关于安徽海螺水泥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽海螺水泥股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 5815 3000 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70055930_Y02号 安徽海螺水泥股份有限公司 安徽海螺水泥股份有限公司全体股东： 我们审计了安徽海螺水泥股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月24日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70055930_Y01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，安徽海螺水泥股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是安徽海螺水泥 股份有限公司的责任。 ...

未来三年股东分红回报规划 （2025-2027 年度） 为建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分 配政策透明度，给予投资者稳定的分红回报，引导投资者树 立长期投资和理性投资理念，安徽海螺水泥股份有限公司 （以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规 和规范性文件要求，在充分考虑公司实际情况的基础上，制 定了《未来三年股东分红回报规划（2025－2027 年度）》（以 下简称"本规划"）。 一、本规划的制定原则 本规划符合相关法律法规、上市公司监管要求及《公司 章程》中有关利润分配的规定，在不损害公司的持续经营能 力的基础上，充分考虑公众投资者和独立非执行董事意见， 重视对股东的合理回报，对公司利润分配做出明确的制度性 安排。 二、制定分红规划的考虑因素 公司综合考虑行业发展趋势、外部融资环境、公司发展 战略规划、财务结构、盈利能力、现金流状况等因素，兼顾 公司可持续发展需要和对全体股东的合理投资回报，建立科 学、持续、稳定的股东回报机制，维持分红政策的连续性、 稳定性和可持续性。 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 AnhuiConchCementCompanyLimited （A股：600585 H股：00914） 二〇二四年度报告 中国·安徽·芜湖 1 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席第九届董事会第十二次会议。 三、安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准 无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨军先生、主管会计工作负责人李群峰先生及会计机构负责人凡展先生 声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经本公司第九届董事会第十二次会议审议的 2024 年度利润分配预案为：每股派发 现金红利 0.71 元人民币（含税），不实施公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明：本报告涉及的公司 2025 年度资本支出、新增产能规模及 净销量目标等计划不构成对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九 ...

2 0 2 4 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 安徽海螺水泥股份有限公司 00914.HK 600585.SH 目錄 2 3 01 02 03 2.1 公司簡介 2.2 公司業務 2.3 公司經營發展概況 董事長致辭 ESG管理 關於本報告 走進海螺水泥 數說2024 3.1 ESG目標及進展 3.2 榮譽與獎項 4 30 48 120 專題故事： 加速碳管理實踐， 20 構建綠色轉型基石 5 6 14 4.1 摸清排放家底 — 明確減排方向 4.2 深化低碳運營 — 提升降碳效率 4.3 開發低碳資產 — 探索低碳機遇 4.4 低碳產品認證 — 塑造綠色品牌 4.5 綠色低碳科技 — 賦能永續發展 5.1 ESG管理方針 5.2 ESG管理架構 5.3 雙重重要性分析 5.4 利益相關方溝通 | 04 | 06 | 08 | | | --- | --- | --- | --- | | 管治篇： | 社會篇： | 精益治理， | 和諧共融， | | 38 | 84 | 築基正道之路 | 助力民生福祉 | | 6.1 董事會聲明 | 8.1 員工發展 | 6.2 企業管治 | 8.2 卓越品質 | | ...

股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2025-08 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 关于为附属公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为安徽海螺水泥股份有限 公司（以下简称"本公司"或"海螺水泥"）的 20 家附属公司，均不属于本公司关 联人。 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保金额合计为人民币 185,965 万元。截至本公告披露日，本公司及附属公司已实际为上述 20 家附属公司提 供担保的余额为人民币 89,413 万元。 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：0 风险提示：本公司及附属公司预计将为资产负债率超过 70%的担保对象提供 担保金额合计为人民币 154,695 万元，占本公司 2024 年度经审计归属于母公司净资产 的比例为 0.82%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况及履 ...

安徽海螺水泥股份有限公司董事会 2025 年 3 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，安 徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事 屈文洲先生、何淑懿女士、张云燕女士的独立性情况进行了评估，形成 意见如下： 经核查屈文洲先生、何淑懿女士、张云燕女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，屈文洲先生、何淑懿女士、张云燕女士未在公司担任 除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司及主要股东公司之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，其在 2024 年度不存在任何影 响独立性的情形。因此，屈文洲先生、何淑懿女士、张云燕女士符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要 求。 安徽海螺水泥股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

海螺水泥 2024 年报摘要 安徽海螺水泥股份有限公司 2024 年度报告摘要 一、重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未 来发展规划，投资者应到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 仔细阅读年度报告 全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席第九届董事会第十二次会议。 4、安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准 无保留意见的审计报告。 5、经本公司第九届董事会第十二次会议审议的 2024 年度利润分配预案为：每股派发现 金红利 0.71 元人民币（含税），不实施公积金转增股本。 二、公司基本情况 1、公司简介 2、报告期公司主要业务介绍 报告期内，本集团的主营业务为水泥、商品熟料、骨料及混凝土的生产、销售。根据市 场需求，本集团的水泥品种主要包括 32.5 级水泥、42.5 级水泥及 52.5 级水泥，产品广 泛应用于铁路、公路、机场、水利工程等国家大型基础设施 ...

估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股 东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值 提升计划的情形。2025 年 3 月 24 日，本公司第九届董事会第十二次会议审议通过了 本估值提升计划。 估值提升计划概述：公司将以投资价值提升为目标，深化经营提质、推动资 源整合、强化股东回报、建立长效激励机制、完善治理体系，从而提高上市公司质 量，增强股东对公司的价值认同。 风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、 重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业 政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2025-10 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited ...

安徽海螺水泥股份有限公司 二〇二四年度独立非执行董事述职报告 作为安徽海螺水泥股份有限公司（"海螺水泥"或"公司"）的独 立非执行董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》（"上交所上市规则"）、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（"联交所上市规则"）、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和规范性文件的规定，以及海螺水泥《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事忠实勤勉义务，积极为公 司经营发展建言献策，努力维护公司利益及全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事基本情况 屈文洲先生，1972 年 6 月出生，毕业于厦门大学金融系，获经济学 博士学位，现任厦门大学金圆研究院院长、厦门大学中国资本市场研究 中心主任、厦门大学管理学院 MBA 教育中心主任、厦门大学管理学院财 务学系教授。2002 年 6 月经中国注册会计师协会批准获得中国注册会计 师非执业会员资格，于 2004 年 11 月经特许金融分析师协会批准获得特 许金融分析师资格，在金融经济、财务管理、资本市场等领域具有丰富 的经验，历任厦 ...

公司代码：600585 公司简称：海螺水泥 安徽海螺水泥股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽海螺水泥股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...