成佳女士在任职期间始终恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳健发展、规范 治理发挥了积极作用，公司对成佳女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-050 上海市北高新股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2024 年 11 月 4 日收到监事成佳女士递交的辞职报告，成佳女士因工作调整向公司监事会申请辞 去监事职务。鉴于成佳女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公 司法》和《公司章程》等有关规定，成佳女士的辞职自股东大会选举出新任监事 后生效。在此之前，成佳女士仍将按照相关法律法规的有关规定继续履行其监事 职责。 上海市北高新股份有限公司监事会 二〇二四年十一月六日 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-049 上海市北高新股份有限公司 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 15:00 至 16:30 会议召开时间：2024年11月13日15:00至16:30 会议召开地点："上证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式："上证路演中心"网络文字互动 投资者可于2024年11月13日15:00前，通过公司邮箱zhengquan@shibei.com向 公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）会议召开方式："上证路演中心"网络文字互动 关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日 披露了公司 2024 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年三季度经营成果和财 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区江场三路 238 号 109 会议室 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2024-047 上海市北高新股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二) 股东 ...

上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十三次会议 于 2024 年 10 月 24 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 29 日以 通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关 规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议： 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-045 上海市北高新股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员一致同意 该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北 高新 2024 年第三季度报告》。 表决结 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-046 上海市北高新股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管 理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末注册会计师人数：701 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人 最近一年（2023 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-048 上海市北高新股份有限公司 2024 年第三季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行 业信息披露》要求，特此公告公司2024年第三季度主要经营数据如下： 1、2024年7-9月，公司及控股子公司无新增房地产储备项目，2023年7-9月 公司及控股子公司无新增房地产储备项目。 2、2024年7-9月，公司及控股子公司无新开工项目，2023年7-9月公司及控 股子公司无新开工项目。 3、2024年7-9月，公司及控股子公司无新竣工项目，2023年7-9月公司及控 股子公司无新竣工项目。 4、2024年7-9月，公司及控股子公司无销售项目。2023年7-9月，公司及控 股子公司销售项目签约面积为260.07平方米，签约金额为1,407.19万元。 5、截至2024年9月30日，公司及控股子公司出租房地产总面积为40.01万平 方 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥301,440,319.37, representing a year-on-year increase of 15.74%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥38,450,567.14, while the net profit for the year-to-date period was -¥97,732,105.11[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0205, compared to -¥0.0522 for the year-to-date period[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 751,364,424.85, a decrease of 4.8% compared to CNY 786,472,930.31 in the same period of 2023[16] - Net loss for the third quarter of 2024 was CNY 103,519,105.01, compared to a net loss of CNY 41,919,875.34 in the same quarter of 2023, representing a significant increase in losses[18] - The operating profit for the first three quarters of 2024 was a loss of CNY 113,999,373.32, compared to a loss of CNY 26,950,892.43 in the same period of 2023[17] - Basic earnings per share for the third quarter of 2024 was -0.0522, compared to -0.0310 in the same quarter of 2023[18] - The total comprehensive loss for the third quarter of 2024 was CNY 103,519,105.01, compared to a loss of CNY 41,919,875.34 in the same quarter of 2023[18] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 were ¥21,674,057,265.26, a decrease of 1.89% compared to the end of the previous year[3] - The company's total liabilities amounted to CNY 13,481,177,741.97, a decrease from CNY 13,791,354,826.18 in the previous year[17] - Shareholders' equity totaled CNY 8,192,879,523.29, down from CNY 8,300,523,628.30 year-over-year[17] - The total liabilities decreased to ¥8,885,493,412.86 from ¥9,581,020,713.10 year-over-year, reflecting a reduction of about 7.3%[24] Cash Flow - The company experienced a decrease in cash flow from operating activities, with a net cash flow of -¥371,037,847.17 for the year-to-date period[2] - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 851,752,410.25, a decrease of 32.8% compared to CNY 1,267,239,153.70 in the same period of 2023[19] - The net cash outflow from operating activities was CNY -371,037,847.17, worsening from CNY -123,318,894.10 year-over-year[19] - The company's cash flow from operating activities remains a critical focus for future recovery and growth strategies[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 84,797[7] - The largest shareholder, Shanghai Beigao New Group Co., Ltd., held 844,465,512 shares, representing 45.08% of the total shares[8] - The company has not reported any significant changes in its major shareholders or their shareholding structure during the reporting period[11][12] Operational Efficiency - Total operating costs increased to CNY 852,148,641.32, up 4.3% from CNY 816,446,221.34 year-over-year[17] - The company reported a decrease in operating costs to ¥15,621,521.73 from ¥9,166.59 in the previous year, indicating a significant increase in operational efficiency[25] Investment Activities - The company reported non-operating income of ¥902,248.60 for Q3 2024, with a total of ¥1,032,363.40 for the year-to-date period[4] - The total cash inflow from investment activities was CNY 32,956,877.02, an increase of 26.5% compared to CNY 26,026,222.53 in the previous year[21] - The net cash outflow from investment activities was CNY -31,623,381.25, an improvement from CNY -36,599,965.36 in the same period last year[21] - The company received cash from investment activities amounting to ¥18,675,755.33, compared to ¥3,180,000.00 in the same period of 2023, indicating a substantial increase in investment recovery[27] Future Outlook - The company is actively advancing the sales of its industrial carrier projects, which have completed acceptance and registration[6] - There are no new strategies or major product developments mentioned in the report for the upcoming quarters[12]

经自查并向实际控制人上海市静安区国有资产监督管理委 员会核实,截止 2024年 10月 28日,本公司及实际控制人不存 在涉及你公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于:重 大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 上海市北高新(集团)有限公司 关于股票交易异常波动情况问询函的回复 上海市北高新股份有限公司: 你公司于2024年10月28日发来的《关于股票交易异常波 动情况的问询函》已收悉,现就你公司的征询事项回复如下: 本公司及实际控制人、本公司的董事、监事、高级管理人员 在你公司本次股票异常波动期间,不存在买卖你公司股票的行为。 特此函复。 上海市北高新式集 VILE 二〇二四年十月二十 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-043 上海市北高新股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体 接待日暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日披 露了公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年经营成果和财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 13 日 14:00 至 16:30 参 加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年上海辖 区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"，就投资者关心的问题进行交 流。 （三）召开网址："全景路演"网站 https://rs.p5w.net/html/143790.shtml 三、参加人员 董事、总经理：马慧民先生； 独立董事：何万篷先生； 副总经理、董事会秘书：胡申先生； 财务总监：李炜勇先生。 四、投资者 ...