山东金晶科技股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月修订） 第一条 为完善山东金晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，强化对董事会和经理层的约束和监督机制，促进公司规范运作， 更好地保障全体股东特别是中小股东权益不受损害，维护公司整体利 益，同时为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《山 东金晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应 当按照相关法律法规、《公司章程》和本制度的要求，认真履 ...

山东金晶科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东金晶科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第一节 人员组成 第一条 战略委员会成员由 4 董事组成。 第二条 战略委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第三条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第四条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第五条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副组长 1－2 名。 第二节 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行 ...

山东金晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）八届十四次董事会通过了《关 于修改<公司章程>的议案》，具体修改内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十一条 公司下列对外担保行为， | 第四十一条 公司下列对外担保行为， | | 须经股东大会审议通过。 | 须经股东大会审议通过。 | | （一）本公司及本公司控股子公司的对 | （一）本公司及本公司控股子公司的对 | | 外担保总额,达到或超过最近一期经审 | 外担保总额,达到或超过最近一期经审 | | 计净资产的 50%以后提供的任何担保； | 计净资产的 50%以后提供的任何担保； | | （二）公司的对外担保总额，达到或超 | （二）公司的对外担保总额，达到或超 | | 过最近一期经审计总资产的 30%以后 | 过最近一期经审计总资产的 30%以后 | | 提供的任何担保； | 提供的任何担保； | | （三）为资产负债率超过 70%的担保对 | （三）单笔担保额超过最近一期经审计 | | 象提供的担保； | 净资产 10%的担保； | | （四）单笔担保额超过最近一期经审计 | （四）按照担保金额连续 12 个月内累 ...

山东金晶科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策的科学性，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东金晶科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解 ...

山东金晶科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东金晶科技股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准，进行考核；负责制定和审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员会成员内选举，并报请董事会批准产 ...

山东金晶科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山 东金晶科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,结合公司实际 情况,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 具备下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司董事会于 2023 年 12 月 19 日通过电话、邮件等 方式发出召开八届十四次董事会的通知，会议于 2023 年 12 月 29 日以现场和通 讯相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持， 符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项： 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2023—028 山东金晶科技股份有限公司 八届十四次董事会决议公告 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 四、修改《山东金晶科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 一、修改《山东金晶科技股份有限公司独立董事工作制度》 ...

年初至报告期 注：经营活动产生的现金流量净额为 2023.1-9；归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益（元/股）、稀释每股收益（元/股）均为 2023.7-9。 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------|---------------| | 费收入 | | | | 除上述各项之外的其 | 40,777.60 | 216,524.03 | | 他营业外收入和支出 | | | | 其他符合非经常性损 | | | | 益定义的损益项目 | | | | 减：所得税影响额 | 1,245,469.13 | 263,720.27 | | 少数股东权益影 | -428,116.23 | 105,118.95 | | 响额（税后） | | | | 合计 | -6,286,996.17 | -2,243,080.85 | | --- | ...

公司代码：600586 公司简称：金晶科技 四、 公司负责人王刚、主管会计工作负责人孙成海及会计机构负责人（会计主管人员）栾尚运声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2023 年半年度报告 | --- | --- | |--------------|------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签 名并盖章的会计报表。 | | 备查文件目录 | (二)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告的原稿。 | | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------| | 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： | | ...

Financial Performance - Revenue for the period reached ¥7,458,564,494.14, representing a 7.76% increase compared to ¥6,921,505,639.40 in the same period last year[8] - Operating costs increased by 36.69% to ¥6,215,765,355.33 from ¥4,547,245,419.41 year-on-year[8] - Net cash flow from operating activities decreased by 39.98% to ¥967,396,707.83, down from ¥1,611,706,291.38 in the previous year[8] - The net profit attributable to the parent company's shareholders for the current period is CNY 355,943,791.93, a decrease of 72.7% compared to CNY 1,307,491,834.50 in the previous period[134] - The total comprehensive income for the current period is CNY 376,456,021.94, down from CNY 1,295,649,092.31 in the previous period[134] - Basic earnings per share for the current period is CNY 0.25, compared to CNY 0.92 in the previous period, reflecting a significant decline[134] Research and Development - Research and development expenses rose by 3.51% to ¥206,803,743.91, compared to ¥199,799,921.99 in the prior year[8] - The company has a strong focus on R&D, with a budget allocation of ¥22.40 million for new technology initiatives[150] - Research and development expenses decreased to ¥68,404,255.30 in 2022 from ¥83,425,817.55 in 2021, indicating a reduction in investment in new technologies[157] Environmental Initiatives - The company invested 36.5 million yuan in environmental protection during the reporting period[37] - The company has implemented a stable emission control system for air pollutants, with sulfur dioxide concentration at approximately 25 mg/m³, nitrogen oxides at 35 mg/m³, and particulate matter at 3 mg/m³, all below the respective standards[84] - The company has made significant investments in environmental protection facilities, including external desulfurization and SNCR denitrification, to meet increasing environmental standards[87] - The company has developed a comprehensive environmental self-monitoring plan to ensure ongoing compliance with pollution control standards[88] Corporate Governance - The company has established a robust governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring timely and accurate information disclosure[49] - The company has implemented a strict profit distribution plan for 2021, ensuring clarity and fairness for minority shareholders[33] - The company has not implemented an employee stock ownership plan, indicating a different approach to employee incentives[35] - The company has a board of directors consisting of 14 members, with 7 independent directors[52] Market and Industry Outlook - Long-term market outlook for photovoltaic glass remains positive despite short-term challenges, driven by increasing demand and supply growth[19] - The photovoltaic glass industry saw a 53.6% year-on-year increase in production, totaling 16.06 million tons[16] - The average price of photovoltaic glass decreased by 11.9% and 6.1% for 2mm and 3.2mm glass, respectively[16] - The company plans to expand its market presence through new product launches and technological advancements in the upcoming year[148] Financial Position - The total liabilities amount to CNY 6,026,323,608.58, an increase from CNY 5,266,203,211.02 in the previous period[130] - The total equity attributable to shareholders of the parent company is CNY 5,378,375,373.47, down from CNY 5,491,990,390.78 in the previous period[130] - The total owner's equity at the end of the period is CNY 5,434,726,800.44, down from CNY 5,558,212,580.25 in the previous period[130] - The total assets reached ¥8.97 billion, up from ¥8.58 billion, indicating overall growth in the company's financial position[155] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was CNY 967,396,707.83, a decrease of 40% compared to CNY 1,611,706,291.38 in the previous period[137] - Cash inflows from financing activities amounted to CNY 3,358,608,908.20, an increase of 3% compared to CNY 3,250,411,528.56 last year[137] - The company incurred CNY 483,670,476.77 in cash payments for dividends and interest, significantly higher than CNY 213,460,323.14 in the previous period[137] - The company has invested approximately ¥341.56 million in new projects during the reporting period, highlighting its commitment to innovation[150] Compliance and Internal Controls - The company has reported a significant focus on internal control systems and compliance measures[35] - The internal control audit report received a standard unqualified opinion[64] - The company has not disclosed any major contracts or leasing situations during the reporting period[79] Shareholder Information - The total number of shares held by directors at the beginning and end of the year remained unchanged at 7,130,800 shares[51] - The total number of shares held by independent directors is 0, indicating no personal stake in the company[51] - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period was 95,608, down from 110,635 at the end of the previous month[122]