云赛智联股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二〇二四年修订 第一章 总则 第一条 为规范云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...

云赛智联股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独立董事，分 别为封松林先生、李远勤女士、董剑萍女士，三人在 2023 年度任职时间均为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条 的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董 事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事封松林先生、李远勤女士、董剑萍女士的任职经历及个人签 署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其 主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判 断产生影响的情况。公司独立董 ...

证券代码：600602 证券简称：云赛智联 编号：临 2024-013 900901 云赛 B 股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配方案内容 公司拟向全体股东以总股本 1,367,673,455 股为基数，每 10 股派现金 0.43 元（含税），共计分配现金 58,809,958.57 元（含税），占公司 2023 年度合并报 表归属于上市公司股东净利润的 30.49%；扣除此次分配股利后的未分配利润 1,348,741,054.48 元结转以后年度。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司利润分配股本 基数变动，将按照每 10 股派现金 0.43 元（含税）的比例不变确定分配现金总金 额，并将另行公告具体调整情况。 2023 年度公司不进行资本公积金转增股本。 二、相关审议程序 本次利润分配方案已经公司十二届八次董事会及十二届八次监事会会议审 议通过，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，本方案需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 云赛 ...

云赛智联股份有限公司 独立董事规则 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所要求的独立性； 二〇二四年修订 第一章 总则 第一条 为进一步完善云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 220 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）和本公司《章程》之有关规定，特制定本规则。 第二章 独立董事的资格 第二条 独立董事的任职条件： （三）具备上市公司运作的基本知识，并熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以上法律、经济或其他履行独立董事职责所必需的工作经验，对 公司的行为在独立客观的基础上发表意见，并能够有足够时间和精力有效地履行独立 董事的职责； （一）在公司或附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是 指配偶、父母、 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）监事会十二届八次会议书面通 知于2024年3月20日发出，并于2024年3月26日在徐汇区宜州路180号B6栋9楼907 会议室以现场加通讯方式召开会议。会议应到监事3人，实到3人，本次会议召 开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席朱晓东先生主 持，会议审议并通过了以下报告和议（预）案： 证券代码：600602 证券简称：云赛智联 编号：临 2024-012 900901 云赛 B 股 云赛智联股份有限公司 十二届八次监事会会议决议公告 一、公司2023年度监事会工作报告； 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、公司2023年年度报告； 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 。 公司监事会关于公司2023年年报的审核意见： 公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项 ...

云赛智联股份有限公司 董事会审计与合规委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，公司董事会审计与合规委员会严格遵守《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和《董事会审计与合规委员会实施细则》等相关 规定，勤勉尽责，认真履职，现将公司董事会审计与合规委员会 2023 年度履职 情况报告如下： 一、审计与合规委员会基本情况 报告期内，公司第十一届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的 有关规定，公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，选举产生公司第 十二届董事会，并于同日召开十二届一次董事会会议，成立公司十二届董事会审 计与合规委员会。 公司第十二届董事会审计与合规委员会由独立董事李远勤女士、独立董事董 剑萍女士、职工董事乔艳君女士组成，其中审计与合规委员会主任委员由具有专 业会计资格的李远勤女士担任，委员中独立董事占比超过 2/3。现任委员会的专 业构成、独立董事比例及任命程序等均符合监管要求及《公司章程》的相关规定。 报告期内，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 ...

900901 云赛 B 股 公司代码：600602 公司简称：云赛智联 云赛智联股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 云赛智联股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

证券代码：600602 证券简称：云赛智联 编号：临2024-017 900901 云赛B 股 云赛智联股份有限公司 关于接受控股股东以委贷方式拨付国有资本经营预算资金 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 1 交易简要内容：云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）拟接 受控股股东上海仪电(集团)有限公司(以下简称"仪电集团")以委贷方式拨付 国有资本经营预算资金 5,426 万元，公司拟与仪电集团签署现金管理项下人民 币委托贷款子合同及补充协议。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 截至目前，除本次董事会审议通过的关联交易外，过去 12 个月公司与上海 仪电（集团）有限公司及其下属子公司发生除日常关联交易外的关联交易金 额为 0 万元。 公司承担的"云赛智联智慧城市综合解决方案"申报了上海市国有资产管理 委员会（以下简称"上海市国资委"）企业创新发展和能级提升项目，根据上海 市国资委《关于拨付国有资本经营预算资金及其他可安排资金有关 ...

第二章 董事会 第四条 董事会对股东大会负责，依法行使下列职权： 云赛智联股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年修订 第一章 总则 第一条 为适应云赛智联股份有限公司（以下简称："公司"、"本公司"）的规范 运作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益， 保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2018〕29 号）、《上 市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 220 号）、《上海证券交易 所股票上市规则》（上证发〔2023〕127 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）及本公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，行使法律、法规、《公司章程》、股东大会 赋予的职权。 第三条 董事会议事的方式是召开董事会会议，任何决议必须通过董事会会议作 出。董事会设立战略、审计与合规、提名、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部 由董事组成，其中审计与合规委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 ...

| 证券代码：600602 | 证券简称：云赛智联 | 编号：临 2024-016 | | --- | --- | --- | | 900901 | 云赛 B 股 | | 云赛智联股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的公告 本次交易概况：因公司经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请不超过 22 亿人民币的综合授信额度。授信期限内，授信额度可循环使用。公司及下属 子公司预计相互提供担保的金额合计不超过 13.30 亿人民币及 200 万美元， 实际发生担保金额和期限以签署合同为准。 担保额度是否有反担保：无。 对外担保累计金额：本公司除为控股子公司提供担保外没有其他对外担保， 截止本公告日前 12 个月，为控股子公司累计提供担保金额 3.88 亿人民币， 无逾期担保。 该事项需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可执行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、向银行申请综合授信额度暨预计担保额度情况概述 （一）申请综合授信额度的预计情况 为保障云赛智联股份有限公司（ ...