卧龙电气驱动集团股份有限公司 董事会审计委员会履职报告 作为卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审 计委员会委员，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会审计委员会 工作细则》等的规定和要求，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审慎认 真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对公司董事会的科学决策、规范运 作以及公司发展都起到了积极作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 3、2024 年 04 月 25 日，公司九届六次董事会召开前，审计委员会专门组织 了会议，审议通过了《2023 年年度报告及摘要》、《2023 年年度审计报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2024 年度财务预算报告》、《公司 2023 年度内部控制评估 1 / 4 报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于签订<业务合作年度框架协议> 的议案》、《公司 2023 年度审计委员会履职报告》、《审计委员会对 2023 年年度会 计师事务所履行监督职责情况报告》、《2024 年第一季度报告》等议案。 4、2024 年 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-034 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 03 月 02 日 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：谭小青先生 2、人员信息 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 3、业务规模 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项 目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软 件和信息技术服务业，交通运输、 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-037 卧龙电气驱动集团股份有限公司 一、持续深化"一二三发展战略"的实施，提升经营质量 2024 年，公司持续聚焦 GKA，配强大客户经理，优化铁三角运作，深化"总 对总"运作机制。持续推进三个三分之一建设。持续孵化新 BU，打造细分行业 领跑地位。做全海内外区域，全方位覆盖市场和客户，实现业务增量。加快推进 电机全生命周期服务解决方案销售，助力公司由"生产制造型"向"服务制造型" 转型。 2024 年，公司经营业绩稳健增长，公司经营质量显著提升，公司实现营业 收入 162.47 亿元，同比增长 4.37%；归属于母公司所有者净利润 7.93 亿元，同 比增长 49.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6.35 亿元， 同比增长 33.13%；2024 年末，归属于上市公司股东的净资产为 100.35 亿元，同 比增长 6.66%。 二、多措并举，切实增加投资者回报 公司重视保护投资者利益，持续加力，多措并举维护合理市值水平。公司于 2024 年 01 月 23 日召开九届四次临时董事会会议，会议审议通过《关于以集中 竞价 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务 及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，以及公司《审计委员 会工作细则》的有关规定，公司对信永中和 2024 年年度履职情况进行了评估， 认为信永中和在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财 务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。具体情况如下： 一、资质情况 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 03 月 02 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2、人员信息 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2025-038 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公司会议室 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-027 卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 十二次监事会会议于 2025 年 04 月 24 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西 路 555 号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2025 年 04 月 14 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席 赵建良主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—— 年度报告的内容与格式》相关规定和要求，公司监事会对董事会编制的 2024 年 年度报告及摘要进行了审 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-026 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 十四次董事会会议于 2025 年 04 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议的会议通知和材料已于 2025 年 04 月 14 日分别以专人送达、电子邮件或传真 等方式发出。公司现有董事 9 人，参会董事 9 人，其中董事莫宇峰、万创奇、张 红信以通讯方式参加。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。 具体内容详见刊登于《中国证券报》《上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税），每 股转增 0.2 股，不送红股。 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-028 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本 方案的公告 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日的公司总 股本扣减回购账户持有的股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确，本利润分配方案存在差异化分红。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司母公司报表 中期末未分配利润为 3,115,448,703.52 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-154 | 审计报告 XYZH/2025SZAA6B0120 卧龙电气驱动集团股份有限公司 卧龙电气驱动集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称卧龙电驱）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表、以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...