其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交 易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）。 2023 年 9 月 15 日，公司收到上交所《关于对淮河能源（集团）股份有限公 司的重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函》（上证公函 [2023]1106 号）（以下简称"《问询函》"）。 公司收到《问询函》后积极组织相关各方及中介机构准备回复工作。由于本 次回复工作涉及内容较 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2023-047 淮河能源（集团）股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 23 日收到职工代表监事王亮先生的书面辞职函。根据公司人事管理有关规定， 王亮先生符合公司离岗待退条件，申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职 务。辞职后，王亮先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，王亮先生的辞职将导致公司职 工代表监事少于监事会成员的三分之一，因此，在公司补选出新任职工代表监事 前，王亮先生仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行其职工代 表监事职责。公司将根据有关规定尽快完成职工代表监事的补选工作。 王亮先生在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会 对王亮先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 淮河能源（集团）股份有限公司监事会 2023 年 10 月 24 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2023-045 淮河能源（集团）股份有限公司 关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告 淮河能源（集团）股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 2023 年 9 月 1 日，淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 〈淮河能源（集团）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及 其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交 易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）。 2023 年 9 月 15 日，公司收到上交所《关于对淮河能源（集团）股份有限公 司的重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函》（上证公函 [2023]1106 号）（以下简称"《问询函》"）。 公司收到《问询函》后积极组织相关各方及中介机构准备回复工作。由于本 次回复工作涉及内容较多，部分回复 ...

2023 年 9 月 15 日，公司收到上海证券交易所《关于对淮河能源（集团）股 份有限公司的重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函》（上 证公函[2023]1106 号）（以下简称"《问询函》"）。 公司收到《问询函》后积极组织相关各方及中介机构准备回复工作。由于本 次回复工作涉及内容较多，部分回复内容仍需进一步核实，为确保回复内容的真 实、准确与完整，经公司向上海证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》， 预计延期时间不超过 5 个交易日。公司将积极组织相关各方及中介机构进一步加 快《问询函》的回复工作进度，尽快完成《问询函》的回复工作，并及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者谅解。 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2023-044 淮河能源（集团）股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 1 日，淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十七次会议， ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2023-043 年9月2日在指定信息披露媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2023年9月15日，公司收到上交所《关于对淮河能源（集团）股份有限公司 的重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函》（上证公函 [2023]1106号）（以下简称"《问询函》"），公司正在组织本次重组的相关各 方及中介机构就《问询函》所列问题进行研究并准备回复，具体内容详见公司于 2023年9月16日在指定信息披露媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。 淮河能源（集团）股份有限公司 关于重大资产重组事项进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次重大资产重组进展情况 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟收购公司控股股东 淮南矿业（集团）有限责任公司的控股子公司淮河能源电力集团有限责任公司持 有的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司（以下简称"潘集发电"）100.00%股 权、淮浙煤电有限 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2023-042 淮河能源（集团）股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日 上 午 9:00-10:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开了 2023 年半年度业 绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023 年 9 月 14 日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司《关于召开 2023 年 半年度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2023-040），并通过上证路演中心网 站首页"提问预征集"栏目及公司邮箱 whzqdb2010@163.com 提前征集投资者所 关注的问题。 2023 年 9 月 2 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2023】1106 号 关于对淮河能源（集团）股份有限公司的 重大资产购买暨关联交易报告书（草案） 的信息披露问询函 淮河能源（集团）股份有限公司： 经审阅你公司提交的重大资产购买草案（以下简称草案），现有 如下问题需要你公司作进一步说明并补充披露： 1.关于交易的必要性。草案显示，本次交易背景系履行 2016 年 资产重组时控股股东作出的同业竞争承诺。根据前期公告，2016 年 控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称淮南矿业）承 诺，将新庄孜电厂技改建设项目和潘集电厂在建项目及配套煤矿装 入上市公司。本次重大资产重组标的为淮河能源淮南潘集发电有限 责任公司（以下简称潘集发电公司）100%股权、淮浙煤电有限责任 公司（以下简称淮浙煤电）50.43%股权、淮浙电力有限责任公司（以 下简称淮浙电力)49%股权，并未包含前期承诺的配套煤矿。草案显 示，淮南矿业拟变更同业竞争承诺，将在建的潘集电厂二期 2×660MW 超超临界燃煤机组项目、拟建项目等建成投产后注入上市 公司。交易完成后，公司关联采购占比由 17.1%上升至 25.43%，关 联销售占比由 14.44%上升 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2023-041 淮河能源（集团）股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于对淮河能源（集团） 股份有限公司的重大资产购买暨关联交易报告书（草 案）的信息披露问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月15日收 到上海证券交易所下发的《关于对淮河能源（集团）股份有限公司的重大资产购 买暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函》（上证公函【2023】1106号） （以下简称"《问询函》"）。现将《问询函》具体内容公告如下： "经审阅你公司提交的重大资产购买草案（以下简称草案），现有如下问题 需要你公司作进一步说明并补充披露： 1.关于交易的必要性。草案显示，本次交易背景系履行2016年资产重组时控 股股东作出的同业竞争承诺。根据前期公告，2016年控股股东淮南矿业（集团） 有限责任公司（以下简称淮南矿业）承诺，将新庄孜电厂技改建设项目和潘集电 厂在建项目及配套煤矿装入上市公司。本次重大资产重 ...