安徽海螺水泥股份有限公司 二〇二四年度独立非执行董事述职报告 作为安徽海螺水泥股份有限公司（"海螺水泥"或"公司"）的独 立非执行董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》（"上交所上市规则"）、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（"联交所上市规则"）、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和规范性文件的规定，以及海螺水泥《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事忠实勤勉义务，积极为公 司经营发展建言献策，努力维护公司利益及全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事基本情况 屈文洲先生，1972 年 6 月出生，毕业于厦门大学金融系，获经济学 博士学位，现任厦门大学金圆研究院院长、厦门大学中国资本市场研究 中心主任、厦门大学管理学院 MBA 教育中心主任、厦门大学管理学院财 务学系教授。2002 年 6 月经中国注册会计师协会批准获得中国注册会计 师非执业会员资格，于 2004 年 11 月经特许金融分析师协会批准获得特 许金融分析师资格，在金融经济、财务管理、资本市场等领域具有丰富 的经验，历任厦 ...

公司代码：600585 公司简称：海螺水泥 安徽海螺水泥股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽海螺水泥股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）聘 请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 为本公司 2024 年度的国内财务审计师和内控审计师，并聘请安永会计师 事务所（以下简称"安永香港"）为本公司的国际财务审计师（合称"安 永"）。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会（以下简称"证监会"）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司董事会审核委员会切实对安永 2024 年度的审 计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 安徽海螺水泥股份有限公司 董事会审核委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 （一）基本信息 1、安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永 华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安 永大楼 17 层 01-12 室。 安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生。截至 2024 年末，安永华明拥有 合伙人 251 人，执业注册会计师逾 1,700 人， ...

安徽海螺水泥股份有限公司 股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2025-11 Anhui Conch Cement Company Limited 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所（以 下简称"上交所"）《关于开展沪市上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 践行以"投资者为中心"的发展理念，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升， 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 7 月 4 日 制定并在上交所网站披露了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称 "行动方案"）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实有关工作，现将 2024 年行动方案的执行情况总结如下： 一、聚焦做强主业，提升经营质量 2024 年，受房地产行业持续深度调整影响，水泥需求持续下滑，供需矛盾进一 步加剧，行业竞争更加激烈，前三季度水泥行业整体 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 董事会审核委员会 2024 年度履职报告 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司""公司"或"海 螺水泥"）董事会审核委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》等有关规定，秉持勤勉尽责的原则，积极履行审查监督 职责，维护公司及全体股东的利益，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审核委员会基本情况 本公司第九届董事会审核委员会由屈文洲先生、何淑懿女士、张云 燕女士三人组成，屈文洲先生为主席。 二、审核委员会履职情况 2024 年，审核委员会共召开六次会议，全体委员均亲自出席，每次 会议讨论事项具体如下： （1）2024 年 1 月 16 日，审核委员会召开通讯会议，审阅了公司编 制的 2023 年度财务报表，听取了公司管理层关于本公司 2023 年度经营 情况及财务报告编制工作安排及需要重点关注事项的汇报；公司审计师 毕马威汇报了 2023 年度审计工作时间安排及审计工作重点，审核委员会 同意审计师进入公司开展 2023 年度现场审计工作；听取了审计师关于 2024 年非鉴证服务一般政策的汇报 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 1 这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、 房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等，其中本公司同行业上 市公司审计客户为 66 家。 （二）安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合 伙人全资拥有。为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务， 包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全 球网络的成员，与安永华明一样是独立的法律实体。 安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体 核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地 临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)和日本金融厅(Japanese Financial Services Authority）注册从事相 关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买 职业保险。 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）聘 请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 为本公司 2024 年度的中国财务审计师和内控审 ...

股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2025-07 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"）、安永会计师事务所（以下简称"安永香港"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 安永华明 2023 年度业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人民币 55.85 亿元（含证券业务收入人民币 24.38 亿元）。2023 年度 A 股上市公司年报审计 1 客户共计 137 家，收费总额人民币 9.05 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、 金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等， 其中本公司同行业上市公司审计客户为 66 家。 （2）投资者保护能力 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险 基 ...

股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2025-05 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 三、审议通过二〇二四年度公司内部控制评价报告。 监事会认为：公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的 1 建设及运行情况。 四、审议通过本公司二〇二四年度监事会报告，并同意提呈本公司二〇二四年 度股东周年大会审议批准。 特此公告。 监事会决议公告 本公司监事及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽海螺水泥股份有限公司（"本公司"）第九届监事会第十次会议于二〇二 五年三月二十四日在本公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议 由监事会主席何承发先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议程序及所作决议合法有效。本次会议审议的各议案表决结果均为： 有效表决票数 3 票，每项议案赞成票 3 票，占有效表决票数的 100%；反对票 0 票； 弃权票 0 票。会议一致通过如下决议： 一、审议通过本公司二〇二四年 ...

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2025-04 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽海螺水泥股份有限公司（"本公司"或"公司"）第九届董事会第十二次 会议于二〇二五年三月二十四日在本公司会议室召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由公司董事长杨军先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议程序 及所作决议合法有效。本次会议审议的各议案表决结果均为：有效表决票数 8 票， 其中赞成票 8 票，占有效表决票数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。本次会议通 过如下决议： 一、审议通过本公司 2024 年度总经理报告以及 2025 年度经营计划和目标。 二、审议通过本公司 2024 年度报告（包括董事会报告）及其摘要、业绩公告， 并同意将董事会报告提呈 2024 年度股东周年大会审议批准。 本 ...

股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2025-06 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照中国会计准则，截至 2024 年 12 月 31 日，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）母 公司报表中期末未分配利润为人民币 138,554,111,717 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的 1 股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.71 元（含税）。截至本公告披露 之日，公司总股本 5,299,302,579 股，扣除公司回购专用证券账户中的 22,242,535 股 A 股股份，实际可参与利润分配的股数为 5,277,060,044 股， ...