独立董事提名人声明与承诺 提名人中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会，现提名 宫敬女士为中化装备科技（青岛）股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任中化装备科技（青岛）股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与中化装备科技（青岛）股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 30 日·北京 目 录 | 2025 | | 年第二次临时股东会会议须知 - - | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | | 年第二次临时股东会会议议程 - - | 4 | | 议案 | 1 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 - | - 6 | | 议案 | 2 | 关于公司 2026 年度对外担保计划的议案 - - | 9 | | 议案 | 3 | 关于续聘公司 2025 年度财务和内控审计机构的议案 - - | 11 | | 议案 | 4 | 关于选举非独立董事的议案 - - | 13 | | 议案 | 5 | 关于选举独立董事的议案 - - | 15 | | | | 附件：相关人员简历 - - | 17 | 中化装备科技（青岛）股份有限公司 中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称 "公司"）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和 议事效率，根据《上市公司股东会规则》《中化装备科 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司 重大资产重组进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-063 一、本次交易的基本情况 公司拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集 团有限公司 100%股权、北京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京） 化工机械有限公司 100%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，本次交 易构成关联交易，预计构成重大资产重组，本次交易不会导致公司控股股东、 实际控制人变更。 二、本次交易进展情况 公司因筹划重大资产重组事项，经公司向上海证券交易所（以下简称 "上交所"）申请，公司股票于2025年7月15日开市起停牌，具体内容详见公 司于2025年7月15日披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于筹划 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 ...

证券日报网讯 12月12日晚间，中化装备发布公告称，根据有关规定，孙小涛先生的辞职不会导致公司 董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营 产生不利影响，孙小涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据有关规定，孙凌玉女士辞职 将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，孙凌玉女士的辞职将在公司股东会选举产生新 任独立董事之日起生效。公司于2025年12月12日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 提名公司非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意提名崔靖女士为 第八届董事会非独立董事候选人，同意提名宫敬女士为第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会审 议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯12月12日晚间，中化装备（600579）发布公告称，截至本公告披露日，公司及控股子公司 实际使用的对外担保余额为人民币16233.96万元，占公司最近一期经审计净资产的9.69%，全部为公司 对全资子公司及企业间共同借款提供的担保，无逾期担保。 ...

证券日报网讯12月12日晚间，中化装备（600579）发布公告称，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普 通合伙)为2025年度财务及内部控制审计机构，审计费用120万元，其中年报审计90万元、内控审计30万 元，聘期一年，尚需股东会审议通过。 ...

Company Overview - Zhonghua Equipment (SH 600579) announced on December 12 that its 22nd meeting of the 8th Board of Directors will be held in Beijing, focusing on the proposal to reappoint the financial and internal control audit institutions for the year 2025 [1] - As of the report, Zhonghua Equipment has a market capitalization of 4.2 billion yuan [1] Revenue Composition - For the year 2024, Zhonghua Equipment's revenue composition is as follows: Chemical machinery and equipment manufacturing accounts for 97.34%, while engineering, supervision, and technical services account for 2.66% [1]

证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2025-059 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于 2026 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次预计担保 | | 实际为其提供的 担保余额（不含本 | | 是否在前期预计 | 本次担保是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | | 次担保金额） | | 额度内 | 有反担保 | | 中化（福建）橡塑 机械有限公司 | 24000 | 万元 | 16191.46 | 万元 | 不适用：_2026 年年度预计____ | 否 | | 天华化工机械及自 | 50000 | 万元 | 42.5 | 万元 | 不适用：_2026 | 否 | | 动化研究设计院有 | | | | | 年年度预计____ | | | 限公司 | | | | | | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） 0 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2025-061 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于公司董事离任暨补选董事的公告 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提名公司非独立董 事候选人的议案》《关于提名公司独立董事候选人的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、董事离任情况 孙小涛先生、孙凌玉女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规 范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对孙小涛先生、孙凌玉女士在 任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ | | | | | | | 是否继续 | | 是否 存在 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 原定任期 | | 在上市公 | 具体职务 | 未履 | | | 姓名 | | 离任职务 ...

提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司 董事会提名委员会实施细则》等有关规定，中化装备科技（青岛）股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会提名委员会对提名第八届董事会独立董事候选人事 项进行了审核，经审阅董事候选人的个人履历等相关资料，现就其任职资格发表 如下审核意见： 《关于对公司第八届董事会独立董事候选人的审核意见》 中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会 本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养 等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备担任上 市公司独立董事的任职资格和独立性要求，符合《公司法》、《公司章程》以及中 国证监会和上海证券交易所规定的任职资格，未发现根据《公司法》等法律法规 及其他有关规定，不得担任董事的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司 董事的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未 ...