上海氯碱化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，作为上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 本着维护公司及全体股东利益的原则，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，持续关 注公司关联交易、内部控制等事项，积极出席公司股东大会、董事会及各专业委员会 会议，详细了解公司经营情况，认真审议各项议案，切实履行职责，充分发挥独 立董事的作用，为保证公司的规范运作、完善公司治理等方面发挥了应有的作用。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 赵子夜，男，1980 年 4 月生，管理学博士，教授、博士生导师。曾在香港 城市大学和香港理工大学从事研究助理工作，美国休斯敦大学访问学者。财政部 会计高端人才（学术 5 期）入选者，上海市晨光学者人才项目入选者。现任上海 财经大学会计学院教授。曾任上海氯碱化工股份有限公司第十届董事会独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 均未在公司担任除独 ...

上海氯碱化工股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》以及公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，为确保董事会对经 营管理层的有效监督，审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，圆满完 成了董事会部署的各项工作。现将公司 2023 年度董事会审计委员会工作报告如 下： 一、审计委员会的人员构成情况 董事会审计委员会于 2023 年 10 月 12 日完成换届工作，第十一届董事会审 计委员会由叶建芳、唐玉光两名独立董事和一名职工董事周建峰组成，其中召集 人由会计专业人士叶建芳担任。审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规 定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，审计委员会就公司提交的年度 财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具的初步审计意见、审计 报告定稿进行了审议，并对定期报告等相关议题发表了意见，向公司董事会提出 了审议意见。会议具体情况如下： 2023 年 3 月 17 日，召开公司董事会审计委员会 2023 年度第一次会议,审议 通过以下议案： （1 ...

关于上海氯碱化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海氯碱化工股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：18512103583 上海氯碱化工股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]6607 号 目 __ 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 -- -- 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是氯碱化工管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,氯碱化工汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行 额外的审计或其他工作。 为了更好地理解氯碱化工2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师: 中国注册会计师: 天职业字[2024]6607 号 上海氯碱化 ...

上海氯碱化工股份有限公司 对会计师事务所2023 年度履职情况评估报告 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2023年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天职国际2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、资质条件 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一 家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号 楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关 业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计 司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 ...

上海氯碱化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，作为上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 本着维护公司及全体股东利益的原则，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，持续关 注公司关联交易、内部控制等事项，积极出席公司股东大会、董事会及各专业委员会 会议，详细了解公司经营情况，认真审议各项议案，切实履行职责，充分发挥独 立董事的作用，为保证公司的规范运作、完善公司治理等方面发挥了应有的作用。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 曹贵平，男，1965 年 12 月出生，教授，博士生导师。曾任华东理工大学研 究生院培养办公室主任，新疆石河子大学化学化工学院副院长、院长（援疆)。 现任华东理工大学教授、博士生导师。兼任江西盐业集团股份有限公司独立董事， 常州莱飞特新材料科技有限公司执行董事，上海氯碱化工股份有限公司第十一届 董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》 等有关规定， 均 ...

重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所及内部控制审计事务所事项的情况说明 为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，上海氯 碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会同意续聘天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度年报审计单位和 内部控制审计单位。 证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-008 上海氯碱化工股份有限公司 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-002 上海氯碱化工股份有限公司 关于职工监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 张国华先生因工作调动原因申请辞去职工监事职务，为保证公司监事会的正 常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2024年3月27日召开第 五届职工代表大会第五次会议，经职工代表民主选举，选举张彤先生为公司第十 一届监事会职工监事（个人简历详见附件）。任期与公司第十一届监事会任期一 致。 特此公告 上海氯碱化工股份有限公司监事会 2024 年 3 月 29 日 附：张彤先生简历： 张彤，男，1969 年 9 月出生，大专学历，助理政工师。曾任上海氯碱化工 股份有限公司吴泾综合管理部综合办主任，上海氯碱化工股份有限公司人力资源 部经理助理，广西华谊氯碱化工有限公司党总支副书记、工会负责人，现任广西 华谊氯碱化工有限公司党总支副书记、工会主席。 1 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-001 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到总经理张伟民 先生的辞职报告。因工作需要，张伟民先生辞去公司总经理职务，辞职申请自 送达董事会之日起生效。张伟民先生辞去公司总经理职务后，仍担任公司董事、 战略委员会委员、投资评审委员会主任和提名委员会委员。 张伟民先生在担任公司总经理期间，勤勉尽责，恪尽职守，为促进公司稳 健发展发挥了重要作用，公司及董事会衷心感谢张伟民先生为公司经营发展做 出的重大贡献! 公司于 2024 年 1 月 31 日召开第十一届董事会第三次会议，经董事长提名， 董事会提名委员会审核，董事会聘任黎凡先生（简历详见附件）为公司总经理， 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。 特此公告。 上海氯碱化工股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 附件： 黎凡先生简历 上海氯碱化工股份有限公司 关于更换公司总经理的公告 黎凡，男，1980 年 1 ...

居培女士出席了本次说明会，与投资者进行互动交流与沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 氯碱化工 2023 年第三季度业绩说明会 投资者问答汇总 一、业绩说明会召开情况 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日(星 期三) 上午 9:00-10:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式召开了 2023 年三季度业绩 说明会。公司总经理张伟民先生、独立董事曹贵平先生、财务总监兼董事会秘书 二、投资者提问及公司回复情况 1、董秘好，请问公司未来的分红计划和派息政策？ 答：公司始终高度关注和重视对投资者的回报，制定了合理的分红政策， 一直按照公司章程等规定要求进行分红。公司将聚焦主业，努力提升经营业绩， 积极回报投资者。感谢您的关注！ 2、领导好，请问公司在降本控费方面都有哪些积极举措？ 答：公司注重企业内部成本和费用的控制，紧抓项目建设和实施，优化市 场运营，关注节能减排等工作，致力于做好经营管理，努力提升公司业绩。感谢 您的关注！ 3、公司取得了哪些成就？未来有什么规划？ 答 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：2023-038 上海氯碱化工股份有限公司 关于召开 2023 年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 29 日(星期三) 至 12 月 05 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 chenlihua_lj@shhuayi.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 6 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行 ...