克劳斯玛菲股份有限公司 关于在中化集团财务有限责任公司存款的 风险应急处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解克劳斯玛菲股份有限公司 （以下简称"本公司"）在中化集团财务有限责任公司（以下简称 "财务公司"）存款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈 利性，特制定本应急处置预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 本公司成立存款风险预防处置领导工作组（以下简称： "领导工作组"），由公司董事长任组长，为领导工作组风险预防处 置第一责任人，总经理、首席财务官任副组长，成员包括本公司财务 部、办公室、内审部等部门人员。领导工作组负责组织开展存款风险 的防范和处置工作。对存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、 谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第三条 公司风险预防处置领导工作组作为风险应急处置机构, 一旦财务公司发生风险,应立即启动应急预案,并按照规定程序开展 工作。 第四条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导工 作组统一领导，对董事会负责，具体负责存款风险的防范和处置工作。 （二）各司其职，协调合作。有关部门按照职责分工，积 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024—065 克劳斯玛菲股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"或"克劳斯"）第八届董事会 第十四次会议通知及相关议案于 2024 年 12 月 6 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在中国蓝星总部大厦 511 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长张驰先生主 持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规以及《克劳斯玛菲股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的要求，表决所形成的决议合法、有效。与会董事经认真审议，表决 通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过了《关于上市公司重大资产出售符合上市公司重大资产重组相 关法律法规规定的议案》 公司拟通过由中化工装备（香港）有限公司（以下简称"装备香港"或"交 易对方 "） 将 其 对 公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的核查 意见 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过由中 化工装备（香港）有限公司（以下简称"装备香港"）将其对公司的控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l（以下简称"标的公司" 或"装备卢森堡"）享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对其的股权实施重大 资产重组；本次交易完成后，公司不再控制标的公司，标的公司由公司全资子公 司变更为参股子公司，装备香港持有标的公司 90.76%股权，公司持有装备卢森 堡 9.24%股权（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司独 立财务顾问，就本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明如下： （一）本次交易拟出售资产为标的公司的控制权，不涉及立项、环保、行业 准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行为涉及的有关上市 ...

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过由中化工装备（香港） 有限公司（以下简称"装备香港"）将其对公司的控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l（以下简称"标的公司"或"装备卢森堡"） 享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对其的股权实施重大资产重组；本次交易 完成后，公司不再控制标的公司，标的公司由公司全资子公司变更为参股子公司， 装备香港持有标的公司 90.76%股权，公司持有装备卢森堡 9.24%股权（以下简 称"本次交易"）。 公司于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况如下： 2024 年 1 月 26 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子 公司 KM 集团拟出售瑞士全资子公司 Netstal 及商标的议案》，同意标的公司下 属全资子公司 KraussMaffei Technologies GmbH 将其持有的瑞士全资子公司 NETSTAL Maschinen AG100%股权和 NETSTAL 商标一揽子（合称"NETSTAL 出售资产"）转让给德国上市公司 Krones AG，交 ...

关于克劳斯玛菲股份有限公司 重大资产重组前业绩异常或本次重组存在拟置出资 产情形的 专项核查意见 2024 年 12 月 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 上海市方达律师事务所 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于克劳斯玛菲股份有限公司 重大资产重组前业绩异常或本次重组存在拟置出资产情形的 专项核查意见 致：克劳斯玛菲股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所。本所受克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"克劳斯"） 的委托，担任克劳斯的法律顾问。 本所在《上海市方达律师事务所关于克劳斯玛菲股份有限 ...

中信建投证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三 方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定之核查意见 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过由中 化工装备（香港）有限公司（以下简称"装备香港"）将其对公司的控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l（以下简称"标的公司" 或"装备卢森堡"）享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对其的股权实施重大资 产重组；本次交易完成后，公司不再控制标的公司，标的公司由公司全资子公司 变更为参股子公司，装备香港持有标的公司 90.76%股权，公司持有装备卢森堡 9.24%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易的独立财务顾问系中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 投证券"或"独立财务顾问"），法律顾问系上海市方达律师事务所（以下简称"方 达律师"），审计机构系立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会 计师"），估值机构系中联资产评估集团有限公司（以下简称"中联评估"）。 本独立财务顾问根据《关于加强证券公司在投资银行类 ...

中信建投证券股份有限公司 关于公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 之专项核查意见 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过由中 化工装备（香港）有限公司（以下简称"装备香港"）将其对公司的控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l（以下简称"标的公司" 或"装备卢森堡"）享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对其的股权实施重大 资产重组；本次交易完成后，公司不再控制标的公司，标的公司由公司全资子公 司变更为参股子公司，装备香港持有标的公司 90.76%股权，公司持有装备卢森 堡 9.24%股权（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，对克劳斯内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查， 并发表如下核查意见： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 克劳斯于 2010 年 2 月 24 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《克劳 斯玛菲股份有限公司内幕信息知情人管理制度》并于 2023 年 10 月 23 日召开第 ...

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了 第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司名称变更的议案》《关于公 司证券简称变更的议案》《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，本议案尚需提 交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下： 证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024—063 克劳斯玛菲股份有限公司 关于变更注册资本、公司名称、证券简称并修 订《公司章程》相应条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、变更注册资本 本次股份回购注销实施完毕后，公司总股本由 496,491,159 股变更为 494,712,359 股，公司注册资本亦由 496,491,159 元变更为 494,712,359 元。 二、公司变更名称、证券简称 为践行上市公司高质量发展，推动上市公司提升投资价值，更加全面地体现 公司的产业布局和运营情况，准确反映公司未来战略发展方向，使公司名称与公 司定位、战略规划相匹配，公司拟对公司名称进行变更，具体如下：公司中文名 称由"克劳 ...

克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议第五次会议资料 会议决议 克劳斯玛菲股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"或"克劳斯"）第八届董事会独立 董事专门会议第五次会议通知及相关议案于 2024 年 12 月 6 日以邮件形式发出，会议 于 2024 年 12 月 13 日上午 8:30 在中国蓝星总部大厦 511 会议室召开。本次会议应参 与表决独立董事 3 名，实际参与表决独立董事 3 名。会议由独立董事刘雪娇主持会议， 会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《克劳斯玛菲股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，表决所形成的决议合法、有效。 一、审议通过了《关于上市公司重大资产出售符合上市公司重大资产重组相关法 律法规规定的议案》 公司拟通过由中化工装备（香港）有限公司（以下简称"装备香港"或"交易对 方"）将其对公司的控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l （以下简称"标的公司"或"装备卢森堡"）享有的债权合计 47,777.2 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024—066 克劳斯玛菲股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"或"克劳斯"）第八届监事会 第十二次会议通知及相关议案于 2024 年 12 月 6 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在中国蓝星总部大厦 511 以现场结合通讯的方式召开。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席陈建东先生主持，会议的召 集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《克劳斯玛菲股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求。与会监事经认真审议，表 决了以下议案，具体情况如下： 一、审议了《关于上市公司重大资产出售符合上市公司重大资产重组相关法 律法规规定的议案》 公司拟通过由中化工装备（香港）有限公司（以下简称"装备香港"或"交 易对方 "） 将 其 对 公 司 的 控 股 子 公 司 China National Chemical ...