山东金晶科技股份有限公司 (一)会计师事务所基本情况 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信会计师事务所")成立 于 1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地 址为北京市海淀区知春路1 号 22 层 2206,首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日,从业人员总数 4001人,合伙人 160人,注册会计师 971人,其 中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 2022 年度业务收入 15.78 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中,审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报 -- 审计客户 196 家(含 H 股),平均资产额 179.90 亿元,收费总额 2.43 亿元。主 要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供 应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 1、公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见:经 过对大信会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保 ...

山东金晶科技八届十五次董事会 部分事项涉及的独立董事意见 一、山东金晶科技股份有限公司关于计提资产减值准备的议案 独立董事意见:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合生产经营的实 际情况计提资产减值准备,符合会计谨慎性、一致性原则,能够公允地反映公司 的财务状况以及经营成果,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此, 同意本次计提资产减值准备。 二、山东金晶科技股份有限公司关于拟购买董监高责任险的议案 经审核,独立董事认为:公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险 有利于完善公司风险控制体系,保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益, 促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,促进公司健康发展,不存在损害公 司及全体股东利益的情形,审议程序合法、合规,因此我们同意将该议案直接提 交公司 2023 年度股东大会审议。 三、山东金晶科技股份有限公司续聘审计机构的议案 1、我们通过对大信会计师事务所(特殊普通合伙)资历资质进行核查,认 为大信会计师事务所(特殊普通合伙)在相关业务的处理上具有丰富的经验,该 事务所执业人员有良好的执业素质和执业道德,对会计信息的审计结果能真实地 反映企业的实际情况,此次续聘审 ...

山东金晶科技股份有限公司审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、 《公司董事会审计委员会工作规程》等规定,本公司董事会审计委员会勤勉尽责, 认真履行审计监管职责,现将 2023年度工作情况汇报如下: 一、2023年度会议召开情况 本公司审计委员会由3名成员组成,其中独立董事2名,委员会召集人由具 各会计专业资格的独立董事肖鹏程担任。 2023 年度审计委员会共召开会议 5 次: (一)2023年1月16日,公司董事会审计委员会召开会议 2023年度第一 次会议,应出席会议委员3名,实际出席会议委员3名,肖鹏程、孙明、王兵舰 3 名委员参会,公司财务总监栾尚运列席了会议。会议董事会审计委员会召集人 肖鹏程主持,会议一致形成如下决议: 与负责公司 2022 年度财务审计工作的大信会计师事务所(特殊普通合伙)项 目负责人协商确定了 2022年度财务审计工作总体计划,同时根据审计委员会已 审阅的公司财务部编制的公司 2022年度财务报表发表意见,认为公司财务报表 客观、真实、准确,未发现有重大错报、漏报情况,同意提交注册会计师进行审 计。 (二)2 ...

山东金晶科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 3-00266 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) t 报告编码 : 京24E 数 1 星 WUYIGE Certified Public Accountant Room 2206 22/F. Xuevuan International Towel No 1 Zhichun Road Haidian Di Belling China 100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 3-00266 号 山东金晶科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了山 东金晶科技股份有限公司（以下简称金晶科技或公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控 ...

山东金晶科技股份有限公司 3、执业记录 大信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、行 政监管措施 13 次、自律监管措施及纪律处分 7 次。33 名从业人员近三年因执业 行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 人次、行政监管措施 27 人次、自律监管措 施及纪律处分 13 人次。 签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为 受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措 关于大信会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度履职情况的评估报告 山东金晶科技股份有限公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公 司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规的要 求,公司对大信会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计履职情况进行评估。 经评估,公司认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)的资质条件合规有效,履职 保持独立性,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 1、.基本信息 大信会计师事务所成立于 1985年,2012年3月转制 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2024—012 山东金晶科技股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司独立董事2024年第一次独立董事专门会议，审议通过了《山东金晶 科技股份有限公司2024年日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司 董事会审议。 2、独立董事发表意见如下： 本公司或者本公司控股子公司向上述关联方销售玻璃原片、提供加工服务形 成关联交易，本公司或者本公司控股子公司与上述关联方系上下游关系，公司与 上述关联方之间发生的关联交易均按照自愿、平等、价格公允的原则，参照市场 价执行，不存在任何损害公司利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性， 公司的主要业务也不会因此类交易对关联人形成依赖。同意将该议案提交公司董 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联人形成较大的依赖）：否 需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无 事会审议。 | | | | 占同类 | 本年年初 至披露日 | ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024—003 山东金晶科技股份有限公司 八届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司董事会于 2024 年 4 月 8 日通过电话、邮件等方 式发出召开八届十五次董事会的通知，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场与视频相 结合的方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司监事、高 级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、 《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项： 一、山东金晶科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、山东金晶科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、山东金晶科技金晶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职工作报告 公司四名独立董事分别向董事会就 2023 年工作情况作出述职。全文详见上 海证券交易所网站 www.ss ...

独立董事候选人声明与承诺 本人苏丽萍，已充分了解并同意由提名人山东金晶科技股份有限公司董事会 提名为山东金晶科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东金晶科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人任职 ...

山东金晶科技股份有限公司 未来三年分红回报规划（2024-2026 年） 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山 东证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知>有关要求的通知》(鲁证监发[2012]18 号)相关要求，为明确公司对股东的合 理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分 配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事 会制订了《未来三年分红回报规划(2024-2026 年》(以下简称"本规划")，具体内 容如下: 一、 公司制定分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股 东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而 对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 本规划的制订原则 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑投资者回报，合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关 系，从 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024—006 山东金晶科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税） 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持派发现 金红利总额不变，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现税后利 润 55,758,401.19 元，提取 10%的法定盈余公积金 5,575,840.12 元，加年初未分配 利润 746,042,055.37 元，扣除 2022 年度利润分配 42,520,131.00 元以及其他综合 收益结转留存收益 2,833,900.00 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利 润为 750,870,585.44 元。 2023 年利润 ...