上海市北高新股份有限公司 第十届监事会第七次会议关于会计政策变更的 专项说明 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、 法规的相关规定，上海市北高新股份有限公司第十届监事会第七 次会议对公司本次会计政策变更发表如下说明： 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了 17 号准则解释，规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露""关于售后租回交易的会计处理"。根据财政部相关文件规定， 17 号准则解释所述内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据上述通 知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生 效日期执行。 三、监事会对本次会计政策变更的意见 本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释第 17 号的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司的 实际情况，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、 经营成果、现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益 的情形。 特此说明。 上海市北高新股份有限公司监事会 二〇二五年四月十日 公 ...

2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了 17 号准则解释，规定了"关于流动负债与非流 动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"，上述内 容自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应 变更，并按该规定的生效日期执行。 公司于 2025 年 4 月 10 日召开了第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第七 次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更是公司根据法 律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交股东大会审议。 二、本次会计政策变更的主要内容 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-013 上海市北高新股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔 ...

上海市北高新股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年度，上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会始终秉持专业、严谨、负责的态度，严格遵循 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》的相关要求，切实履行审计监督 职能，为公司规范运作筑牢坚实保障。现将 2024 年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 截至 2024 年末，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成， 其中独立董事 2 名，独立董事占审计委员会成员总数的 1/2 以上。 董事会审计委员会主任委员由具备专业会计资格的独立董事黄 钟伟先生担任，独立董事毛玲玲女士和董事王晓丹女士担任委员。 2024 年 1 月 8 日，因公司董事会换届选举，叶建芳女士不 再担任审计委员会主任委员，周晓芳女士不再担任审计委员会委 员。 2024 年 5 月 8 日，杨力先生因任期届满，不再担任审计委 员会委员。 审计委员会委员工作履历 主任委员：黄钟伟先生，中国国籍，1986 年出生，拥有英 国永久居留权，博 ...

上海市北高新股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估报告 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公 司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在近一 年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年中 汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计 师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末(2023 年 12 月 31 日)合伙人数量：103 人 上年度末(2023 年 12 月 31 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等相关法律法规的要求，上海市北高新股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司独立董事杨力、何万篷、黄钟伟、 毛玲玲 2024 年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二五年四月十日 经核查独立董事杨力、何万篷、黄钟伟、毛玲玲的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海市北高新股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 上海市北高新股份有限公司董事会 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-015 上海市北高新股份有限公司 2024 年第四季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的 数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以公司定期报告为准。 特此公告。 上海市北高新股份有限公司董事会 2、2024年10-12月，公司及控股子公司无新开工项目。2023年10-12月，公司及控 股子公司无新开工项目。2024年公司及控股子公司全年无新开工项目。 3、2024年10-12月，公司及控股子公司竣工项目一项，竣工面积为14.75万平方米。 2023年10-12月，公司及控股子公司竣工项目一项，竣工面积为27.09万平方米。2024 年公司及控股子公司竣工项目一项，竣工面积为14.75万平方米。 4、2024年10-12月，公司及控股子公司销售项目签约面积2,414.89平方米，签约金 额9,901.05万元，签约金 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-012 上海市北高新股份有限公司 2025 年预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害 公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会对公司持 续经营能力造成影响。 | | 上海市北祥腾投资有限公司 | | --- | --- | | | 上海新市北企业管理服务有限公司 | | | 上海云盟汇企业发展有限公司 | | | 上海云置禾企业发展有限公司 | | | 上海市北高新南通有限公司 | | 市北集团 | 上海市北高新（集团）有限公司 | | | 上海数据港股份有限公司 | | | 上海北上海大酒店有限公司 | | | 上海市北高新健康管理咨询服务有限公司 | | 及其控股子公司 | 上海市北科技创业投资有限公司 | | | 上海创辉企业管理有限公司 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：600604 900902 公司简称：市北高新 市北 B 股 上海市北高新股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海市北高新股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-010 上海市北高新股份有限公司 关于第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第七次会议于2025年 3 月 31 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室召开。 本次会议采取现场方式进行，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。本次会议由监事会主席张颂燕女士 主持，会议审议并通过如下议案： 一、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》 经审议，监事会对公司编制的 2024 年年度报告及摘要发表如下书面审核意见： 1、公司《2024 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年年度报告的内容和 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-009 上海市北高新股份有限公司 关于第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十次会议于 2025 年 3 月 31 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室召 开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事马慧 民先生以通讯方式参加会议表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规 则》的规定。本次会议由董事长孙中峰先生主持，会议审议并通过如下议案： 一、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2024 年年度报告》及摘要。 本议案经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过 ...