安徽海螺水泥股份有限公司 内部控制审计报告 2025年度 内部控制审计报告 安永华明（2026）专字第70055930_Y01号 安徽海螺水泥股份有限公司 安徽海螺水泥股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了安徽海螺水泥股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是安徽海螺水泥股份 有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，安徽海螺水泥股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 1、出席董事会及股东会情况 2025 年，公司共召开了 15 次董事会会议，包括 3 次现场会议和 12 次通讯会议，本人均亲自出席；另外以签字表决的方式对有关决议事项 进行了表决，共计形成 85 份董事会决议，本人会议出席率和参与决议事 项表决率均为 100%。本人认真审议提交董事会的各项议案，年度内审议 通过了多项重大经营管理及投资发展事项，并参与完成《公司章程》修 订及多项公司治理类规章制度的修订、制定工作。本人认为董事会会议 程序及所作决议合法有效，并对年度内审议的董事会议案均投了赞成票。 二〇二五年度独立非执行董事述职报告 作为安徽海螺水泥股份有限公司（"海螺水泥"或"公司"）的独 立非执行董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》（"上交所上市规则"）、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（"联交所上市规则"）、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和规范性文件的规定，以及海螺水泥《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事忠实勤勉义务，积极为公 司经营发展建言献策，努力维护公司利益及全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员离职管理，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《安徽海 螺水泥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员因 任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞 任。董事、高级管理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告， 辞职报告中应说明辞职原因。 董事辞任的，自公司收到辞职报告之日辞任生效。高级 管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决 议通过之日起自动离职。 高级管理人员任期届满未获聘任的，自聘任新一届高级 管理人员的董事会决议通过之日起不再担任高级管理人员。 第五条 除法律法规、公司股票上市的证券交易所颁布 或适用的上市规则和《公司章程》另有规定外，出现下列规 定任一情形的，在 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 AnhuiConchCementCompanyLimited （A股：600585 H股：00914） 二〇二五年度报告 中国·安徽·芜湖 1 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席第十届董事会第三次会议。 三、安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准 无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨军先生、主管会计工作负责人虞水先生及会计机构负责人凡展先生声 明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经本公司第十届董事会第三次会议审议的 2025 年度末期利润分配预案为：每股派 发现金红利 0.61 元人民币（含税），不实施公积金转增股本。连同 2025 年度中期每股 已派发现金红利 0.24 元人民币（含税），2025 年度全年每股派发现金红利 0.85 元人民 币（含税）。 六、前瞻性陈述的风险声明：本报告涉及的公司 2026 年度资本支出及销量目标等计划 不构成对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。 七、公 ...

股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2026-09 Anhui Conch Cement Company Limited 关于为附属公司及合营公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为安徽海螺水泥股份有限 公司（以下简称"本公司"或"海螺水泥"）的 22 家附属公司及合营公司，其中， 缅甸海螺水泥有限公司（以下简称"缅甸海螺"）为本公司关联方，本公司为其提供 担保属于关联担保。 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保金额合计为人民币 271,690 万元。截至本公告披露日，本公司及附属公司已实际为上述 22 家附属公司及 合营公司提供担保的余额为人民币 79,162 万元。 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：0 安徽海螺水泥股份有限公司 风险提示：本公司及附属公司预计将为资产负债率超过 70%的担保对象提供 担保金额合计为人民币 225,600 万元，占本公司 2025 年度经审计归属 ...

股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2026-08 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的 有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地 址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以 来注重人才培养，截至 2025 年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相 关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师逾 550 人。 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"）、安永会计师事务所（以下简称"安永香港"） 一、拟 ...

2025 年度报告摘要 一、重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未 来发展规划，投资者应到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 仔细阅读年度报告 全文。 2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席第十届董事会第三次会议。 4、安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准 无保留意见的审计报告。 海螺水泥 2025 年报摘要 安徽海螺水泥股份有限公司 5、经本公司第十届董事会第三次会议审议的 2025 年度末期利润分配预案为：每股派发 现金红利 0.61 元人民币（含税），不实施公积金转增股本。 二、公司基本情况 1、公司简介 | 股股票简称 A | 海螺水泥 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票代码 | 600585 | | | | | 上市交易所 | 上海证券交易所 | | | | | H 股股票简称 | 海螺水泥 | | | | | 股 ...

公司代码：600585 公司简称：海螺水泥 安徽海螺水泥股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 安徽海螺水泥股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审核委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

经核查屈文洲先生、何淑懿女士、韩旭女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，屈文洲先生、何淑懿女士、韩旭女士未在公司担任除独 立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司及主要股东公司之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，其在 2025 年度不存在任何影响独 立性的情形。因此，屈文洲先生、何淑懿女士、韩旭女士符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽海螺水泥股份有限公司董事会 2026 年 3 月 24 日 安徽海螺水泥股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，安 徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事 屈文洲先生、何淑懿女士、韩旭女士的独立性情况进行了评估，形成意 见如下： ...

安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026 年 3 月 24 日，经安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"）召开 的第十届董事会第三次会议审议通过，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体 情况如下： 证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2026-11 - 3 - | | …… | 相有偿的方式征集股东投票权股东权利。 | | --- | --- | --- | | | | 除法定条件外，公司不得对征集投票权提 | | | | 出最低持股比例限制征集人设置条件。 | | | | …… | | | 第八十四 A 条 | 第八十四 A 条 | | | …… | …… | | 7 | 召开股东会时，会议主持人违反议事规则 | 召开股东会时，会议主持人违反议事规则 | | | 使股东会无法继续进行的，经现场出席股 | 使股东会无法继续进行的，经现场出席股 | | | ...