上海汇通能源股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011011537 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 上海汇通能源股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-5 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-87 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) ...

公司代码：600605 公司简称：汇通能源 上海汇通能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海汇通能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. ...

上海汇通能源股份有限公司 上海汇通能源股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000245 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) （截止 2023 年 12 月 31 日） Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000245 号 上海汇通能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海汇通能源股份有限公司（以下简称汇通能源 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-005 上海汇通能源股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会议于 2024 年 2 月 27 日以书面方式发出通知，于 2024 年 3 月 4 日以现场结合通讯方式召开。本次 会议应参会监事 3 名，实际参会 3 名，由周拥军先生主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，作出如下决议： 本议案需提交股东大会审议。 5、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《20 ...

上海汇通能源股份有限公司章程 二○二三年三月修订 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度 | 36 ...

上海汇通能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人出席了公司全部7次董事会、2次股东大会，具体出席 情况如下： | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加 | 其中：现场出席 | 其中：通讯方式 | 股东大会召开 | 出席股东大会 | | | 次数 | 次数 | 参加次数 | 次数 | 次数 | | 赵虎林 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 本人作为上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章 程》的相关要求，本着对全体股东负责的态度，在2023年度履职过程中， 充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行 独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，现就2023年度开展的工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独立性 情形。个人具体工作履历、专业背景 ...

上海汇通能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，上 海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师 事务所2023年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 首席合伙人：梁春 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于支付 2022 年度审 计费用并续聘审计机构的议案》，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于支付 2022 年度审计费用并续聘审计机构的议案》，为保持公司审计工作的 连续性和稳定性，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 二、2023 年度审计会计师事务所履职情况 大华所按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等 的相关要求，审计了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 202 ...

上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议于 2024 年 2 月 27 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 3 月 4 日以现场结合通讯方式召开。本次 会议应参会董事 7 名，实际参会 7 名，由路向前先生主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，作出如下决议： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-004 上海汇通能源股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬考核的议案》 表决结果：同意 7 票，反 ...

上海汇通能源股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》 等有关规定，认真开展工作，勤勉履行职责。现将董事会审计委员会2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会人员情况 公司董事会审计委员会委员有余黎峰、朱永明、文贤勇，其中余黎峰 和朱永明为独立董事，文贤勇为非独立董事，主任委员由具有会计专业资 格的独立董事余黎峰担任。 二、审计委员会召开会议的情况 2023 年，董事会审计委员会共召开 4 次定期会议，形成 4 份董事会审 计委员会决议。 2023 年 3 月 6 日，审议通过了《2022 年度财务决算报告》《关于计提 存货跌价准备的议案》《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度内部控制评价 报告》《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》《关于支付 2022 年度 审计费用并续聘审计机构的议案》《关于公司 2022 年度日常关联交易情况 及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。 2023 年 4 月 28 日，审议通过了《公司 2023 年度内控部工作计划》《2023 年第一季度报告》。 2023 年 8 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-011 上海汇通能源股份有限公司 关于变更公司董事、监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事变动情况 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事赵殿华先生 的书面辞职报告，赵殿华先生因退休原因申请辞去公司董事、战略委员会委员职务。辞 职申请自股东大会选举新董事之日起生效。 公司会对赵殿华先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名 第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，提名梁木金先生为公司第十一届董事会非 独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。梁木 金先生的简历详见附件。 二、监事变动情况 特此公告。 上海汇通能源股份有限公司董事会 2024 年 3 月 5 日 1 公司监事会收到公司监事王守岗先生的书面辞职报告，王守岗先生因工作变动原因 申请辞去公司监事职务，辞职申请自股东大会选举新监事之 ...