证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-033 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于签订《业务合作年度框架协议》的公告 融资额度：不超过人民币 2 亿元 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"或"公司"） 控股股东卧龙控股集团有限公司（以下简称"卧龙控股"）为上海卧龙融资租赁 有限公司（以下简称"卧龙租赁"）和卧龙（天津）商业保理有限公司（以下简 称"卧龙保理"）的实际控制人，直接和间接持有卧龙租赁 99.8%的股份并直接 持有卧龙保理 100%的股份。 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文 件的规定和《公司章程》的有关规定，为拓展公司融资渠道，提高资产营运质量， 优化资产结构，在平等自愿、互惠互利、优势互补的基础上，公司及子公司拟与 卧龙租赁和卧龙保理建立长期融资租赁业务合作关系。在满足融资租赁业务基本 条件下，卧龙租赁和卧龙保理拟为公司及子公司提 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-035 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于公司 2022 年员工持股计划第二期 与 2023 年员工持股计划第一期解锁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、2023 年员工持股计划第一期解锁情况 1、本次 2023 年员工持股计划第一期解锁的条件说明 根据《2021 年至 2023 年员工持股计划》、《公司员工持股计划管理办法》 等规定：若第二年该事业部净资产回报率不低于考核当年的净资产回报率目标 值，第一期解锁可享受 50%标的股票权益。2023 年员工持股计划第一期业绩考 核指标及完成情况详见下表： 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"、"卧龙电驱"）于 2025 年 04 月 24 日召开九届十四次董事会会议，审议通过《关于公司 2022 年 员工持股计划第二期与 2023 年员工持股计划第一期业绩考核指标达成的议 案》，上述议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议 审议通过。根据公司 2021 年 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-029 卧龙电气驱动集团股份有限公司 日常关联交易对上市公司的影响：不会损害公司及公司股东特别是中小 股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"）于 2025 年 04 月 24 日召开第九届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过 了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，公司 2025 年度日常关联交易额度预计是基于公司日常生产经营而开展，预计发生的日常关 联交易系在平等协商的基础上进行，定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原 则，交易价格公允合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益 的情形；公司也不会因此对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。全体独 立董事一致同意将该议案提交至公司九届十四次董事会会议进行审议。 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务 及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，以及公司《审计委员 会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职，对信永中和 2024 年审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如 下： 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 3、业务规模 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 03 月 02 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-032 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于为控股股东提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：卧龙控股集团有限公司（以下简称："卧龙控股"）， 为公司关联法人 本次拟担保金额：1.9 亿元，合计已实际为其提供的担保余额：5.8 亿元 （含本次） 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：无 该事项已经独立董事专门会议审议通过并发表意见：卧龙控股资产状况及资 信状况较好，未有银行贷款逾期等情形出现，本次担保不会对公司及控股子公司 的正常运作和业务发展造成影响。同时，鉴于卧龙控股长期支持上市公司的发展， 为本公司大量借款提供无偿担保，本着互保互助的原则，我们同意公司为控股股 东提供担保，同意按规定将此次担保事项经董事会批准之后提交公司 2024 年年 度股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本信息 企业名称：卧龙控股集团有限公司 成立时间：1984 年 09 月 25 日 注册资本：80, ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-036 份 总 数 由 1,308,291,126 股 变 更 为 1,302,622,626 股 ， 注 册 资 本 由 人 民 币 130,829.1126 万元变更为人民币 130,262.2626 万元。 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 万元。 130,829.1126 | 万元。 130,262.2626 | | | 第十九条 公司经批准发行的普通股总数 | 第十九条 公司经批准发行的普通股总数 | | | 为 28331.62 万股……2024 年 06 月实施了 | 为 28331.62 万股……2024 年 06 月实施了 | | | 对部分激励对象已获授但尚未解除限售 | 对部分激励对象已获授但尚未解除限售 | | | 的限制性股票回购注销，公司总股本由 | 的限制性股票回购注销，公司总股本由 | | 2 | 13112 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-030 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于开展 2025 年度期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"、"卧龙电驱"）九届 十四次董事会会议审议通过了《关于开展 2025 年度期货套期保值业务的议案》， 因公司电机产品及驱动控制系统的主要原材料是铜（漆包线）、钢材（硅钢和冷 轧钢），蓄电池产品主要原材料是铅（铅锭），为规避原材料价格波动风险，公 司拟在 2025 年度对原材料铜、铅进行套期保值。具体情况公告如下： 二、套期保值的目的 公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生 产、经营中使用的原材料价格涨价风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本 波动，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。 三、期货品种 公司的期货套期保值业务，只限于从事与公司生产、经营所需原材料相同的 铜、铅期货品种。 四、拟投入资金及业务期间 根据生产产品原材料 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，卧龙电 气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"）董事会，就公司 在任独立董事赵荣祥、张志铭、邓春华的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会 2025年04月24日 经核查独立董事赵荣祥、张志铭、邓春华的任职经历以及自查报告，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 ...

卧龙控股集团有限公司 合并资产负债表 2024年9月30日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | (MAIA) MAT AND THE FERRAN VICE II VEN | | | | --- | --- | --- | | 贷 广 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | | 流动资产 | | | | 货币资金 | 4, 645, 439, 326. 19 | 4, 283, 608, 848. 65 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 17, 310, 964. 92 | 23, 963, 861. 52 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 225, 233, 825. 32 | 191, 694, 408. 18 | | 应收账款 | 6, 735, 530, 683. 10 | 5, 941, 389, 487. 51 | | 应收款项融资 | 642, 339, 760. 46 | 995, 220, 960. 79 | | 预付款项 | 1, 212, 105, 380. 01 | 1, 005, 144, 3 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 董事会审计委员会履职报告 作为卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审 计委员会委员，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会审计委员会 工作细则》等的规定和要求，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审慎认 真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对公司董事会的科学决策、规范运 作以及公司发展都起到了积极作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 3、2024 年 04 月 25 日，公司九届六次董事会召开前，审计委员会专门组织 了会议，审议通过了《2023 年年度报告及摘要》、《2023 年年度审计报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2024 年度财务预算报告》、《公司 2023 年度内部控制评估 1 / 4 报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于签订<业务合作年度框架协议> 的议案》、《公司 2023 年度审计委员会履职报告》、《审计委员会对 2023 年年度会 计师事务所履行监督职责情况报告》、《2024 年第一季度报告》等议案。 4、2024 年 ...