证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊 B 股 公告编号：2024-026 上海华谊集团股份有限公司 关于为控股子公司融资提供反担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海华谊控股集团有限公司（以下简称"上海华谊"）。 上海华谊为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》 相关规定，上海华谊为公司关联方，本次反担保构成关联交易。 一、反担保情况概述 （一）本次反担保的基本情况 为拓宽融资渠道，降低融资成本，为境外业务发展提供必要的资源，华谊集 团（香港）有限公司（以下简称"华谊香港"）通过其境外全资子公司HUAYI FINANCE I LTD.作为发行人，于2019年10月30日发行5年期3.5亿美元债，票面利率3%，由 上海华谊提供全额连带责任保证担保，公司按照股比51%向上海华谊提供反担保 （公司对华谊香港的持股比例为51%），该笔3.5亿美元债将于2024年10月30日到 期。（公告编号：2019-012、030） 为顺利兑付上述到 ...

董事会提名委员会实施细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和总裁的人选、选择标准和程序进 行选择并提出建议。 第二章 人员组成 续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职 之日起六十日内完成补选。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并 就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规和公司章程规定的其他事项。 第三条 提名委员会由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 第四条 提名委员会委员由二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，负责主持委员会工 ...

上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告 证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-025 单位：万元 上海华谊集团股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司基本情况 （一）公司简介 华谊集团是一家大型国有控股上市公司，主要从事能源化工、绿色轮胎、先 进材料、精细化工和化工服务五大核心业务，并已基本形成"制造+服务"双核驱 动的业务发展模式，以及覆盖"基础化学品、精细化学品和先进材料、面向终端 客户产品"的上下游产业链一体化发展体系。其中，能源化工业务主要产品包括 甲醇、醋酸、醋酸乙酯、合成气等基础化学品和清洁能源产品，广泛应用于医药、 农业、建筑、纺织和新能源汽车等领域，是国内领先的洁净煤综合利用公司；绿 色轮胎业务主要产品包括载重胎、乘用胎等，产品广泛应用于卡车、客车、乘用 车以及采矿和农业车辆等领域，并为众多汽车制造厂提供原厂配套；先进材料业 务主要产品包括丙烯酸及酯、丙 ...

经审核，监事会认为：《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计 划（草案修订稿）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管 理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有 控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定，本次激励计划的调整符合公司的实际情况，不存在 导致加速行权或提前解除限售的情形，不存在降低行权价格或授予价格的情形， 本次调整有利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情 形。 综上所述，公司监事会同意对公司 A 股限制性股票激励计划进行调整。 上海华谊集团股份有限公司监事会 上海华谊集团股份有限公司监事会 关于公司 A 股限制性股票激励计划及相关事项的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权 激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知》等相关规定，公司监事会对公司 A 股限制性股票激励计划相关事项发表如 下核查意见： 一、关于《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修 订稿）》及其摘要的 ...

第二章 人员组成 董事会审计委员会实施细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第七条 公司监察审计部作为审计委员会支持部门，负责日常工 作联络、会议组织和材料准备等工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员 过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评 价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务负责人； 第三条 审计委员会由三名董事组成，应当为不在上市公司担任 高级 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海华谊集团股份有限公司 致：上海华谊集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海华谊集团股份有限 公司（以下简称"华谊集团"或"公司"）的委托，担任公司本次限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"、"本计划"）的特聘专项法律顾问。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简 称"《试行办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海华谊集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件进行了核查和验证， 为公司本次激励计划相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 一、本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行 办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 ...

证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2024-022 900909 华谊 B 股 上海华谊集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 23 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 26 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,228,677,329 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,216,407,111 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 12,270,218 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.6452 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：肇嘉浜路 777 号青松城大酒店三楼荟萃厅 (三) 出席会议的普通股股东 ...

上海市国茂律师事务所 关于上海华谊集团股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的 法律意见书 上海市国茂律师事务所 Shanghai International Economic & Trade Law Office T Shanghai International Economic & Trade Law Office SIETLO 电话:TELEPHONE:021-63201177 中国上海市人民路 885 号 淮海中华大厦 3 楼 305 室 200010 ROOM 305, 3 °FLOOR HUAI HAI CHINA BUILDING 885RENMIN ROAD SHANGHAI 200010, CHINA 传真:TELEFAX: 021-63846955 上海市国茂律师事务所关于上海华谊集团股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 沪国律[2024]证券见字第 GM: SQ002 号 致:上海华谊集团股份有限公司 | F 上海市国茂律师事务所 ■ (原上海国际经济贸易律师事务所) 1、根据公司第十届董事会第二十八次会议决议公告及公司第十届 董事会第二十九次会议决议公告,公司于 2024年 ...

上海华谊集团股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 二○二四年六月二十八日 二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会议事效 率和正常秩序为原则，认真履行法定职责。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。 上海华谊集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议 目录 | 一、2023 年年度股东大会会议须知………………………………………… | 2 | | --- | --- | | 二、2023 年年度股东大会会议议程………………………………………… | 3 | | 三、公司 2023 年度董事会工作报告………………………………………… | 4 | | 四、公司 2023 年度监事会工作报告………………………………………… | 12 | | 五、公司 2023 年度独立董事述职报告……………………………………… | 15 | | 六、公司 2023 年年度报告…………………………………………………… | 30 | | 七、公司 年度财务决算情况报告……………………………………… 2023 | 31 | ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-021 上海华谊集团股份有限公司 监事会关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 13 日上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 收到监事会主席张仁良先生辞去公司监事会主席及监事职务的书面申请，张仁良 先生由于到龄退休原因辞去公司监事会主席及监事职务。张仁良先生的书面辞职 申请自送达监事会之日起生效。 监 事 会 二○二四年六月十四日 1 公司监事会对张仁良先生在职期间的勤勉工作表示衷心感谢！ 特此公告 上海华谊集团股份有限公司 ...