证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2023-036 上海氯碱化工股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司监事会于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件的方式， 向全体监事发出召开第十一届监事会第一次会议的通知，并于 2023 年 10 月 12 日在上海市徐家汇路 560 号公司会议室以现场会议方式召开第十一届监事会第 一次会议。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 经监事会成员一致推举，会议由监事沈清女士主持。本次会议的召开符合有 关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如 下： 一、审议通过关于选举公司第十一届监事会主席的议案； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一致选举沈清女士为公司第十一届监事会主席。 二、审议通过关于聘任监事会秘书的议案。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 聘任袁伟毅先生为公司监事会秘书。 特此公告。 附简历 上海氯碱 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2023-035 上海氯碱化工股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资评审委员会：张伟民（主任委员）、邬刚、居培、孙泽、崔巍、李俊、 唐亮、师琳 审计委员会：叶建芳（主任委员）、唐玉光、周建峰 薪酬与考核委员会：唐玉光（主任委员）、曹贵平、叶小鹤 上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件的方式， 向全体董事发出召开第十一届董事会第一次会议的通知，并于 2023 年 10 月 12 日下午在上海市徐家汇路 560 号公司会议室以现场及通讯（视频会议）方式召开 十一届一次会议，应到董事 7 人，实到董事 7 人。 经董事会成员一致推举，会议由董事顾春林先生主持。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下： 一、审议通过关于选举公司第十一届董事会董事长的议案； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一致选举顾春林先 ...

上海氯碱化工股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 作为上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定，本着诚实信用、勤勉尽责精神，规范履行独立董事职责与权 利，对公司第十一届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员事项发 表独立意见如下： 1、本次被聘任的高级管理人员张伟民先生、居培女士、邬刚先生、孙泽先 生、崔巍先生、李俊先生具备相关专业知识，符合相关职责要求，未发现有《公 司法》、证监会及上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未 解除的情况，符合《公司法》《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。 2、公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定， 程序合法有效，没有损害股东的权益。 3、本人同意本次《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案》。 独立董事： 曹贵平 叶建芳 唐玉光 2023 年 10 月 13 日 1 ...

上海氯碱化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 SHANGHAI CHLOR-ALKALI CHEMICAL CO.,LTD. 2023 年 10 月 12 日 目 录 | 一、2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 二、2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | 三、关于选举公司第十一届董事会董事的议案 | 3 | | 四、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 | 4 | | 五、关于选举公司第十一届监事会监事的议案 | 5 | 上海氯碱化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 八、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。 为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。 上海氯碱化工股份有限公司 董事会 为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序 和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海氯碱 化工股份有限公司股东大会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股 东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行： ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：2023-033 上海氯碱化工股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 8 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 9 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年 会议召开时间：2023 年 10 月 9 日(星期一) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：顾春林先生 总经理：张伟民先 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2023-029 上海氯碱化工股份有限公司 关于职工董事、监事选举结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告 上海氯碱化工股份有限公司 2023 年 9 月 14 日 附：公司第十一届董事会职工董事简历： 周建峰，男，1971 年 3 月出生，大学学历，高级会计师，曾任上海三爱富 新材料科技有限公司副总会计师、财务部经理，上海华谊三爱富新材料有限公司 财务总监，现任上海氯碱化工股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。 公司第十一届监事会职工监事简历： 张国华，男，1969 年 4 月出生，大学学历，法学硕士，高级政工师，曾任 上海氯碱化工股份有限公司技术中心工会主席，上海氯碱化工股份有限公司党委 办公室助理主任、主任，上海氯碱化工股份有限公司漕泾运行中心党委书记，现 任上海氯碱化工股份有限公司党委委员、华胜化工分公司党委书记。上海氯碱化 工股份有限公司第十届监事会职工监事。 公司第十届董事会和第十届监事会任期已届满， ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：临 2023-017 上海氯碱化工股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 21 日发布公司 2022 年年度报告、2023 年 4 月 29 日发布公司 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年 度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 6 月 8 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2023 年 6 月 8 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 一、 说明会类型 本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度及 2023 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交 流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 二、 说明会召开的时间、地点 本公司董 ...

2023 年第一季度报告 上海氯碱化工股份有限公司 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 (一)主要会计数据和财务指标 2023 年第一季度报告 2023 年第一季度报告 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------| | | | | | | | | | | | 2023 | 年第一季度报告 | | | | | | | | | | | | | | EMERGING MAR MARKETS STOCK | 境外法人 | 7,693,709 | 0.67 | 0 | 未知 | | | I ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2022 reached ¥3,666,848,972.75, representing a 22.38% increase compared to ¥2,996,222,100.76 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥886,461,298.76, up 33.08% from ¥666,126,325.37 in the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥884,850,958.65, reflecting a 32.51% increase compared to ¥667,743,631.51 in the same period last year[22]. - The net cash flow from operating activities was ¥803,761,130.96, a significant increase of 240.48% from ¥236,068,327.96 in the previous year[22]. - Basic earnings per share (EPS) increased by 33.09% to CNY 0.7666, compared to CNY 0.5760 in the same period last year[25]. - The total operating revenue for the first half of 2022 was CNY 3,666,848,972.75, an increase from CNY 2,996,222,100.76 in the same period of 2021, representing a growth of approximately 22.3%[139]. - The net profit for the first half of 2022 was CNY 880,404,138.02, up from CNY 664,677,820.87 in the same period of 2021, indicating a growth of approximately 32.5%[139]. Assets and Liabilities - The company's total assets reached approximately CNY 11.03 billion, showing a growth of 18.60% compared to the previous period[25]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company at the end of the reporting period were ¥7,287,112,195.73, which is a 6.15% increase from ¥6,864,775,657.24 at the end of the previous year[22]. - Total assets increased to CNY 11,030,475,333.58, up from CNY 9,300,488,421.59, representing a growth of approximately 18.6% year-over-year[127]. - Total liabilities increased to CNY 3,390,471,935.44 from CNY 2,196,764,401.20, a rise of 54.3%[129]. - The total liabilities increased to CNY 1,585,791,933.03 from CNY 1,037,560,808.16, which is an increase of approximately 52.8%[135]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged by 240.48% to approximately ¥803.76 million, driven by increased sales receipts compared to the previous year[46]. - The financing activities generated a net cash flow of approximately ¥798.09 million, a 61.95% increase compared to the previous year, indicating improved financial health[46]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 4,043,867,119.53, up from CNY 2,541,706,482.32, representing an increase of 59.1%[153]. - Cash inflow from financing activities totaled CNY 1,644,196,201.41, significantly higher than CNY 645,103,761.81 in the previous period, marking an increase of 154.1%[153]. Operational Capacity and Projects - The company's PVC production capacity was 27.13 million tons with an output of 10.7 million tons, resulting in an operating rate of 80%[32]. - The company plans to complete the 300,000 tons/year caustic soda and 400,000 tons/year PVC projects in the Qinzhou base by the end of 2022, enhancing its competitive advantage[36]. - The company plans to launch a 300,000 tons/year caustic soda and a 400,000 tons/year PVC project in the fourth quarter of 2022, indicating ongoing expansion efforts[45]. - The company is in the final stages of construction for a 300,000 tons/year caustic soda and a 400,000 tons/year PVC project[56]. Research and Development - Research and development expenses rose by 28.90% to approximately ¥71.33 million, reflecting the company's commitment to innovation and product development[46]. - Research and development expenses for the first half of 2022 were CNY 71,332,656.23, compared to CNY 55,339,728.28 in the same period of 2021, reflecting an increase of approximately 28.9%[139]. Environmental Responsibility - The company has achieved a 100% treatment rate for industrial waste gas and wastewater, meeting environmental discharge standards[71]. - The company has established an environmental safety emergency management system, with no major environmental pollution incidents reported in the first half of 2022[77]. - The company is actively involved in environmental protection projects, including the HCl recovery and recycling project, which is under environmental impact assessment[76]. - The company has been focusing on green development since 2019, emphasizing resource conservation and environmental protection[83]. Related Party Transactions - The company engaged in related party transactions amounting to RMB 2,075.47 million with Huayi Group (Hong Kong) Limited for material procurement[90]. - The company’s related party transactions are expected to continue as necessary for operational activities[93]. - The company provided guarantees totaling RMB 166,800,000 to its subsidiaries during the reporting period, which represents 22.89% of the company's net assets[109]. Shareholder Information - The total number of common shareholders reached 91,567 by the end of the reporting period[116]. - The largest shareholder, Shanghai Huayi (Group) Company, holds 46.59% of the total shares, amounting to 538,805,647 shares[117]. Compliance and Governance - The company has changed its auditing firm to Tianzhi International Accounting Firm for the 2022 fiscal year to ensure audit independence[88]. - The financial statements are prepared based on the accounting standards issued by the Ministry of Finance and relevant regulations[198]. - The financial statements are based on the assumption of going concern, with no significant doubts regarding the company's ability to continue operations for the next 12 months[199].

2022 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 上海氯碱化工股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张伟民、主管会计工作负责人居培及会计机构负责人（会计主管人员）师琳保证季度 报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度 (%) | | ...