安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement CompanyLimited （A股：600585 H股：00914） 2024年半年度报告 中国·安徽·芜湖 1 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席第九届董事会第十一次会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、本公司负责人杨军先生、主管会计工作负责人李群峰先生及会计机构负责人凡展先 生声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、报告期内，不存在控股股东及其关联方非经营性占用本公司资金的情况。 六、报告期内，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 七、公司不存在半数以上董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性的情况。 八、除非另有说明，本报告内所有财务数据均系按照中国会计准则编制，货币单位均为 人民币。 目 录 | --- | --- | |-------------------------------------------------|-------| | 一、释义………………… ...

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2024-31 本次会议审议的议案表决结果为：有效表决票数 8 票，其中赞成票 8 票，占有效 表决票数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。本次会议通过如下决议： 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届第十次董 事会会议于 2024 年 8 月 21 日在本公司会议室召开，应到董事 8 人，出席董事 8 人， 本次会议由公司董事长杨军先生主持，公司所有监事及部分高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议程序及所作 决议合法有效。 推选朱胜利先生担任本公司第九届董事会之副董事长。 特此公告。 安徽海螺水泥股份有限公司董事会 2024 年 8 月 21 日 - 1 - ...

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2024-30 安徽海螺水泥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 1,326 其中：A 股股东人数 1,325 境外上市外资股股东人数（H 股） 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,570,813,633 其中：A 股股东持有股份总数 2,112,135,174 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 458,678,459 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 48.72 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 40.03 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.69 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省芜湖市 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于安徽海螺水泥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：安徽海螺水泥股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受安徽海螺水泥股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2024 年 8 月 21 日 14 时 30 分在安徽省芜湖市文化路 39 号召开的公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下称"中国法律法 规"）及《安徽海螺水泥股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，就本次股东大会的召集和召开方式、出席会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司刊登的公告、关于召开本次股东大 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00914） 董事會會議通告 安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈 於二零二四年八月二十七日（星期二）就以下目的（及其他事項）舉行董事會會議： 承董事會命 安徽海螺水泥股份有限公司 聯席公司秘書 虞水 中華人民共和國安徽省蕪湖市 二零二四年八月十四日 截至此公告日，本公司董事會成員包括 (i) 執行董事楊軍先生、李群峰先生及吳鐵軍先 生； (ii) 獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士及張雲燕女士。 1. 審議及批准截至二零二四年六月三十日止六個月本公司及其附屬公司（「本集團」） 未經審核之業績； 2. 審議及批准根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則刊載截至二零二四年六月 三十日止六個月本集團未經審核之業績公 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 8 月 21 日 四、宣布投票表决结果 五、律师宣读法律意见书 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED 2024 年第一次临时股东大会会议议程 主持人：杨 军 一、会议开始 主持人介绍出席会议人员情况。 二、宣读议案 关于选举执行董事的议案。 三、审议和表决 股东对议案进行审议和投票表决，投票结束后由计票人计票。 六、会议结束 1 时 间：2024 年 8 月 21 日 下午 2:30 地 点：芜湖海螺国际大酒店 3 楼会议室 关于选举执行董事的议案 本公司《公司章程》规定董事会由八名董事组成，鉴于王建超先生 及周小川先生的辞任，目前公司董事会成员仅有六名，其中执行董事三 名、独立非执行董事三名，董事会需增补两名董事。根据董事会薪酬及 提名委员会之建议，董事会提名朱胜利先生、虞水先生为本公司第九届 董事会执行董事候选人，并提请本公司 2024 年第一次临时股东大会审议 批准。朱胜利先生、虞水先生的任期自股东大会批准之日起生效，至第 九届董事会任期届满之日止。 提请股东 ...

近日，海螺环保集团收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕 GN13 号），交易商协会同意接受海螺环保集团绿色债务融资工具注册。海螺环保集 团绿色债务融资工具注册金额为 30 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日 （即 2024 年 7 月 25 日）起 2 年内有效，海螺环保集团可在注册有效期内分期发行绿 色债务融资工具。 证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2024-28 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 关于附属公司中期票据获准注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 9 日经董事会审议通过，于 2024 年 5 月 30 日经 2023 年度股东周年大会批准，同意公 司附属公司安徽海螺环保集团有限公司(以下简称"海螺环保集团")向中国银行间市 场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不超过 30 亿元（含 3 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2024-27 安徽海螺水泥股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省芜湖市文化路 39 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 21 日 至 2024 年 8 月 21 日 1 股东大会召开日期：2024年8月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易 ...

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2024-26 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 关于副董事长暨执行董事辞任及提名执行董事候选人 的公告 公司董事会于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开会议，在任董事 6 人，实到董 事 6 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议表决程序及 所作决议合法有效。本次会议以赞成票 6 票、否决票 0 票、弃权票 0 票的表决结果 审议通过了《关于提名朱胜利先生为本公司第九届董事会执行董事候选人的议案》。 - 1 - 鉴于王建超先生之辞任，经董事会薪酬及提名委员会审核及建议，董事会提名朱胜 利先生为本公司第九届董事会执行董事候选人，并提请公司股东大会审议批准。朱 胜利先生的任期将自股东大会审议通过之日起生效，至第九届董事会任期届满之日 止。（朱胜利先生简历附后） 特此公告。 安徽海螺水泥股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、副董事长暨执行董事辞 ...

证券研究报告 建材材料|水泥 公司点评 | | |------------------------------| | 证券分析师 | | 戴铭余 | | S1350524060003 | | daimingyu@huayuanstock.com | | 刘晓宁 | | S1350523120003 | | liuxiaoning@huayuanstock.com | 市场表现: -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 海螺水泥 沪深300 相关研究 2024 年 07 月 12 日 海螺水泥 (600585) 增持(维持) ——行业下行不改公司配置价值,DCF 估值法下具备安全边际 投资要点: ➢ 事件:公司发布 2024 年一季报, 2024 年一季度公司实现营收约 213.28 亿元,同比下降 32.08%;归属于母公司净利润 15.02 亿元,同比下降 41.14%。 ➢ 行业需求低迷导致一季度营收及利润下滑,费用率上升。一季度,受国内地产新开工持续低迷以 及部分地区化债影响,国内水泥下游需求较弱,全国水泥产量 3.37 亿吨,同比下降 11.8% 。 供需矛盾的加重使得市 ...