大连圣亚旅游控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《大连圣亚 旅游控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当按照本制度的要求聘任适当人员 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第一章 总则 第一条 为规范大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公 司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《大连圣亚旅游控股股份 有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 章 程 （2023年12月） 第1页 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-057 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届二十三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届二十三次董事会会议 于 2023 年 12 月 23 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 28 日以通讯 表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长 杨子平先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董 事工作制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《募集资金使用管理 办法》及制定的《对外担保管理制度》尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2. 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会，会 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露 事务管理》、《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的信息，以及中国证监会和上海证券交易所要求或公司自愿披露的信 息。 本制度所称"披露或者公告"是指信息披露义务人按照法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《股票上市规则》及上海证券交易所其他规定在上海证券 交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指发行人、公司及其董事、监事、 高级管理人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动 主体， ...

第一章 总则 第一条 为规范大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关联交易管理办法 第五条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人（或其 他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或其他组织）； 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》、《大连圣亚 旅游控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 公司定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会 计准则第 36 号—关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第二条 本办法所称关联交易是指公司、公司控股子公司及控制的其他主体 与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。 控股子公司是指公司持有其 50％以上的股权，或者能够决定其董事会半数 以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司股东大会规则》、《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告所在地的中国证监会派出 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-056 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于放弃参股公司股权优先购买权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司芜湖新 华联文化旅游开发有限公司（以下简称"芜湖新华联"）股东新华联文化旅游发 展股份有限公司（以下简称"新华联文旅"）拟对持有的芜湖新华联 90%股权（以 下简称"标的股权"）在重整程序中进行转让处置，公司放弃行使标的股权的优 先购买权。 标的股权将在重整程序中进行转让处置，公司目前尚未获悉本次转让的受让 方。 公司于 2023 年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开第八届二十二次董事会会 议，审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》，同意公司放弃芜湖 新华联 90%股权的优先购买权。具体情况如下： 一、交易概述 芜湖新华联为公司持有 10%股权的参股公司，公司于近日收到芜湖新华联持 有 90%股权股东新华联文旅《关于优先购买权事项的告知函》，获悉北京市第一 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年12月11日收 到副总经理刘友林先生的辞职报告。刘友林先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务， 辞职报告自送达之日起生效。辞去前述职务后，刘友林先生将继续担任大连圣亚海洋生 物研究所所长职务。 截至本公告提交日，刘友林先生未持有公司股份。 特此公告。 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-055 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 董事会 2023 年 12 月 11 日 1 大连圣亚旅游控股股份有限公司 ...

大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司 我司作为大连圣亚的重要股东之一,目前对上市公司没有控 制权,也不是大连圣亚的控股股东,我司的实际控制人也已不是 上市公司的实际控制人。我司没有在大连圣亚股票异动期间买卖 股票,也不存在有可能对大连圣亚股价产生重大影响的应披露未 披露事项。 请贵司按照监管规定和监管要求,依法依规的如实披露和公 告相关重要信息。 特此函复。 关于大连圣亚旅游控股股份有限公司 股票异常波动事项的回复函 大连圣亚旅游控股股份有限公司: 十有限公司 大连星海湾金融商务 ...