2 0 2 4 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 安徽海螺水泥股份有限公司 00914.HK 600585.SH 目錄 2 3 01 02 03 2.1 公司簡介 2.2 公司業務 2.3 公司經營發展概況 董事長致辭 ESG管理 關於本報告 走進海螺水泥 數說2024 3.1 ESG目標及進展 3.2 榮譽與獎項 4 30 48 120 專題故事： 加速碳管理實踐， 20 構建綠色轉型基石 5 6 14 4.1 摸清排放家底 — 明確減排方向 4.2 深化低碳運營 — 提升降碳效率 4.3 開發低碳資產 — 探索低碳機遇 4.4 低碳產品認證 — 塑造綠色品牌 4.5 綠色低碳科技 — 賦能永續發展 5.1 ESG管理方針 5.2 ESG管理架構 5.3 雙重重要性分析 5.4 利益相關方溝通 | 04 | 06 | 08 | | | --- | --- | --- | --- | | 管治篇： | 社會篇： | 精益治理， | 和諧共融， | | 38 | 84 | 築基正道之路 | 助力民生福祉 | | 6.1 董事會聲明 | 8.1 員工發展 | 6.2 企業管治 | 8.2 卓越品質 | | ...

未来三年股东分红回报规划 （2025-2027 年度） 为建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分 配政策透明度，给予投资者稳定的分红回报，引导投资者树 立长期投资和理性投资理念，安徽海螺水泥股份有限公司 （以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规 和规范性文件要求，在充分考虑公司实际情况的基础上，制 定了《未来三年股东分红回报规划（2025－2027 年度）》（以 下简称"本规划"）。 一、本规划的制定原则 本规划符合相关法律法规、上市公司监管要求及《公司 章程》中有关利润分配的规定，在不损害公司的持续经营能 力的基础上，充分考虑公众投资者和独立非执行董事意见， 重视对股东的合理回报，对公司利润分配做出明确的制度性 安排。 二、制定分红规划的考虑因素 公司综合考虑行业发展趋势、外部融资环境、公司发展 战略规划、财务结构、盈利能力、现金流状况等因素，兼顾 公司可持续发展需要和对全体股东的合理投资回报，建立科 学、持续、稳定的股东回报机制，维持分红政策的连续性、 稳定性和可持续性。 ...

股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2025-08 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 关于为附属公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为安徽海螺水泥股份有限 公司（以下简称"本公司"或"海螺水泥"）的 20 家附属公司，均不属于本公司关 联人。 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保金额合计为人民币 185,965 万元。截至本公告披露日，本公司及附属公司已实际为上述 20 家附属公司提 供担保的余额为人民币 89,413 万元。 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：0 风险提示：本公司及附属公司预计将为资产负债率超过 70%的担保对象提供 担保金额合计为人民币 154,695 万元，占本公司 2024 年度经审计归属于母公司净资产 的比例为 0.82%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况及履 ...

安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）聘 请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 为本公司 2024 年度的国内财务审计师和内控审计师，并聘请安永会计师 事务所（以下简称"安永香港"）为本公司的国际财务审计师（合称"安 永"）。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会（以下简称"证监会"）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司董事会审核委员会切实对安永 2024 年度的审 计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 安徽海螺水泥股份有限公司 董事会审核委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 （一）基本信息 1、安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永 华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安 永大楼 17 层 01-12 室。 安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生。截至 2024 年末，安永华明拥有 合伙人 251 人，执业注册会计师逾 1,700 人， ...

安徽海螺水泥股份有限公司 股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2025-11 Anhui Conch Cement Company Limited 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所（以 下简称"上交所"）《关于开展沪市上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 践行以"投资者为中心"的发展理念，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升， 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 7 月 4 日 制定并在上交所网站披露了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称 "行动方案"）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实有关工作，现将 2024 年行动方案的执行情况总结如下： 一、聚焦做强主业，提升经营质量 2024 年，受房地产行业持续深度调整影响，水泥需求持续下滑，供需矛盾进一 步加剧，行业竞争更加激烈，前三季度水泥行业整体 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 1 这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、 房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等，其中本公司同行业上 市公司审计客户为 66 家。 （二）安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合 伙人全资拥有。为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务， 包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全 球网络的成员，与安永华明一样是独立的法律实体。 安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体 核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地 临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)和日本金融厅(Japanese Financial Services Authority）注册从事相 关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买 职业保险。 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）聘 请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 为本公司 2024 年度的中国财务审计师和内控审 ...

估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股 东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值 提升计划的情形。2025 年 3 月 24 日，本公司第九届董事会第十二次会议审议通过了 本估值提升计划。 估值提升计划概述：公司将以投资价值提升为目标，深化经营提质、推动资 源整合、强化股东回报、建立长效激励机制、完善治理体系，从而提高上市公司质 量，增强股东对公司的价值认同。 风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、 重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业 政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2025-10 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited ...

海螺水泥 2024 年报摘要 安徽海螺水泥股份有限公司 2024 年度报告摘要 一、重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未 来发展规划，投资者应到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 仔细阅读年度报告 全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席第九届董事会第十二次会议。 4、安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准 无保留意见的审计报告。 5、经本公司第九届董事会第十二次会议审议的 2024 年度利润分配预案为：每股派发现 金红利 0.71 元人民币（含税），不实施公积金转增股本。 二、公司基本情况 1、公司简介 2、报告期公司主要业务介绍 报告期内，本集团的主营业务为水泥、商品熟料、骨料及混凝土的生产、销售。根据市 场需求，本集团的水泥品种主要包括 32.5 级水泥、42.5 级水泥及 52.5 级水泥，产品广 泛应用于铁路、公路、机场、水利工程等国家大型基础设施 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 AnhuiConchCementCompanyLimited （A股：600585 H股：00914） 二〇二四年度报告 中国·安徽·芜湖 1 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席第九届董事会第十二次会议。 三、安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准 无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨军先生、主管会计工作负责人李群峰先生及会计机构负责人凡展先生 声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经本公司第九届董事会第十二次会议审议的 2024 年度利润分配预案为：每股派发 现金红利 0.71 元人民币（含税），不实施公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明：本报告涉及的公司 2025 年度资本支出、新增产能规模及 净销量目标等计划不构成对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九 ...

股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2025-05 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 三、审议通过二〇二四年度公司内部控制评价报告。 监事会认为：公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的 1 建设及运行情况。 四、审议通过本公司二〇二四年度监事会报告，并同意提呈本公司二〇二四年 度股东周年大会审议批准。 特此公告。 监事会决议公告 本公司监事及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽海螺水泥股份有限公司（"本公司"）第九届监事会第十次会议于二〇二 五年三月二十四日在本公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议 由监事会主席何承发先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议程序及所作决议合法有效。本次会议审议的各议案表决结果均为： 有效表决票数 3 票，每项议案赞成票 3 票，占有效表决票数的 100%；反对票 0 票； 弃权票 0 票。会议一致通过如下决议： 一、审议通过本公司二〇二四年 ...