安徽海螺水泥股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步提高安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根 据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报 告的内容与格式》，以及有关法律、法规、规范性文件和《安徽海 螺水泥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、本公 司《信息披露事务管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本办法。 第二条 本办法是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者 不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失 或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本办法适用于公司董事、高级管理人员、各相关单位 负责人、控股股东及实际控制人、以及与年报信息披露工作有关的 其他人员。 第四条 本办法遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究； 过错与责任相适应；责任与权利对等。 第五条 公司董事会秘书室在董事会秘书领导下负责收集、汇 总与追究责任有关的资料，按本办法的规定提出相关处理方案，逐 级上报公司董事会批准。 -1- 第二章 责任的认定及追 ...

第一章 总 则 安徽海螺水泥股份有限公司 关于年报信息披露重大差错责任追究的办法 第一条 为进一步提高安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根 据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报 告的内容与格式》，以及有关法律、法规、规范性文件和《安徽海 螺水泥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、本公 司《信息披露事务管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本办法。 第二条 本办法是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者 不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失 或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本办法适用于公司董事、高级管理人员、各相关单位 负责人、控股股东及实际控制人、以及与年报信息披露工作有关的 其他人员。 第四条 本办法遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究； 过错与责任相适应；责任与权利对等。 第五条 公司董事会秘书室在董事会秘书领导下负责收集、汇 总与追究责任有关的资料，按本办法的规定提出相关处理方案，逐 级上报公司董事 ...

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2025-24 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事会 第二次会议于 2025 年 8 月 26 日在本公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长杨军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和本公 司《公司章程》的规定，会议程序及所作决议合法有效。本次会议审议的各项议案 表决结果均为：有效表决票数 9 票，其中赞成票 9 票，占有效表决票数的 100%； 反对票 0 票；弃权票 0 票。 本次会议一致通过如下决议： 一、审议通过本公司 2025 年上半年总经理工作报告。 二、审议通过本公司 2025 年半年度报告及其摘要，以及截至 2025 年 6 月 30 日 止半年度业绩公告。 本议案已经董事会审核委员会审阅并同意提呈董事会审议。 安徽海螺水泥股份有限 ...

Anhui Conch Cement Company Limited 2025 年度中期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.24 元（含税）。 股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2025-25 安徽海螺水泥股份有限公司 公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.24 元（含税）。截至本公告披露 之日，公司总股本 5,299,302,579 股，扣除公司回购专用证券账户中的 22,242,535 股 A 股股份，实际可参与利润分配的股数为 5,277,060,044 股，以此计算合计拟派发现 金红利为人民币 1,266,494,410.56 元（含税），占 2025 年上半年归属于上市公司股 东的净利润的 29%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动， 1 公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另 行公告具体调整情况。 二、公司履行的决策程序 （一）股东 ...

股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2025-25 ? 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.24 元（含税）。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专 用证券账户中的股份）为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ? 本次利润分配方案已由公司 2024 年度股东周年大会授权董事会决定。 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2025 年度中期利润分配方案内容 按照中国会计准则，截至 2025 年 6 月 30 日，安徽海螺水泥股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币 140,386,771,536 元。经董事会决议，公司 2025 年度中期利润分配方案如下： 公司拟向全体股 ...

一、审议通过本公司 2025 年上半年总经理工作报告。 证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2025-24 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事会 第二次会议于 2025 年 8 月 26 日在本公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长杨军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和本公 司《公司章程》的规定，会议程序及所作决议合法有效。本次会议审议的各项议案 表决结果均为：有效表决票数 9 票，其中赞成票 9 票，占有效表决票数的 100%； 反对票 0 票；弃权票 0 票。 本次会议一致通过如下决议： 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件及本公司《公司章程》的 相关规定，结合公司实际情况，对以下 11 项治理制度进行了修 ...

| 安徽海螺水泥股份有限公司 | | --- | | Anhui Conch Cement Company Limited | | （A股：600585 H股：00914） | | 中国·安徽·芜湖 | | 重要提示 | | 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在 | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | 二、公司全体董事出席第十届董事会第二次会议。 | | 三、本半年度报告未经审计。 | | 四、本公司负责人杨军先生、主管会计工作负责人虞水先生及会计机构负责人凡展先生 | | 声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | 2025 年度中期利润分配方案为：每股派 五、经本公司第十届董事会第二次会议审议的 | | 发现金红利 0.24 元人民币（含税），不实施公积金转增股本。 | | 六、前瞻性陈述的风险声明：本半年度报告涉及的未来经营发展规划等前瞻性陈述不构 | | 成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 | | 七、报告期内，不存在控股股东及其关联方非经营性占用本公司资金的情况。 | | 八、报告期内，不存在违反规 ...

Core Viewpoint - The company reported a decline in revenue for the first half of 2025, while net profit showed significant growth, indicating a mixed performance amidst challenging market conditions [1] Financial Performance - The company achieved operating revenue of 41.292 billion yuan, a year-on-year decrease of 9.38% [1] - The net profit attributable to shareholders was 4.368 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 31.34% [1] - Basic earnings per share were reported at 0.83 yuan [1] - The company proposed a cash dividend of 0.24 yuan per share (tax included) [1] Capacity Expansion - During the reporting period, the company added new clinker capacity of 1.8 million tons overseas [1] - New cement capacity increased by 4 million tons [1] - Aggregate capacity rose by 3.5 million tons, and ready-mixed concrete capacity increased by 525 million cubic meters [1] - The company also expanded its renewable energy generation capacity by 200 megawatts [1]

安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement CompanyLimited （A股：600585 H股：00914） 2025年半年度报告 中国·安徽·芜湖 1 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席第十届董事会第二次会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、本公司负责人杨军先生、主管会计工作负责人虞水先生及会计机构负责人凡展先生 声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 3 五、经本公司第十届董事会第二次会议审议的 2025 年度中期利润分配方案为：每股派 发现金红利 0.24 元人民币（含税），不实施公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明：本半年度报告涉及的未来经营发展规划等前瞻性陈述不构 成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、报告期内，不存在控股股东及其关联方非经营性占用本公司资金的情况。 八、报告期内，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、公司不存在半数以上董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性的情况。 十、除非另 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"公司"）为完 善公司治理，保障经理层依法合规履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及本公司章程及其他有关 法律法规及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，特制定本规 则。 第二条 经理层是公司日常运行的执行机构，对董事会负责。 经理层应根据法律、行政法规和本公司章程的规定行使职权，并履 行诚信和勤勉的义务。 第三条 经理层履行职务时，不得变更股东会和董事会决议或 超越其职权范围和董事会授权。 第四条 总经理办公室是处理总经理办公会日常事务的专业机 构。 第二章 经理层的组成和职权 第五条 公司经理层设总经理一名，由董事会聘任或解聘。经 理层设副总经理、总经理助理等人员（以下简称"其他高级管理人 员"），由总经理提名，董事会聘任和解聘。其他高级管理人员协助 1 总经理工作，向总经理负责。 第六条 经理层对董事会负责，行使以下职权： （一）负责 ...