请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 公司 2023 年业绩同比+10.4%，完成《重整计划》业绩承诺。公司 2023 年实 现营收 187.93 亿元（+7.29%），归母净利润 11.59 亿元（+10.40%），扣非 归母净利润 9.66 亿元（-1.94%）。其中单四季度实现营收 51.50 亿元（同 比+43.56%，环比+3.87%），归母净利润 3.65 亿元（同比+452.53%，环比 -3.75%），扣非归母净利润 2.10 亿元（同比+248.01%，环比-40.82%）。 2021-2023 年，公司归母净利润分别为 6.56/10.50/11.59 亿元，合计 28.65 亿元，完成了三年归母净利润合计不低于 28 亿元的业绩承诺。 2023 年扣非归母净利润略有下滑，主要受加工板块拖累。2023 年公司的非 经常性损益项目主要包括广元子公司收到的合计 2.6 亿元的政府补助。2022 年 8 月，公司位于广元的部分电解铝产能因电力紧张而停产，并于 2023 年 3 月恢复正常生产，因此 23 年电解铝产量比 22 年增加 10 万吨左右，但公司 整体的扣非归母净利润仍同比略有 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-026 河南中孚实业股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等机构 申请综合授信额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2024年度申请综合授信额度基本情况 2023年12月7日和12月25日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"） 分别召开第十届董事会第二十二次会议和2023年第五次临时股东大会，审议通过 了《关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》，同意 公司及控股/全资子公司2024年向银行等机构申请总额不超过18亿元人民币的综 合授信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款、项目建设贷款、并购贷款、 非流动资金贷款、银行承兑汇票、应收账款保理、融资租赁、供应链融资等，资 金用途为公司及控股/全资子公司补充流动资金、固定资产购置及工程建设资金 等。 前述授信额度可能存在提供担保的情况，采用包括但不限于公司与控股/全 资子公司、控股/全资子公司之间相互提供担保等形式，实际担保以银行等机构 ...

01 |中孚实业 2023年环境、社会与公司治理报告 中孚实业 2023年环境、社会与公司治理报告| 02 报告说明 报告涵盖范围 本报告涵盖河南中孚实业股份有限公司及所属子公司 ( 以下简称"本公司""我们""中孚实业"或"中孚")， 包括主要业务 ( 铝及铝精深加工，配套煤炭开采、火力发电、炭素等产业 ) 运营中的环境、社会及管治的整体 表现。 报告时间范围 报告时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为了遵循信息披露完整性、连续性的原则，部分内容 在上述范围前后有所延伸。 报告编制原则 本报告依据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，参照全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》(GRI Standards)、可持续性会计准则委 员会 (SASB)《可持续会计准则 ( 金属矿业 )》和中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南 (CASS-CSR5.0)》 进行编写。报告编制遵循重要性、量化、平衡、一致性原则。 重要性 ：本公司 ESG 事宜重要性由董事会厘定，利益相关方沟通及实质性议题识别的过程及实质性 ...

内部控制审计报告 [2024] 京会兴审字第 00030015 号 河南中孚实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了河南中孚实业股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 河南中孚实业股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 ...

关于河南中孚实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 关于河南中孚实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 [2024]京会兴专字第 00030061 号 河南中孚实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了河南中孚实业股份有限公 司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2024 年 4 月 16 日签发 了"[2024]京会兴审字第 00030014 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求，贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任， 我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内 ...

刘红霞，女，1963 年出生，中央财经大学会计系博士研究生毕业，博士学 位；2007 年 5 月完成南开大学公司治理中心博士后研究工作出站；2007-2008 年 期间在澳大利亚维多利亚大学做访问学者，2019 年在英国卡迪夫大学做访问学 者。现任中央财经大学教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。曾在北京 中州会计师事务所从事审计工作；曾在招商银行股份有限公司、招商局南京油运 股份有限公司、天润曲轴股份有限公司、方大特钢科技股份有限公司、上海新黄 浦实业集团股份有限公司、南国置业股份有限公司、信达地产股份有限公司等上 市公司任独立董事；现兼任天娱数字科技集团股份有限公司、九阳股份有限公司 独立董事；兼任中国农业银行股份有限公司外部监事。2021 年 11 月至今任公司 独立董事。 （二）独立性情况说明 本人没有在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他任何职 务，与公司及其主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其独立 客观判断关系，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的 组织或者个人影响。本人对独立性情况进行了自查，确认满足担任独立董事所具 备的独立性要求。 河南中 ...

河南中孚实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人文献军作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《河南中孚实业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关要求，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤 其是中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉履行职责，有效发挥独立董事在公 司经营、投资等重大决策中的作用，现将 2023 年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 文献军，男，1962 年出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，教授级高级 工程师。中国国际工程咨询公司冶金建材专家组副组长，国务院关税税则委员会 专家咨询委员会专家，商务部市场运行调控专家，海关总署协调制度商品归类技 术委员会顾问组顾问委员。曾任中国有色金属工业协会副会长、中国有色金属加 工工业协会理事长、公司及宁夏东方钽业股份有限公司、浙江栋梁新材股份有限 公司、焦作万方铝业股份有限公司、中亿丰罗普斯 ...

河南中孚实业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委 员，我们严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《河南中孚实业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《河南中孚实业股份有限公司董事 会审计委员会实施细则》（以下简称《董事会审计委员会实施细则》）等有关要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，关注公司发展状况，充分 发挥董事会审计委员会的作用。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第十届董事会审计委员会由独立董事刘红霞女士、独立董事 瞿霞女士、董事兼总经理钱宇先生 3 名委员组成。2024 年 2 月，公司董事会对 第十届董事会审计委员会部分委员进行了调整，调整后的董事会审计委员会委员 分别为独立董事刘红霞女士、独立董事瞿霞女士、董事长马文超先生，独立董事 刘红霞女士作为审计委员会召集人，为会计专业人士。召集人资格及委员构成符 合相关法律法规及《公司章 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-023 河南中孚实业股份有限公司 关于河南中孚电力有限公司延长为联营企业 提供财务资助期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司河南中孚电力有限公司（以下简称"中孚电力"）对河南黄河河洛水务 有限责任公司（以下简称"黄河水务"）暂借款余额 18,191.65 万元，该笔暂借款 形成中孚电力对黄河水务的财务资助。黄河水务拥有黄河巩义段用水权指标，可 为中孚电力生产经营提供可靠的水源保障，中孚电力拟延长此笔财务资助的期限 至 2028 年 12 月 31 日，其他条件均保持不变。 该事项已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，本议案在提交 董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。该 事项尚须提交公司股东大会审议。 一、本次延长财务资助期限情况概述 公司全资子公司中孚电力持有黄河水务44%的股权，黄河水务为 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-016 河南中孚实业股份有限公司 关于公司及子公司与控股股东及其他关联方 一、关联交易基本情况 2024 年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 16 日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及 子公司与控股股东及其他关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事崔 红松先生、宋志彬先生、钱宇先生回避了本议案的表决，其余 6 名非关联董事全票通 过了该项议案。该事项在提交董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会 议第一次会议审议通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。 （二）2023 年度公司及子公司与豫联集团及其他关联方日常关联交易预计额度 及执行情况 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 21 日，公司分别召开第十届董事会第十二次会 议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的 议案》。2023 年度，公司及子公司与豫联集团及其他关联方日常关联交易预计及执行 情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...