安徽海螺水泥股份有限公司 股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2025-11 Anhui Conch Cement Company Limited 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所（以 下简称"上交所"）《关于开展沪市上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 践行以"投资者为中心"的发展理念，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升， 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 7 月 4 日 制定并在上交所网站披露了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称 "行动方案"）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实有关工作，现将 2024 年行动方案的执行情况总结如下： 一、聚焦做强主业，提升经营质量 2024 年，受房地产行业持续深度调整影响，水泥需求持续下滑，供需矛盾进一 步加剧，行业竞争更加激烈，前三季度水泥行业整体 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 董事会审核委员会 2024 年度履职报告 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司""公司"或"海 螺水泥"）董事会审核委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》等有关规定，秉持勤勉尽责的原则，积极履行审查监督 职责，维护公司及全体股东的利益，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审核委员会基本情况 本公司第九届董事会审核委员会由屈文洲先生、何淑懿女士、张云 燕女士三人组成，屈文洲先生为主席。 二、审核委员会履职情况 2024 年，审核委员会共召开六次会议，全体委员均亲自出席，每次 会议讨论事项具体如下： （1）2024 年 1 月 16 日，审核委员会召开通讯会议，审阅了公司编 制的 2023 年度财务报表，听取了公司管理层关于本公司 2023 年度经营 情况及财务报告编制工作安排及需要重点关注事项的汇报；公司审计师 毕马威汇报了 2023 年度审计工作时间安排及审计工作重点，审核委员会 同意审计师进入公司开展 2023 年度现场审计工作；听取了审计师关于 2024 年非鉴证服务一般政策的汇报 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 1 这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、 房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等，其中本公司同行业上 市公司审计客户为 66 家。 （二）安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合 伙人全资拥有。为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务， 包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全 球网络的成员，与安永华明一样是独立的法律实体。 安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体 核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地 临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)和日本金融厅(Japanese Financial Services Authority）注册从事相 关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买 职业保险。 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）聘 请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 为本公司 2024 年度的中国财务审计师和内控审 ...

股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2025-07 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"）、安永会计师事务所（以下简称"安永香港"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 安永华明 2023 年度业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人民币 55.85 亿元（含证券业务收入人民币 24.38 亿元）。2023 年度 A 股上市公司年报审计 1 客户共计 137 家，收费总额人民币 9.05 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、 金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等， 其中本公司同行业上市公司审计客户为 66 家。 （2）投资者保护能力 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险 基 ...

股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2025-05 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 三、审议通过二〇二四年度公司内部控制评价报告。 监事会认为：公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的 1 建设及运行情况。 四、审议通过本公司二〇二四年度监事会报告，并同意提呈本公司二〇二四年 度股东周年大会审议批准。 特此公告。 监事会决议公告 本公司监事及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽海螺水泥股份有限公司（"本公司"）第九届监事会第十次会议于二〇二 五年三月二十四日在本公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议 由监事会主席何承发先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议程序及所作决议合法有效。本次会议审议的各议案表决结果均为： 有效表决票数 3 票，每项议案赞成票 3 票，占有效表决票数的 100%；反对票 0 票； 弃权票 0 票。会议一致通过如下决议： 一、审议通过本公司二〇二四年 ...

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2025-04 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽海螺水泥股份有限公司（"本公司"或"公司"）第九届董事会第十二次 会议于二〇二五年三月二十四日在本公司会议室召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由公司董事长杨军先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议程序 及所作决议合法有效。本次会议审议的各议案表决结果均为：有效表决票数 8 票， 其中赞成票 8 票，占有效表决票数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。本次会议通 过如下决议： 一、审议通过本公司 2024 年度总经理报告以及 2025 年度经营计划和目标。 二、审议通过本公司 2024 年度报告（包括董事会报告）及其摘要、业绩公告， 并同意将董事会报告提呈 2024 年度股东周年大会审议批准。 本 ...

股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2025-06 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照中国会计准则，截至 2024 年 12 月 31 日，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）母 公司报表中期末未分配利润为人民币 138,554,111,717 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的 1 股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.71 元（含税）。截至本公告披露 之日，公司总股本 5,299,302,579 股，扣除公司回购专用证券账户中的 22,242,535 股 A 股股份，实际可参与利润分配的股数为 5,277,060,044 股， ...

// 热点聚焦 // 1、国务院总理李强在北京出席中国发展高层论坛2025年年会开幕式并发表主旨演讲。李强表示， 将实施更加积极有为的宏观政策，进一步加大逆周期调 节力度，必要时推出新的增量政策，为经济持续向好、平稳运行提供有力支撑。 深化经济体制改革，不断推进全国统一大市场建设，着力打通经济循环 的堵点卡点，为各类经营主体进一步营造良好发展环境。 // 环球市场 // 1、未来一周，全球市场大事不断。 AH股密集发布财报，比亚迪、泡泡玛特等在列；多个经济体公布重要数据，美联储最关注通胀指标来袭；中国 央行1.4万亿逆回购到期； 博鳌亚洲论坛、中关村论坛相继开幕；苹果将于上海举行开发者活动，苹果智能中国版或推出。 // 宏观 // 1、国务院总理李强会见美国联邦参议员戴安斯一行。李强表示， 打贸易战没有赢家。没有哪个国家的发展繁荣是靠加征关税实现的，只能靠开放、靠合 作。我们应当通过做大合作蛋糕，用更多利益增量去解决贸易不平衡等问题。 中国始终欢迎包括美国在内的各国企业来华分享发展机遇，将积极推动解 决企业合理诉求，对内外资企业一视同仁。 2、国务院副总理何立峰会见跨国公司负责人时指出，中国经济韧性强、潜力大 ...

证券研究报告|行业研究周报 [Table_Date] 2025 年 03 月 16 日 [Table_Title] 行业旺季渐行渐近，关注提价背后投资机会 [Table_Title2] 建筑材料 [Table_Summary] ►本周受益标的：（1）下游需求逐步恢复，叠加行业自律错峰生 产执行落地，推荐海螺水泥、华新水泥，塔牌集团等受益。（2） 风险逐步出清，推荐经营韧性超强的兔宝宝等；二手房交易数据 持续亮眼，叠加扩内需，促消费，推荐具备α属性的消费建材标的 三棵树、伟星新材等。（3）政府工作报告再提低空，推荐华设集 团、设计总院；深城交、苏交科、隧道股份等受益。（4）国家重 大工程雅鲁项目主体工程有望进入开工期，推荐重点工程中岩大 地。（5）推荐松井股份，汽车涂料国产替代需求旺盛，公司有望 放量；以机器人为代表的新型涂料潜在需求大。 ►第 11 周（03/09-03/15）新房交易逐步回温，二手房热度不 减。（1）30 城大中城市商品房交易数据：今年第 11 周，国内 30 大中城市商品房成交面积（新房）165.26 万㎡，同比+2%，环比 +14%；累计交易面积 1733.17 万㎡，同比+11%；从交 ...

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2025-03 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 关于聘任总法律顾问、首席合规官的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2025 年 3 月 14 日审议通过了《关于聘任总法律顾问、首席合规官的议案》。为满足公 司合规管理需要，根据公司董事会薪酬及提名委员会之建议，董事会一致同意聘任 虞水先生担任公司总法律顾问、首席合规官。（虞水先生简历附后） 上述任命自本次董事会审议通过之日起生效。 2025 年 3 月 14 日 1 附：虞水先生之简历 特此公告。 安徽海螺水泥股份有限公司董事会 虞水先生，1976 年 10 月出生，助理经济师。虞先生毕业于安徽大学，于 1997 年加入本公司，历任本公司销售部调度室副主任，销售部部长助理、副部长、常务 副部长、部长，蚌埠海螺水泥有限责任公司、淮南海螺水泥有限责任公司、安徽长 丰海螺水泥有限 ...