本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年8月17日、2023 年9月7日、2023年9月9日披露了《关于所持参股公司部分股权被司法拍卖的提示性公告》 （公告编号：2023-031）、《关于所持参股公司部分股权被司法拍卖的进展公告》（公 告编号：2023-037）、《关于所持参股公司部分股权被第二次司法拍卖的提示性公告》 （公告编号：2023-040），公司持有的镇江大白鲸海洋世界有限公司15.1%的股权第一次 公开拍卖流拍，于2023年9月25日10时至2023年9月26日10时在淘宝网司法拍卖网络平台 （网址：http://sf.taobao.com/0511/07）进行第二次公开拍卖。 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-044 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于所持参股公司部分股权被第二次司法拍卖的进展公告 特此公告。 大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 26 日 1 经查询，根据淘宝网司法拍卖网络 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-043 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 田力先生担任副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展作出 了重要贡献，公司及董事会对田力先生表示衷心感谢。 特此公告。 大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 26 日 1 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经理 田力先生的辞职报告。田力先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送 达之日起生效。辞去前述职务后，田力先生将继续担任哈尔滨圣亚极地公园有限公司董 事长、哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司董事长职务。 截至本公告披露日，田力先生持有公司股份13,900股，辞职后仍将按照《公司法》、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《上海证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的要求， 对其所持股份进行管理。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届二十次董事会 会议于 2023 年 9 月 8 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 9 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中非 独立董事陈琛先生因个人原因未能亲自出席本次会议，委托董事杨子平先生代为 出席并行使表决权；独立董事李双燕先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委 托独立董事楼丹女士代为出席并行使表决权。本次会议由公司董事长杨子平先生 召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-042 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届二十次董事会会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于聘任褚小斌先生为公司总经理的议案》 经与会董事审议，同意聘任褚小斌先生为公司总经理（简历详见附件）。 褚小斌先生具备管理、财务专业知识背景及工作经验，注重知 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-041 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 监事会 2023 年 9 月 15 日 附件：职工代表监事简历 郑军伟先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，辽宁省委党校公共管理专业硕 士（在职教育）。历任公司行政管理部主管、部门总经理助理、部门副总经理、 现场管理部副总经理、后勤负责人。现任公司安委会主任、工会主席。 截至本公告披露日，郑军伟先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股 东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会处罚及证券交易所处分。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日 召开四届十一次职工代表大会审议通过《关于选举公司第八届监事会职工代表监 事的议题》，选举郑军伟先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件）， 任期自职工代表大会选举通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。 本次选举职工代表 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事 关于聘任总经理和财务总监的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，作为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对聘任褚小斌先 生为公司总经理、许诗浩先生为公司财务总监事项进行了审查，现发表如下独立 意见： 褚小斌先生、许诗浩先生具备相应的职业素养、职业经验及专业知识，未发 现其存在不得被提名为高级管理人员的情形；公司聘任褚小斌先生、许诗浩先生 的审议程序、表决结果符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 综上，我们同意聘任褚小斌先生为公司总经理、许诗浩先生为公司财务总监。 （以下无正文） 大连圣亚旅游控股股份有限公司 独立董事：李双燕 楼丹 师兆熙 2023 年 9 月 15 日 ...

公司近日通过公开查询获悉，公司持有的镇江大白鲸15.1%股权的第二次公开拍卖 已上拍，评估价为8,940.0909万元，起拍价为5,006.450904万元，保证金为1,000.00万元， 加价幅度为10.00万元。根据法律规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中，中止拍卖 撤回拍卖。 本次股权拍卖事项尚处于公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节， 拍卖结果存在不确定性。公司将密切关注后续进展情况，按照有关法律、法规及规范性 文件的要求及时履行信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体 刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-040 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于所持参股公司部分股权被第二次司法拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）分 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"大连圣亚"或"公司"）于 2023 年 8 月 30 日收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于大连圣亚 旅游控股股份有限公司有关半年报事项的问询函》（上证公函【2023】1054 号， 以下简称"《问询函》"），现就《问询函》中的有关事项回复说明如下： 一、对定期报告签署书面确认意见，保证公司披露的信息真实、准确、完 整，是上市公司董事、监事和高级管理人员的法定义务。请董事张梁、朱琨： （1）补充披露针对不保真意见所涉事项履行的核查程序、核查结论，发表该意 见的判断依据，以及判断依据是否符合法律法规及相关规则的规定；（2）说明 不保真理由是否审慎、明确、具体，与定期报告披露内容是否具有相关性，以 "大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司作为大连圣亚大股东但并非实 际控制人"为由发表定期报告不保真意见，并对半年报议案投弃权票是否符合 法律法规及相关规则的规定；（3）补充披露对公司 2023 年半年报的审议过程， 说明对半年报的编制和披露内容是否已与公司董事会、管理层进行充分沟通。 并结合前述情况说明是否已勤勉尽责履行了董事义务。 回复： 证券代码：600593 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-038 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于公司职工代表监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年9月6日收到 职工代表监事许诗浩先生的辞职报告。许诗浩先生因工作安排原因申请辞去公司第八届 监事会职工代表监事职务，辞去前述职务后，许诗浩先生将继续在公司任职。 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定， 许诗浩先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，在公司补 选出新的职工代表监事前，许诗浩先生仍将按照有关法律法规、上海证券交易所相关规 定和《公司章程》继续履行监事职责。公司将按照相关规定尽快完成职工代表监事的补 选工作。 许诗浩先生担任职工代表监事期间格尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对许诗浩先 生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 大连圣亚旅游控股股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 6 日 1 ...

关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月30日收到上海证 券交易所上市公司管理二部下发的《关于大连圣亚旅游控股股份有限公司有关半年报事 项的问询函》（上证公函【2023】1054号，以下简称"《问询函》"）。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关部门及人员对《问询函》所涉及的 问题进行逐项落实和回复。鉴于本次《问询函》所涉及的部分事项尚需进一步完善，为 确保信息披露的真实、准确、完整，特向上海证券交易所申请延期，于5个交易日内进行 回复。 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-036 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体 刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 大连圣亚旅游控股股份有限公司 大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事会 2023 年 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于所持参股公司部分股权被司法拍卖的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日披露了《关 于所持参股公司部分股权被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2023-031），公司持 有的镇江大白鲸海洋世界有限公司15.1%的股权于2023年9月5日10时至2023年9月6日10 时在淘宝网司法拍卖网络平台（网址：http://sf.taobao.com/0511/07）进行第一次公开拍 卖。 经查询，根据淘宝网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果，因无人出价，本次股权第 一次公开拍卖已流拍。根据《拍卖公告》，若第一次流拍则进行第二次拍卖，第二次拍 卖竞价时间为2023年9月25日10时至2023年9月26日10时止（延时的除外）。 本次股权拍卖流拍不会对公司的生产经营产生重大影响。公司正进一步与镇江大白 鲸项目相关方商讨执行和解及复工复产方案相关事宜，公司将根据后续进展情况，按照 有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息 ...