淮河能源（集团）股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟支付现金购买公司 控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司的控股子公司淮河能源电力集团有限责 任公司持有的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司 100.00%股权、淮浙煤电有限 责任公司 50.43%股权、淮浙电力有限责任公司 49.00%股权（以下简称"本次交 易"）。 （本页无正文，为《淮河能源（集团）股份有限公司董事会关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明》的签署页） 淮河能源（集团）股份有限公司董事会（盖章） 2023 年 9 月 1 日 2 公司董事会就本次交易前 12 个月内购买或出售资产的情况说明如下： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定"上市公司在十二个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制， ...

淮河能源（集团）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟支付现金购买公司 控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司的控股子公司淮河能源电力集团有限责 任公司持有的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司 100.00%股权、淮浙煤电有限 责任公司 50.43%股权、淮浙电力有限责任公司 49.00%股权（以下简称"本次交 易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 第十一条规定，公司董事会对本次交易进行了审慎判断，公司董事会认为： （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易完成后，公司届时社会公众股东合计的持股比例不低于本次 交易完成后公司总股本的 10%，公司的股本总额、股东人数、股权结构和股权分 布符合《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》所规定 的股票上市条件，不会导致公司不符合股票上市条件； （三）本次交易的标的资产交易金额以公司聘请的符合《中华人民共和国证 券法》规定的资产评估机 ...

公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日累计涨幅为 9.72%，剔 除大盘因素影响后在该区间的累计涨幅为 14.07%，剔除行业板块因素影响后在 该区间内的累计涨幅为 17.21%。上述剔除大盘因素和同行业板块因素后的公司 股票价格涨跌幅均未超过 20%，未构成异常波动情形。 淮河能源（集团）股份有限公司董事会 关于公司股票价格波动未达到《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 6 号—重大资产重组》相关标准的说明 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟支付现金购买公司 控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司的控股子公司淮河能源电力集团有限责 任公司持有的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司 100.00%股权、淮浙煤电有限 责任公司 50.43%股权、淮浙电力有限责任公司 49.00%股权（以下简称"本次交 易"或"本次重大资产购买"）。 公 司 于 2023 年 6 月 2 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 上 交 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露《淮河能源（集团）股份有限公司关于筹划重大资产重 组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：临 2023-020），首次披 ...

中信证券股份有限公司 关于 淮河能源（集团）股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 产业政策和交易类型 之 中信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为淮河能源（集团） 股份有限公司（以下简称"淮河能源"、"上市公司"或"公司"）重大资产购买暨关 联交易（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立财务顾问，根据中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指引—上市类第 1 号》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组（2023 年修 订）》等规范性文件的要求，对本次交易涉及的产业政策和交易类型进行了核查， 并发表如下核查意见： （如无特别说明，本核查意见中的简称或名词释义与《淮河能源（集团）股 份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》中一致） 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于中国证监会《监管规则适用指引 ——上市类第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信 息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海 洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、 新材料、环保、新能源、生物产 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2023-034 淮河能源（集团）股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"淮河 能源"）第七届监事会第十七次会议于 2023 年 9 月 1 日在公司二楼二号会议室召开， 会议通知于 2023 年 8 月 27 日以电子邮件、传真的形式向全体监事发出。会议应到 监事 5 人，实到 5 人。公司董事会秘书马进华列席了会议。会议由监事会主席施夕 友先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《淮河能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 会议逐项审议并以书面记名表决的方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》 公司拟收购公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称"淮南矿 业"）的控股子公司淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称"淮河电力"）持 有的淮河能 ...

淮河能源（集团）股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市的说明 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟支 付现金购买公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司的控股子公司淮河能源 电力集团有限责任公司持有的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司 100.00%股 权、淮浙煤电有限责任公司 50.43%股权、淮浙电力有限责任公司 49.00%股权 （以下简称"本次交易"）。公司作为本次交易的收购方，就本次交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市作出说明如下： 本次交易前 36 个月内，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会为上市公 司的实际控制人。本次交易完成后，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会仍 为上市公司的实际控制人，本次交易不会导致上市公司实际控制人变更。因此本 次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形，即 不构成重组上市。 特此说明。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《淮河能源（集团）股份有限公司董事会关于本次交易不构成 〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—3 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | | 4—9 | 页 | | （一）资产负债表……………………………………………… 第 | | | 4-5 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | | | 第 6 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | | | 第 7 | 页 | | （四）所有者权益变动表……………………………………… 第 | | | 8-9 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 | 10—68 | | 页 | | 四、证书附件…………………………………………………… 第 | | 69—72 | | 页 | 审 计 报 告 天健审〔2023〕5-107 号 淮浙电力有限责任公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了淮浙电力有限责任公司（以下简称淮浙电力公司）财务报表，包 括 2021 年 12 月 ...

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟支 付现金购买公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司的控股子公司淮河能源 电力集团有限责任公司（以下简称"淮河电力"）持有的淮河能源淮南潘集发电 有限责任公司（以下简称"潘集发电"）100.00%股权、淮浙煤电有限责任公司 （以下简称"淮浙煤电"）50.43%股权、淮浙电力有限责任公司（以下简称"淮浙 电力"）49.00%股权（以下简称"本次交易"）。 公司董事会根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》第四条的相关规定对本次交易进行了认真分析和审慎判断， 认为： 淮河能源（集团）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 （二）本次交易的交易对方对拟出售股权拥有合法、完整的所有权，不存在 限制或禁止转让的情形，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。 （三）本次交易完成后，上市公司将直接持有潘集发电 100.00%股权、淮浙 煤电 50.43%股权及淮浙电力 49.00%股权，本次交易有利于提高上市公司资产的 完整性，有 ...

中信证券股份有限公司 关于淮河能源（集团）股份有限公司重大资产重组之标的资产 报告期内业绩真实性的专项核查报告 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"中信证券"）会同 会计师对淮河能源淮南潘集发电有限责任公司、淮浙煤电有限责任公司和淮浙电力 有限责任公司（合称"标的资产"）2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-5 月（以下 简称"报告期"）的业绩真实性进行了专项核查，现报告如下： 一、标的资产基本情况 （一）淮河能源淮南潘集发电有限责任公司 1、基本信息 | 公司名称 | 淮河能源淮南潘集发电有限责任公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 安徽省淮南市潘集区架河镇王圩村村委会西 米 900 | | 法定代表人 | 程东林 | | 企业类型 | 有限责任公司 | | 注册资本 | 112,600 万元人民币 | | 统一社会信用代码 | 91340406MA8QGHGX0M | | 成立日期 | 2023 年 5 月 24 日 | | 经营范围 | 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、 供电、受电电力设施的安装、维修和试验（ ...