股东通讯政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一条 目的 本股东通讯政策（以下简称"政策"）旨在载列有关条文，以确保本公司股 东（以下简称"股东"）及其他持份者（包括潜在投资者）获本公司董事会（以 下简称"董事会"）提供有关本公司的公正且易于理解的资料。 第二条 原则 （一）董事会须负责： 卧龙电气驱动集团股份有限公司 （二）资料须以及时有效的方式传达。 第三条 通讯途径 （一）公司通讯 1. 香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"）证券上市规则（以下简 称"上市规则"）所界定的以下简称"公司通讯"指本公司发出或将予发出以供其任 何证券的持有人及投资大众参照或采取行动的任何文件，其中包括但不限于以下 本公司文件： （1）董事会报告、年度账目连同核数师报告以及（如适用）财务摘要报告； （6）代表委任表格。 （2）中期报告及（如适用）中期摘要报告； （3）会议通告； （4）上市文件； （5）通函；及 3. 公司通讯将以中、英文版本或（倘获许可）以单一语言按照上市规则及 时提供予股东及本公司证券的非登记持有人。 （二）根据上市规则刊发的公告及其他文件 本公司应根据上市规则及时于联交所网站刊发公告（关于内幕 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李晋，已充分了解并同意由提名人卧龙电气驱动集团股 份有限公司董事会提名为卧龙电气驱动集团股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任卧龙电气驱动集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任 ...

第一条 政策目的 本政策旨在列载卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"本公司"）董 事会成员及全体员工为达致人员多元化而采取的方针。 （H 股发行并上市后适用） 第二条 政策愿景 卧龙电气驱动集团股份有限公司 董事会和员工多元化政策（草案） 甄别董事及员工人选将根据本公司的提名政策与人力资源政策进行，并同时 考量本多元化政策。最终决定将基于候选人的专业能力及其可为董事会或岗位作 出的贡献，其中会统筹考虑成员多元化的综合效益及组织需求，避免单一维度的 多元化考量。 董事会将会借着甄别及推举适当董事人选时的机会逐步提高女性董事的比 例董事会将因应持份者的期望及参考国际和本地的建议最佳常规以确保董事会 男女成员组合取得适当平衡，并以董事会迈向性别均等为最终目标。董事会亦力 求董事组合中有适当比例的成员具备本集团核心市场的直接经验、不同种族背 景，以及反映本集团的策略。董事会将至少包括一名女性董事。 董事会将每年检讨本公司的多元化政策或政策摘要，包括为执行政策而定的 任何可计量目标及达标的进度，以及多元化政策的实施及有效性。并披露及解释 本公司明白并深信董事会成员和全体员工多元化对提升公司的表现质素裨 益良多。 第 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-058 1、基本信息 2005 年 8 月，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"信永中和"） 成功合并香港何锡麟会计师行，成立了信永中和（香港）会计师事务所有限公司 （为信永中和的香港分所）。 信永中和香港在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公 司提供审计服务，涉及的主要行业包括交通运输、仓储物流、制造、软件与信息 技术服务、电力热力和燃气生产供应、餐饮、金融服务及能源业等。 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 司上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）已启动发行 H 股 股票并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称"本次发行并上市"），经公 司九届十七次临时董事会会议及九届十五次监事会会议审议通过，认为信永中和 （香港）会计师事务所有限公司（以下简称"信永中和香港"）在境外发行上市 项目方面拥有较为丰 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 股东提名候选董事的程序（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一条 为了进一步明确卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事候选人的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"） 及其他适用法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，特制定本政策。 第二条 股东提名人选参选董事的程序： 倘股东拟提名候选人参选董事，须于本公司注册办事处向公司秘书正式提交 下述文件： （一） 表明拟于股东会提名候选人参选董事的意向通知，通知须经股东正 式签署，并以符合条件的方式清楚列明其姓名及地址（经本公司证券登记处根据 记录核实及确认后方为有效）；及 （二） 经获提名候选人签署，表明其愿意获委任的通知，连同 1、获提名候 选人基本情况、简历等书面材料，2、《联交所上市规则》第 13.51(2)条规定须披 露的候选人资料及本政策第四条所载其他资料，及 3、候选人对公布其个人数据 的同意书。 股东提名董事候选人，须于股东会召开 10 日前以书面方式将有关提名董事 候选人的简历提交 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-059 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于增选公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行境外上市股份 （H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂 牌上市（以下简称"本次发行并上市"），为积极配合公司本次发行并上市工作 的需要，并按照境内外上市规则完善公司董事结构，根据《中华人民共和国公司 法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》 的规定，经公司董事会提名、公司于 2025 年 07 月 21 日召开九届十七次临时董 事会会议，审议并通过了《关于增选公司独立董事的议案》，同意增选李晋先生 （简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司本次发行并上市 之日起至第九届董事会任期届满之日止。 截至目前，李晋先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上的 股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-060 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于就公司发行 H 股股票并上市修订《公司章程》及 相关议事规则（H 股上市后适用）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 07 月 21 日召开了九届十七次临时董事会会议，会议审议通过了《关于就公司发行 H 股 股票并上市修订<公司章程>及相关议事规则（H 股上市后适用）的议案》，鉴于 公司现拟发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联交所主板挂牌上市（以下简 称"本次发行并上市"），根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，公司对现行公司章程及其附 件相关议事规则进行修订，结合公司的实际情况及需求，拟定了本次发行并上市 后适用的《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》（草案）（H 股发行并上市后 适用）（以下简称《公司章程》（草案））及其附件《卧龙电气驱动集团股份有 限公司股东会议事规则》（ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会，现提名李晋 为卧龙电气驱动集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任卧龙电气驱动集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与卧龙电气驱动集团股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2025-061 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年8月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 卧龙电气驱动集团股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (五 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-057 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 议案》 为深化全球化战略布局，提高公司国际形象及综合竞争力，根据《中华人民 共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《境内企业境外发行证券和上市管理试行办 法》（以下简称《境外上市试行办法》）、香港联合交易所有限公司（以下简称 "香港联交所"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港 联交所上市规则》）等相关监管规定，公司拟发行境外上市股份（H 股）并申请 在香港联交所主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届十五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 十五次监事会会议于 ...