方正科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求， 以及《方正科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室或类似部门，处理董事会日常事务。董事会秘书可 以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室根据提案情况应当充分 征求意见；初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总裁和其 ...

关于方正科技集团股份有限公司 在财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)0500173号 目 录 起始页码 专项审核报告 1 存贷款业务情况汇总表 方正科技集团股份有限公司 2023 年度在财务有限公 司存贷款业务情况汇总表 1 关于方正科技集团股份有限公司 2023 年度在财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)0500173 号 方正科技集团股份有限公司： 我们接受委托，在审计了方正科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《方正科技集团 股份有限公司 2023 年度在财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进 行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，编 制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 ...

方正科技集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2023 年度为公司提供年报财务审计 服务和内控审计服务。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对中审众环 2023 年 度履职情况进行评估。具体情况如下： 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 一、变更会计师事务所的情况说明 公司前任会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），对公司 2022 年度财务报告的审计意见类型为标准无保留意见。 公司在 2022 年破产重整过程中实现了低效资产剥离，处置了方正国际软件 有限公司及方正宽带网络服务有限公司两家公司 100%股权，公司 2023 年同比上 年资产规模、业务架构等均发生重大变化，综合公司业务发展及审计工作需求等 情况，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，采用公开 招标方式选聘会计师事务所。根据 ...

方正科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第１号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《方 正科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情况之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时 ...

方正科技集团股份有限公司 关于 2024 年度与中国平安保险（集团）股份有限 公司及其关联企业日常关联交易预计的公告 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-008 1、2024 年 3 月 28 日召开的公司第十三届董事会 2024 年第一次会议审议通 过了《关于 2024 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联企业日常关 联交易预计的议案》，本次交易构成关联交易，关联董事齐子鑫先生回避未参与本 议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）（以下 简称"《上市规则》"）等有关规定，本次与中国平安保险（集团）股份有限公 司（以下简称"中国平安"）及其关联企业日常关联交易总金额预计超过 3,000 万 元，但未达公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，不需提交公司股东大会审 1 议。 2、公司第十三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关 于 2024 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联企业日常关联交易预 计的议案》，公司三位独立董事均同意上述议案，并发表意见如下： 重要内容提示： ● 本次日常关联交易预计事项 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-012 方正科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第十三届董事会 2024 年第一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款 的议案》。公司根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关规定，公司结合实际情况，拟对《方正科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）部分条款进行修订。具体修订内容详见公告附件。 《公司章程》其他内容不变，条款中序号相应调整。修改后的《公司章程》 全文同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 20 ...

关于方正科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500172号 上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来的情况汇总表 1 目 录 起始页码 专项审核报告 1 汇总表 电话 Tel: 027-86791215 传页 Fax: 027-85424329 方正科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项目核报告 众环专字(2024)0500172 号 方正科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了方正科技集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是贵公 ...

方正科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保证方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）持续、规范、 健康地发展，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《方正科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他法律法规和相关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中 2 名委员由独立董事 担任。薪酬与考核委员会委员由董事长、独立董事 ...

● 被担保人：珠海方正科技多层电路板有限公司、珠海方正科技高密电子 有限公司、重庆方正高密电子有限公司，上述被担保人均为方正科技集 团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）下属控股子公司，不存 在关联担保。 ● 新增担保金额：自2024年1月1日至本公告披露日，公司为被担保人珠海 方正科技多层电路板有限公司提供的融资担保金额为57,500万元；公司 为被担保人珠海方正科技高密电子有限公司提供的融资担保金额为 30,000万元；公司为被担保人重庆方正高密电子有限公司提供的融资担 保金额为3,000万元；新增提供的融资担保合计90,500万元。 ● 担保总额：截至本公告披露日，公司对控股子公司担保总额合计为 153,500万元。 ● 本次担保是否有反担保：否。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-002 方正科技集团股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1 公司分别于2023年4月 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2023-063 方正科技集团股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 1、办公地址：上海市长宁区延安西路 726 号华敏翰尊国际大厦 9 楼 K 座 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）总部办公地址发生变更， 由"上海市浦东新区浦东南路 360 号新上海国际大厦 26 楼 C 座"搬迁至"上海 市长宁区延安西路 726 号华敏翰尊国际大厦 9 楼 K 座"。除办公地址变更外，公 司注册地址、投资者咨询电话、传真、电子邮箱等联系方式保持不变。公司新办 公地址及联系方式如下： 2、投资者咨询电话：021-58400030 3、公司传真：021-58408970 4、电子邮箱：IR@foundertech.com 5、邮政编码：200050 方正科技集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 ...