证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2024-030 上海宽频科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：昆明市西山区盘龙路 25 号 17 楼 1703 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,527,093 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 24.7907 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议通知已于 2024 年 6 月 7 日在《上海 证券报》及上海证券交易所网站上公告。 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于上海宽频科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 北京大成(上海)律师事务所 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 关于上海宽频科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致:上海宽频科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"、《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下 简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件及《上海宽频科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,北京大成(上海)律师事务所(以 下简称"本所")接受上海宽频科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派彭 程、李鼎基律师(以下简称"本所律师")参加公司 2023年年度股东大会(以下简称"本 次股东大会"),并出具本法律意见书。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果是否符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》等 法律、 ...

2023 年年度股东大会 会议资料 (2024 年 6 月 27 日) 上海宽频科技股份有限公司 Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd. 上海宽频科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 上海宽频科技股份有限公司 2023 年年度股东大会现场会议议程 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 议案之一：关于《公司 年年度报告全文及摘要》的议案 | 2023 | | 5 | | 议案之二：关于《公司 年董事会工作报告》的议案 | 2023 | | 6 | | 议案之三：关于《公司 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案 | 2023 | | 22 | | 议案之四：关于《公司 年利润分配预案》的议案 | 2023 | | 34 | | 议案之五：关于《公司独立董事 2023 年度述职报告》的议案 | | | 35 | | 议案五之附件：独立董事李红斌 | | 年度述职报告 2023 | 36 | | 议案五之附件：独立董事李正 2023 年度述职报告 | | | 41 | | 议案五之附件：独立董事欧保华 ...

关于《关于 ST 沪科股价异动相关情况的询证函》的复函 上海宽频科技股份有限公司: 1. 经查,本公司于 2023年12月 15 日与昆明滇域投资控股有限 责任公司(以下简称"滇域控股")签署的《昆明市交通投资有限责 任公司与昆明滇域投资控股有限责任公司关于上海宽频科技股份有 限公司之股份转让协议》,滇域控股已按照协议约定完成股权对价的 支付,但由于股权冻结原因,暂未完成股权过户相关手续。本公司正 在就其持有你公司 39,486,311 股的股权解冻事项与相关债权人积极 协商展期和解并争取尽快解决股权冻结。 2. 除上述事项以及已披露的其他事项外,本公司及实际控制人均 不存在涉及你公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 此复 贵公司《关于 ST 沪科股价异动相关情况的询证函》收悉,经核 实,现就相关事项回复如下: ...

重要内容提示： 公司股票于 2024 年 06 月 05 日、2024 年 06 月 06 日、2024 年 06 月 07 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达 12%，根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人及相关方核实，截至本公 告披露日，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息。 证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2024-028 上海宽频科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司郑重提醒广大投资者注意二级市场投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"）股 票于 2024 年 06 月 05 日、2024 年 06 月 06 日、2024 年 06 月 07 日连续三个交易 日内收盘价格跌幅偏离值累计达 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波 ...

此复 关于《关于 ST 沪科股价异动相关情况的询证函》的复函 上海宽频科技股份有限公司: 贵公司《关于 ST 沪科股价异动相关情况的询证函》收悉,经核 实,现就相关事项回复如下: 1. 经查,本公司于 2023年 12月 15 日与昆明市交通投资有限责 任公司(以下简称"昆明交投")签署的《昆明市交通投资有限责任 公司与昆明滇域投资控股有限责任公司关于上海宽频科技股份有限 公司之股份转让协议》,本公司已按照协议约定完成股权对价的支付, 但由于昆明交投股权被司法冻结的原因,暂未完成股权过户相关手 续。本公司已经就股权冻结事宜向执行法院提起执行异议之诉,目前 法院已对案件进行开庭审理,但尚未作出最终判决。 2. 除上述事项以及已披露的其他事项外,本公司及实际控制人均 不存在涉及你公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 目明滇: ...

证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2024-029 上海宽频科技股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：法院已立案，尚未开庭； 上市公司所处的当事人地位：上海宽频科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"上海科技"）及控股子公司上海益选国际贸易有限公司（以下简称"上 海益选"）为本案原告； 涉案的金额：本次案件涉及的金额为美元3,904,779.70元、人民币 3,332,578.03元 ，其中 上 海 科 技 涉 及 金 额 为 美 元3,344,477.88元 、 人民币 3,332,578.03元，上海益选涉及金额为美元560,301.82元； 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案目前尚未开庭审理，尚无法 判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。 被告 1：香港石油化学有限公司 被告 2：闫飞 （五）诉讼代理人名称：北京大成（上海）律师事务所 公司及控股子公司上海益选与香港石油化学有限公司（以下简称"香港石 ...

上海宽频科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2024-026 上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"）股 票于 2024 年 05 月 31 日、2024 年 06 月 03 日、2024 年 06 月 04 日连续三个交易 日内收盘价格跌幅偏离值累计达 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 重要内容提示： 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就有关情况说 明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，除公司已披露的供应商之一香港石油化学有限公司被实施强制 清盘令的事项外（具体详见公司于 2024 年 1 月 5 日披露的《关于公司供应商被 下达强制清盘令的公告》公告编号：临 2024-002），公司日常经营活动正常，市 场环境、行业政策没有发生重大调整。 截止目前，公司已完成香港石化清盘事项的 ...

贵公司《关于 ST 沪科股价异动相关情况的询证函》收 悉,经核实,现就相关事项回复如下: 询证函》的复函 上海宽频科技股份有限公司: 1. 经查,本公司于 2023年12月15日与昆明市交通投 资有限责任公司(以下简称"昆明交投")签署的《昆明市 交通投资有限责任公司与昆明滇域投资控股有限责任公司 关于上海宽频科技股份有限公司之股份转让协议》,本公司 已按照协议约定完成股权对价的支付,但由于昆明交投股权 被司法冻结的原因,暂未完成股权过户相关手续。本公司已 经就股权冻结事宜向执行法院提起执行异议之诉,目前法院 已对案件进行开庭审理,但尚未作出最终判决。 关于《关于 ST 沪科股价异动相关情况的 此复 昆明滇域投资控股 2. 除上述事项以及已披露的其他事项外,本公司及实际 控制人均不存在涉及你公司的应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 ...

关于《关于 ST 沪科股价异动相关情况的询证函》的复函 此复 官明: 贵公司《关于 ST 沪科股价异动相关情况的询证函》收悉,经核 实,现就相关事项回复如下: 1. 经查,本公司于 2023年 12月 15 日与昆明滇域投资控股有限 责任公司(以下简称"滇域控股")签署的《昆明市交通投资有限责 任公司与昆明滇域投资控股有限责任公司关于上海宽频科技股份有 限公司之股份转让协议》,滇域控股已按照协议约定完成股权对价的 支付,但由于股权冻结原因,暂未完成股权过户相关手续。本公司正 在就其持有你公司 39,486,311 股的股权解冻事项与相关债权人积极 协商展期和解并争取尽快解决股权冻结。 2. 除上述事项以及已披露的其他事项外,本公司及实际控制人均 不存在涉及你公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 上海宽频科技股份有限公司: ...