周平将与公司后续召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生的八位非职工董事共 同组成公司第十二届董事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第 十二届董事会任期届满止，任期为三年。 王瑜将与公司后续召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生的二位非职工监事共 同组成公司第十二届监事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第 十二届监事会任期届满止，任期为三年。 特此公告。 上海新世界股份有限公司 董事会 二零二四年十一月二十三日 附： 证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-033 上海新世界股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会、监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 22 日召开了第九届第四次职工代表大会，本次会议选举了周平为公司第十二届董 事会职工董事 ...

上海新世界股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人周颖，已充分了解并同意由提名人上海新世界股份有限公司董事会 提名为上海新世界股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海新世 界股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的规定（如适用）； ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 上海新世界股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李建，已充分了解并同意由提名人上海新世界股份有限公司董事会 提名为上海新世界股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海新世 界股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上 ...

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-034 上海新世界股份有限公司 关于继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新世界股份有限公司(以下简称"公司"或"新世界") 于 2024 年 11 月 22 日召开 的第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于上海新世界股份有限公司继续使用募集 资金购买理财产品或结构性存款的议案》，为提高资金使用效率，在保证不影响募集资金投 资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司将继续使用募集资金适时购买安全性、流动 性较高的理财产品或结构性存款，授权期限内任一时点购买理财产品余额不超过 11 亿元人 民币，并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授 权有效期为公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过之日起一年。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海新世界股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可【2016】770 号）核准，新世界 ...

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：2024-035 上海新世界股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：新世界会议中心（上海市黄浦区西藏中路 369 号 13 楼） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日 至 2024 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司十一届二十四次董事会、十一届二十三次监事会审议通过， 相关内容刊登于 2024 年 1 ...

上海新世界股份有限公司 （600628） 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月九日 上海新世界股份有限公司（600628）2024 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利 进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《上海新世界股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、本次股东大会以现场会议形式召开。 四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明， 填写《股东发言登记表》，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多 的前十位股东，发言顺序亦按持股数 ...

编号：2024-002 1 证券代码：600628 证券简称：新世界 上海新世界股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | 投资者关系 | □媒体采访 ■ ...

证券代码：600628 简称：新世界 公告编号：临 2024-030 上海新世界股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 4 日(星期一)至 11 月 8 日(星期五)下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xsj600628@163.com 进行提问。公司将在 2024 年第三季度业绩说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《公司 2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 15:00-16:00 召开 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、说明会类型 本次业绩 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥266,412,281.79, a decrease of 2.83% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥18,896,557.31, an increase of 39.21% year-on-year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.03, reflecting a 50.00% increase compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥806,810,686.48, a slight increase from ¥806,498,128.72 in the same period of 2023[11]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥64,790,469.22, up from ¥51,664,479.43 in the previous year, indicating a growth of approximately 25.3%[11]. - Earnings per share increased to ¥0.10 from ¥0.08, showing improved profitability on a per-share basis[11]. - The company achieved an operating profit of ¥78,895,531.88, compared to ¥67,322,918.48 in the same period last year, marking a year-over-year increase of approximately 17.5%[11]. - Other comprehensive income after tax amounted to ¥1,144,046.00, compared to a loss of ¥318,564.63 in the previous year, indicating a positive shift in comprehensive income[11]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,593,455,838.02, a decrease of 1.63% from the end of the previous year[2]. - Total current assets as of September 30, 2024, amounted to CNY 2,290,596,229.26, a decrease from CNY 2,323,791,731.75 at the end of 2023, reflecting a decline of approximately 1.4%[8]. - The company's inventory decreased to CNY 175,101,967.32 from CNY 188,709,690.90, indicating a reduction of approximately 7.2%[8]. - Long-term equity investments stood at CNY 21,066,880.51, down from CNY 23,066,880.51, showing a decline of about 8.7%[8]. - The company reported a total liability of ¥1,365,866,118.29, down from ¥1,504,697,345.77, indicating a reduction in financial obligations[10]. - Total equity remained stable at ¥646,875,384.00, unchanged from the previous year, reflecting consistent shareholder value[10]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥115,913,453.14, showing a decrease of 14.43% compared to the previous year[2]. - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities reached CNY 1,085,072,874.60, an increase from CNY 980,522,004.23 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 10.7%[12]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 115,913,453.14, down from CNY 135,466,466.45 in 2023, indicating a decrease of about 14.5%[12]. - The cash inflow from investment activities totaled CNY 2,908,079,968.64, slightly up from CNY 2,899,387,330.44 in the previous year, showing a marginal increase of 0.6%[12]. - The net cash flow from investment activities improved to CNY 242,593,506.69 in 2024, compared to a negative cash flow of CNY -208,766,600.78 in 2023[12]. - The cash inflow from financing activities was CNY 656,250,000.00, compared to CNY 593,003,200.48 in the same period last year, reflecting an increase of approximately 10.7%[12]. - The net cash flow from financing activities showed a deficit of CNY -38,286,703.33, an improvement from the deficit of CNY -52,775,267.35 in 2023[12]. - The total cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2024 amounted to CNY 1,449,257,035.37, up from CNY 1,150,647,351.99 at the end of the same period in 2023, marking an increase of about 25.9%[12]. Shareholder Information - The top shareholder, Shanghai Huangpu District State-owned Assets Supervision and Administration Commission, holds 20.73% of shares, totaling 134,074,446 shares[6]. - The second-largest shareholder, Shanghai Zongyi Holdings Co., Ltd., owns 13.07% of shares, amounting to 84,524,934 shares[6]. - The company reported a total of 33,339 common shareholders at the end of the reporting period[6]. - The company has no significant changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending activities[7]. - There are no other significant reminders regarding the company's operational situation during the reporting period[7]. Cost Management - Total operating costs decreased to ¥741,545,621.17 from ¥752,659,408.68 year-over-year, reflecting a cost reduction strategy[11]. - The financial expenses decreased to ¥9,133,888.43 from ¥9,747,261.91, indicating effective cost management in financing[11]. - The company's deferred income tax liabilities were reported at ¥1,013,454.92, a slight decrease from ¥1,339,539.52, suggesting improved tax management[10]. Prepayments and Investments - The company reported a significant increase of 249.66% in prepaid accounts due to increased project prepayments for the Shanghai Xu Zhong Dao Chinese Medicine Production Base[4]. - The company experienced a 36.90% decrease in trading financial assets primarily due to the redemption of structured deposits[4]. - The company recorded a total of ¥2,797,051.00 in non-recurring gains and losses for the year-to-date[3].

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-029 上海新世界股份有限公司 2024年第三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》附件《第四号 —零售》、《关于做好主板上市公司 2024 年第三季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定 的要求，上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度主要经营数 据披露如下： 一、2024 年第三季度，公司无门店变动情况； | 1、各经营模式数据： | | --- | | 业态 | 经营模式 | | 2024 年 7-9 月（单位：万元） | | | 2023 年 7-9 月（单位：万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | | 百货商场 | 联营销售 | 6,505 | 3,065 | 52. ...