法律意见书山东慧泉律师事务所 山东慧泉律师事务所 关于山东金晶科技股份有限公司 召开 2023 年年度股东大会的 法律意见书 慧泉非诉字(2024) 第 02 号 致:山东金晶科技股份有限公司 山东慧泉律师事务所(以下简称本所)接受山东金晶科技股份有限公司(以下 简称公司)的委托,指派陈婷婷律师、刘玲宇律师出席公司 2023 年年度股东大会(以 下简称本次股东大会)进行法律见证,并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公 司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规和规范性文件,以 及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具目期以前已经发生或存在的事实和本所律师对我 国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 二、出席本次股东大会人员和召集人的资格 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断, 并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告,并对法律意见书 中发表的法律意见承 ...

因本届董事会原独立董事王兵舰、李勇坚任期已满，公司 2023 年度股东大 会选举苏丽萍、刘维刚为公司第八届董事会独立董事。根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则、》《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《山 东金晶科技股份有限公司章程》、《山东金晶科技股份有限公司董事会薪酬与考 核委员会工作细则》、《山东金晶科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 的有关规定，对提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成进行调整，调整后的提 名委员会、薪酬与考核委员会人员组成如下： 1、提名委员会 召集人：苏丽萍；成员：王刚、王新 2、薪酬与考核委员会 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024—017 山东金晶科技股份有限公司 八届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司于 2024 年 5 月 6 日以电话、电子 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2024-016 山东金晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：公司 418 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 410,864,375 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.7565 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议的召开由公司董事会召集，由公司董事长王刚先生主持，公司董事、监 事和高级管理人员列席会议，山东慧泉律师事务所陈婷 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金晶科技股份有限公司监事会于 2024 年 5 月 6 日以电话方式发出召开 八届九次监事会的通知，会议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室召开，会议应到 监事 5 名，实到监事 5 名，监事蒋永蕊主持会议，符合公司法和公司章程的规定， 经与会监事审议，一致通过了如下决议： 选举蒋永蕊先生为公司第八届监事会主席，任期至公司第八届监事会届满日 止。 山东金晶科技股份有限公司 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024—015 山东金晶科技股份有限公司 八届九次监事会决议公告 个人简历：蒋永蕊，1981 年出生，男，汉族，中共党员，本科学历。2004 年入职公司，历任信息开发组组长、软件部经理、副主任、主任等职，取得高级 软件工程师证书，负责公司内部审计和信息化管理工作，现任山东金晶科技股份 有限公司监事。 监事会 2024 年 5 月 16 日 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024-013 山东金晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 21 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 14 日(星期二) 至 05 月 20 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yuhaokun@cnggg.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 山东金晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日、4 月 27 日分别发布了公司 2023 年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 202 ...

金晶科技 2023 年度股东大会会议资料 山东金晶科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 16 日 1 金晶科技 2023 年度股东大会会议资料 金晶科技 2023 年度股东大会议程 时 间：2024 年 5 月 16 日 14:00 投票方式：现场投票和网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司 418 会议室 主持人：董事长王刚先生 | 序号 | | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 山东金晶科技股份有限公司 | 2023 | 年度董事会工作报告 | | 2 | 山东金晶科技股份有限公司 | 2023 | 年度监事会工作报告 | | 3 | 山东金晶科技股份有限 ...

公司报告 | 季报点评 公司一季度实现扣非归母净利润 1.65 亿元，同比提升 95.94% 公司发布 24 年一季报，24Q1 实现收入/归母净利润 17.75/1.70 亿元，同比 -6.79%/+94.02%，实现扣非归母净利润 1.65 亿元，同比+95.94%，非经常性 损益主要系计入当期损益的政府补助。 1）玻璃板块：我们预计普通浮法玻璃价格有所提升，同时成本下降增强 盈利水平，高端玻璃品种价格相对稳定。根据卓创资讯，24Q1 公司 5mm 普白浮法玻璃出厂价约为 105.36 元/平米，同比/环比分别+17%/-6%。24Q1 公司5mm超白浮法玻璃出厂价为 172.52 元/平米，同比和环比均保持稳定。 我们测算 24Q1 管道气燃料玻璃平均单箱毛利 25 元（去年同期-6.7 元）。 光伏玻璃方面，马来二线已于 23 年上半年投产且较快实现达产，我们预 计 24Q1 将贡献一定增量。受商品房竣工面积同比下滑影响，普通浮法玻 璃需求或有下滑压力，但我们预计随着公司产品结构的调整（高端超白浮 法玻璃、宁夏光伏压延玻璃、马来西亚基地、TCO 等占比提升），盈利仍 将维持韧性。2）纯碱板块：我们预计 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,774,927,287.15, representing a decrease of 6.79% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 170,473,366.75, an increase of 94.02% year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 165,339,606.33, reflecting a growth of 95.94% compared to the previous year[3]. - Basic earnings per share for the period were CNY 0.1203, marking a significant increase of 95.61% from the same quarter last year[3]. - The company reported a total profit of CNY 196,720,188.30 for the quarter, compared to CNY 107,253,883.46 in Q1 2023[28]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was 135,114,464.54 RMB, significantly higher than 70,617,293.89 RMB in Q1 2023, indicating a growth of approximately 91.3%[29]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both 0.1203 RMB, up from 0.0615 RMB in Q1 2023, representing an increase of about 96.2%[29]. - Net profit attributable to shareholders rose by 94.02%, primarily due to lower manufacturing costs and improved gross margins[68]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY 342,807,374.88, down by 14.13% year-on-year[3]. - The net cash flow from financing activities in Q1 2024 was -29,454,010.18 RMB, contrasting with a positive cash flow of 22,664,760.40 RMB in Q1 2023[31]. - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at 1,318,986,076.32 RMB, an increase from 859,305,009.66 RMB at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 53.6%[31]. - Cash outflow from investment activities was CNY 129,009,899.68, compared to CNY 378,773,143.48, showing a decrease of approximately 65.98%[60]. Expenses and Costs - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 1,575,563,255.34, a decrease from CNY 1,785,934,507.49 in Q1 2023[28]. - Research and development expenses amounted to CNY 62,217,720.99, up from CNY 38,926,681.65 in the previous year[28]. - Research and development expenses surged by 59.83%, indicating increased investment in innovation[68]. - Sales expenses increased by 46.20%, driven by intensified marketing efforts for new products[68]. - The income tax expense for the quarter was CNY 25,298,430.45, an increase from CNY 18,305,070.52 in the same period last year[28]. Balance Sheet and Equity - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 5,975,053,536.11, compared to CNY 5,840,785,678.51 at the end of the previous period[24]. - The total current assets as of March 31, 2024, were 4,334,255,087.04 RMB, up from 4,002,119,987.79 RMB at the end of 2023, indicating an increase of about 8.3%[37]. - The company’s accounts receivable increased to 383,460,522.59 RMB in Q1 2024 from 292,625,721.32 RMB in Q1 2023, marking a rise of approximately 31.0%[37]. - The company’s inventory decreased to 878,367,301.13 RMB in Q1 2024 from 1,014,470,161.30 RMB in Q1 2023, showing a decline of about 13.4%[37]. - The total liabilities decreased to 6,000,000,000.00 RMB in Q1 2024 from 6,500,000,000.00 RMB in Q1 2023, reflecting a reduction of approximately 7.7%[37]. - Total assets increased to CNY 11,581,818,677.05, up from CNY 11,408,634,087.87, representing a growth of approximately 1.51%[51]. - Net assets attributable to shareholders increased to 5.98 billion RMB, a 2.30% rise year-over-year[66]. Investments and Liabilities - The company’s long-term equity investments were valued at 363,405,325.66 RMB as of March 31, 2024, slightly down from 368,957,282.08 RMB at the end of 2023, indicating a decrease of about 1.5%[37]. - Non-current liabilities decreased to CNY 5,542,978,222.35 from CNY 5,504,993,295.70, a reduction of about 0.69%[43]. - Current liabilities rose to CNY 4,661,235,765.58, compared to CNY 4,481,750,279.75, indicating an increase of approximately 4.02%[43]. - The company’s long-term borrowings decreased to CNY 820,144,980.24 from CNY 940,384,745.44, a reduction of approximately 12.78%[43]. - Deferred income decreased to CNY 1,116,666.67 from CNY 1,291,666.67, a decline of about 13.54%[41]. Other Income and Adjustments - Other income increased by 212.82%, largely due to a rise in government subsidies received[68]. - The company reported a net profit of CNY 2,712,847,332.95 in retained earnings, an increase from CNY 2,542,373,966.20, reflecting a growth of about 6.68%[49]. - The company’s intangible assets decreased slightly to CNY 556,458,460.59 from CNY 567,361,911.03, a decline of approximately 1.58%[48]. - Return on equity rose to 2.88%, an increase of 1.26 percentage points compared to the end of the previous year[66].

公司报告 | 年报点评报告 公司 23 年归母净利润 4.62 亿元，同比提升 29.75% 公司发布 23 年年报，全年实现收入/归母净利润 79.70/4.62 亿元，同比分 别+6.85%/+29.75%，全年实现扣非归母净利润 5.01 亿元，同比+33.25%。 其中 Q4 单季度实 现收入/归母净利 润 21.65/0.39 亿元，同比分别 +21.96%/+166.29%，扣非归母净利润 0.76 亿元，同比+332.28%。 1）玻璃业务：公司 23 年玻璃业务实现收入 53.9 亿元，同比+24.61%，其 中技术玻璃/建筑玻璃/镀膜类、深加工节能玻璃/光伏玻璃收入分别 18.9/17.0/7.2/10.7 亿元，同比分别+3.9%/+30.1%/+36.5%/+61.1%，销量同 比分别+11%/+30%/+92%/72%。公司通过产品结构调整，高附加值产品占 比进一步提升，增强盈利韧性，光伏玻璃方面，公司具备为两种光伏组件 配套的能力，马来二线已于 23 年上半年投产且较快实现达产，与 FS 合作 持续推进，滕州二线 TCO 升级改造亦基本完成，24 年 TCO 玻璃有望加快 放量，此外 ...

年 月 日 来源：公司年报、国金证券研究所 金晶科技 买入 维持评级 公司点评 光伏业务量利齐增，TCO 打造增长新 引擎 业绩简评 2024 年 4 月 19 日，公司披露年报，2023 年实现营收 79.70 亿元， 同比增长 6.85%；实现归母净利润 4.62 亿元，同比增长 29.75%； 扣非归母净利润 5.01 亿元，同比增长 33.25%。其中 Q4 实现营收 21.65 亿元，同比增长 21.96%，归母净利润 0.39 亿元，扣非归母 净利润 0.76 亿元，同比扭亏。 经营分析 光伏玻璃业务量利齐增，马来产能盈利能力持续提升。公司 2023 年光伏玻璃业务实现收入 10.72 亿元，同比增长 61.08%，毛利率 21.96%，同比增加 16.42pct，收入及盈利能力同比显著提升主要 得益于公司宁夏和马来西亚产能爬满产后对成品率、生产单耗的 持续优化。其中马来子公司实现收入 4.44 亿元，同比增长 107%， 净利润 0.47 亿元，净利率达到 10.6%，较 1H23 提升 1.0pct。 滕州二线已完成升级改造，24 年 TCO 玻璃有望成为新增长点。公 司去年完成滕州二线 60 ...