证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-040 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为更加真实、准确地反映卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"卧龙电驱"）截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和 2024 年度的经营成果， 根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的相关资产计提了相应的 减值准备。现将相关情况公告如下： （二）资产减值损失 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》第五条等有关规定以及公司会计 政策，公司对长期股权投资、存货、合同资产、固定资产、商誉等各类资产计提 资产减值损失 107,872,888.25 元，主要系 2024 年半年度公司计提长期股权投资 减值损失 60,079,737.55 元。 三、计提资产减值准备对公司的影响 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 章 程 二○二五年四月 第 1页 共 40 页 目 录 第 2页 共 40 页 第 一 章 总则 第 二 章 经营宗旨和范围 第 三 章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第 四 章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的提案 第七节 股东大会的表决和决议 第 五 章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第 六 章 总裁及其他高级管理人员 第 七 章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第 八 章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第 3页 共 40 页 第 九 章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第 十 章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 卧龙电气驱动集团股份有限公司 章程 第一章 总 则 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"） 第九届董事会的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定 和要求，2024 年度工作中，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、 勤勉地行使各项应有的权利，积极出席公司 2024 年的相关会议，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益和股东特别是 社会公众股股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 张志铭，男，1962 年出生，法学博士，现任华东师范大学法学院教授。2023 年 9 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事及持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司及公司主要股东之间不 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"） 第九届董事会的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制 文件的规定和要求，2024 年度工作中，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨 慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2024 年的相关会议， 认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益 和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情 况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 邓春华，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士， 会计学教授、中国注册会计师（非执业会员）。1984 年 07 月至 2003 年 08 月 历任中南财经大学（现中南财经政法大学）助教、讲师、副教授；2003 年 08 月至今任中南财经政法大学教授。曾任中南财经大学（ ...

公司代码：600580 公司简称：卧龙电驱 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 卧龙电气驱动集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-031 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于 2025 年度为子公司申请银行授信 及为授信额度内贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 被担保人名称 | 与公司的关系 | | --- | --- | --- | | 1 | 香港卧龙控股集团有限公司 | 全资子公司 | | 2 | 卧龙电气淮安清江电机有限公司 | 全资子公司 | | 3 | 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 | 控股子公司 | | 4 | 卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司 | 全资子公司 | | 5 | 卧龙电气集团供应链管理有限公司 | 全资子公司 | | 6 | 卧龙电气（越南）有限公司 | 全资子公司 | | 7 | 卧龙采埃孚汽车电机有限公司 | 控股子公司 | | 8 | 卧龙国际（香港）有限公司 | 控股子公司 | 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为上述子公司提供 担保金额 181,000 万元，已实际为其提供的担保余额 2 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-039 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"）相关规定，对原会 计政策进行相应变更（以下简称"本次会计政策变更"） 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更 免于提交公司董事会、监事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 二、本次会计政策变更的主要内容 （一）会计政策变更性质 本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。 （二）会计政策变更日期 根据规定，公司自 2024 年 01 月 01 日起开始执行。 财政部于2024年12月31日发布了《企业会计准则解释第18号》（ ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-033 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于签订《业务合作年度框架协议》的公告 融资额度：不超过人民币 2 亿元 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"或"公司"） 控股股东卧龙控股集团有限公司（以下简称"卧龙控股"）为上海卧龙融资租赁 有限公司（以下简称"卧龙租赁"）和卧龙（天津）商业保理有限公司（以下简 称"卧龙保理"）的实际控制人，直接和间接持有卧龙租赁 99.8%的股份并直接 持有卧龙保理 100%的股份。 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文 件的规定和《公司章程》的有关规定，为拓展公司融资渠道，提高资产营运质量， 优化资产结构，在平等自愿、互惠互利、优势互补的基础上，公司及子公司拟与 卧龙租赁和卧龙保理建立长期融资租赁业务合作关系。在满足融资租赁业务基本 条件下，卧龙租赁和卧龙保理拟为公司及子公司提 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务 及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，以及公司《审计委员 会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职，对信永中和 2024 年审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如 下： 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 3、业务规模 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 03 月 02 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-029 卧龙电气驱动集团股份有限公司 日常关联交易对上市公司的影响：不会损害公司及公司股东特别是中小 股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"）于 2025 年 04 月 24 日召开第九届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过 了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，公司 2025 年度日常关联交易额度预计是基于公司日常生产经营而开展，预计发生的日常关 联交易系在平等协商的基础上进行，定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原 则，交易价格公允合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益 的情形；公司也不会因此对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。全体独 立董事一致同意将该议案提交至公司九届十四次董事会会议进行审议。 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...