| | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 会计估计变更事项专项说明的审核报告 | 1-2 | | ﺎ ﺃ | 山西省国新能源股份有限公司关于会计估计变更事 | 1-2 | | | 项的专项说明 | | 山西省国新能源股份有限公司 会计估计变更事项专项说明的审核报告 信会师报字[2025]第 ZA10750 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行业务 " " 山西省国新能源股份有限公司 会计估计变更事项专项说明的审核报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于山西省国新能源股份有限公司 会计估计变更事项专项说明的审核报告 信会师报字[2025]第 ZA10750 号 山西省国新能源股份有限公司董事会: 我们接受山西省国新能源股份有限公司(以下简称"国新能源") 的委托,审核了后附的《山西省国新能 ...

山西省国新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员 王晓燕 (2025 年４月 14 日) 本人自2024年6月17日担任山西省国新能源股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,深感荣幸和责任重大。在此期间,认真学习了相关法律法规、规范指 引和公司规章制度，不断提升自身履职能力,积极参与公司董事会和专门委员会 的工作，独立、客观地发表意见,切实维护公司和全体股东的利益。现将2024 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王晓燕,女,45岁,中共党员,副教授,博士研究生学历，资产评估师。 2007 年 9 月至今,任山西财经大学会计学院教师,山西财经大学资产评估教研 室主任，山西财经大学副教授、硕导，山西省国新能源股份有限公司独立董事。 (二) 是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力并具有履行独立董事职责所 必需的工作经验,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席股东大会、董事会情况 报告期内，我共参与股东大会１次，董事会５次，本人作为独立董事 ...

（2025年4月14日修订） 2025年4月14日 -1- 山西省国新能源股份有限公司 章程 | 第一章总则 | | -1- | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | -2- | | 第三章 股份 | | -3- | | 第一节 | 股份发行 | -3- | | 第二节 | 股份增减和回购 | -3- | | 第三节 | 股份转让 | -4- | | 第四章 | 股东和股东大会 | -5- | | 第一节 | 股东 | -5- | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | -9- | | 第三节 | 股东大会的召集 | -12- | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | -13- | | 第五节 | 股东大会的召开 | -15- | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | -18- | | 第五章 党委 | - | 22- | | 第六章 | 董事会 - | 24- | | 第一节 | 董事 - | 24- | | 第二节 | 董事会 - | 27- | | 第三节 | 独立董事 | -32- | | 第四节 | 董事会秘书 | -35- | | 第七章 | 总经理及 ...

山西省国新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员李端生 (2025 年 4 月 14 日) 2024 年,山西省国新能源股份有限公司(以下简称"公司") 践行国企改革 的攻坚之战,坚持高质量转型发展不遗余力。作为公司独立董事,我深感责任重 大,全年始终坚持以维护公司和全体股东利益为出发点,忠实、勤勉地履行独立 董事及所任专门委员会职责,积极参与公司重大决策,为公司持续健康发展建营 献策。现将本人 2024年履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李端生,男,68岁,研究生学历,山西财经大学教授,博士生导师。曾任 山西财经大学会计系主任,山西财经大学会计学院院长,山西太钢不锈钢股份有 限公司独立董事,山煤国际能源集团股份有限公司独立董事,大同煤业股份有限 公司独立董事,阳煤化工股份有限公司独立董事,山西壶化集团股份有限公司独 立董事等。现任山西省国新能源股份有限公司独立董事,晋控煤业股份有限公司 独立董事,山西阳光焦化集团股份有限公司独立董事(拟申请上市)。 (二)是否存在影响独立性的情况进行说明 报告期 ...

山西省国新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事、战略委员会委员 杨建红 (2025 年 4 月 14 日) 报告期内，公司共召开股东大会 4 次，董事会 8 次，本人作为独立董事出席 会议情况如下: | 重事 | 童事会 | 亲自出 | 委托市 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出席会议 | 大会次数 | | 杨建红 | ನ | ત | | | 은 | | 2024 年度本人勤勉尽责,积极履行独立董事职责。全年共召开董事会 8 次, 本人委托出席 2 次,委托出席原因为因公出差与开会时间冲突。委托出席的会议, l 2024 年,山西省国新能源股份有限公司(以下简称"公司")面对复杂多 变的市场环境,迎难而上,维稳求新。作为公司独立董事,本人始终秉持独立、 客观、公正、严明的原则，认真履行职责，积极参与公司战略决策,为公司规范 运作和健康发展贡献自己的力量。现将履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专 ...

山西省国新能源股份有限公司 2024 年度独立董事达职报告 原独立董事、审计委员会召集人 樊燕萍 (2025 年 4 月 14 日) 2024年，本人作为山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件要求,以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等规定,尽职尽责履行独立董事职责,积极出席公司股东大会、董事会及 其专门委员会相关会议,认真审议各项议案,发表了公正、客观的意见,维护公 司的规范化运作及全体股东的整体利益。本人已于2024年5月23日申请辞去公司 独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，并于6月17日卸任，现将任职期间 的工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 (二) 是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力并具有履行独立董事职责所 必需的工作经验,具备独立性,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席股东大会、董事会情况 l 本人任职的报告期内,公司共召开董事会 2 次、股东大会 2 ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2025-011 山西省国新能源股份有限公司 关于董事会换届选举及聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人。 公司董事会提名委员会已对第十一届董事会董事候选人任职资格进行了审核，并 同意提交公司董事会审议。公司于 2025 年 4 月 14 日召开第十届董事会第二十三 次会议，审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》《关于公司独立董 事换届选举的议案》。公司董事会推荐第十一届董事会董事候选人如下： 鉴于山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期 即将届满，公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现 将本次董事会换届选举和聘任公司高级管理人员的情况公告如下： 公司董事会同意推荐李晓武先生、聂银杉先生、兰旭先生、杨广玉先生、贾 晨菲女士、许瑞斌先生、张帆先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简 历附 ...

山西省国新能源股份有限公司 二、公司财务状况及经营成果 (一)财务状况 2024 年度财务决算报告 各位董事: 我受山西省国新能源股份有限公司总经理委托，向大会作山西省国新能源股份有限公司 2024 年度财务决算的报告,请予以审议。 一、财务报告的范围和执行的会计制度 1、财务报告合并范围以控制为基础予以确定,本年度财务报告合并范围包括母公司山西 省国新能源股份有限公司及 62 家子公司，其中: 二级公司 4 家，三级公司 35 家,四级公司 21 家,五级公司 2 家。 2、公司执行《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、应用指南、解释以及其 他相关规定；以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量 属性,以人民币为记账本位币。 董事会会议文件 山西省国新能源股份有限公司 1、资产总额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 269.32 亿元，较年初 289. 42 亿元减少了 20. 10 亿元，下降 6. 94%。其中流动资产 56. 65 亿元，占资产总额的 21. 03%;非流动资产 212. 67 亿 元，占资产总额的 78.97%。本年变动较大 ...

山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期即将 届满。鉴于中国证监会于近期发布了《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》，要求"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施 规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员 会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事"。同时，中国 证监会近期集中修改、废止了部分新《公司法》配套规章、规范性文件，尚待公 司统一调整，为保证监事会的正常运作，在《公司章程》及相关配套制度修订前 公司监事会将延期换届，在修订前仍由第十届监事会按照《公司法》和《公司章 程》等相关规定履行职责。 公司本次监事会延期事项不会影响公司的正常运营。 特此公告。 山西省国新能源股份有限公司 监事会 股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2025-012 2025 年 4 月 14 日 山西省国新能源股份有限公司 关于监事会延期换届的公告 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

修订说明 山西省国新能源股份有限公司章程 | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 1,377,994,126 元 | 1,929,191,776 元 | | | 第十二条 公司坚持中国共产党的领 | 第十二条 公司坚持中国共产党的 | | | 导，根据《公司法》《中国共产党章程》的 | 领导，根据《公司法》《中国共产党章程》 | | | 规定，在公司设立中国共产党的委员会（以 | 的规定，在公司设立中国共产党的委员 | | | 下简称"公司党委"）和纪律检查委员会（以 | 会（以下简称"公司党委"）和纪律检查 | | | 下简称"公司纪委"），开展党的活动。党 | 委员会（以下简称"公司纪委"），开展 | | | 组织是公司法人治理结构的有机组成部 | 党的活动。党组织是公司法人治理结构 | | 2 | 分，在公司发挥领导 核心和政治核心作 | 的有机组成部分，在公司发挥领导核心 | | | 用，围绕把方向、管大局、保落实开展工 | 和政治核心作用，围绕把方向 ...