证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2024-004 华东建筑集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 1 月 23 日、1 月 24 日、1 月 25 日连续三个 交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所 交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 公司董事会对公司股票异动情况进行核查，并向公司控股股东上 1 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 23 日、1 月 24 日、1 月 25 日连续三个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股 票交易异常波动情形。 经公司自查并书面询证控股股东上海国有资本投资有限公司（下称 "上海国投公司"），截至本公告披露日，不存在应披露而未披露 的重大信息或重大事项。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投 ...

关于 2023 年度新签合同情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2023 年度新签合同情况 2023 年度，华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）新 签合同额 123.67 亿元，同比增长 3.61%。 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2024-003 华东建筑集团股份有限公司 | | 2023 年 | 上年同比% | | --- | --- | --- | | 新签合同额(万元) | 334473 | 8.25% | 四、其他说明事项 以上数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定 期报告披露的数据存在差异，仅供参考。 | 业务类别 | 2023 年新签合同 额(万元) | 上年同比（%） | 占比（%） | | --- | --- | --- | --- | | 工程设计 | 585757 | -5.48% | 47.36% | | 工程技术管理服务 | 93857 | -3.72% | 7.59% | | 工程承包 | 534057 | 16.83% ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-002 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 28 日召开第十届董事会第二十九次会议、 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘 2023 年度会计师 事务所的议案》，同意继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"上会事务所"）为公司 2023 年度财务报告审计及内部控 制审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易 所网站（www.see.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》 华东建筑集团股份有限公司 （一）基本信息 1、签字项目合伙人 项目合伙人及签字注册会计师张晓荣先生，1997 年成为注册会 计师，1995 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在上会会计师事 务所（特殊普通合伙）执业。近三年作为签字会计师，先后为交运股 份、兰生股份、思源电气 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-001 华东建筑集团股份有限公司关于 协议收购上海房屋质量检测站有限公司 100%股权暨关联交易实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易基本情况 经华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十三次会议审议通过，公司拟通过上海联合产权交易所（以下简 称"上海联交所"）以非公开协议的方式向上海现代建筑设计（集团） 有限公司（以下简称"现代设计集团"）现金收购其持有的上海房屋 质量检测站有限公司100%股权暨关联交易事项（以下简称"本次交易"） （详见临2023-057公告）。本次交易公司使用募集资金，关于变更募 集资金投资项目的议案已经公司2023年第一次临时股东大会审议通 过（详见临2023-064公告）。 现代设计集团系持股5%以上的公司股东，根据《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号— —交易与关联交易》的规定，现代设计集团为公司的关联法人，因此， 本次交易构成关 ...

本次会议审议并通过了如下议案： 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2023-075 华东建筑集团股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 三十七次会议（临时会议）通知于 2023 年 12 月 25 日以邮件形式发出， 会议于2023 年12 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事九人， 实际参加董事九人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司 章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.《关于<华东建筑集团股份有限公司内部审计管理办法>的议 案》 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计质量，根据《审 计署关于内部审计工作的规定》以及《上海市国有企业内部审计管理 办法》等有关规定，结合公司实际，制定《华东建筑集团股份有限公 司内部审计管理办法》。 本议案经董事会审计与风险控制委员会委员一致同意。 表决情况：9 票同意、 0 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2023-074 华东建筑集团股份有限公司 关于下属公司签订工程设计合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属华 东建筑设计研究院有限公司（以下简称"华东院"）和济南先投产业 发展有限公司签定了《起步区地下空间综合开发利用及基础设施配套 一期项目一标段全过程工程咨询服务合同》，合同主要内容如下： 一、 项目情况： 1、《起步区地下空间综合开发利用及基础设施配套一期项目一标 段全过程工程咨询服务合同》 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司董事会 4、主要服务内容：本项目全部范围内（建筑面积约 578429 平方 米）的技术咨询、工程设计（包括方案设计及含所有专项设计及本阶 段的估算编制) 、初步设计(含设计概算及所有专项设计)、施工图设 计(含全部专项设计)、BIM 工作、统筹管理（建筑师负责制）。 二、其他 该项目中标金额为人民币 8907.8066 万元，约占公司 2022 年经 审计营业收入的 ...

华东建筑集团股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第三十六次会议相关议案的 （本页无正文,为《华东建筑集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三 十六次会议相关议案的独立意见》的签字页 ) 独立董事签字: 杨德红 （本页无正文，为《华东建筑集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第 三十六次会议相关议案的独立意见》的签字页 ) 独立董事签字: 邵瑞庆 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第１号 -- 规范运作》以及《华东建筑集团股份有限公司章程》 的有关规定,我们作为公司的独立董事,本着审慎、负责的态度,基于独立 判断，对公司第十届董事会第三十六次会议审议的相关事项发表独立意 见如下: 关于《华东建筑集团股份有限公司职业经理人 2022 年度业绩考核 结果及绩效年薪分配方案》的独立意见 我们认为公司职业经理人的薪酬标准,主要依据公司所处行业的 薪酬水平和公司经营业绩，同时兼顾职业经理人在诚信责任、勤勉尽职 等方面的道德评价,体现了职业经理人在责、权、利方面的一致性,有 利干调动和激励职业经理人的积极性,有利于公司的长远发展，不存在 损害公司及股东利益的情形,符 ...

华东建筑集团股份有限公司 第十届监事会第三十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三十六次会 议通知及议案于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 30 日通过通讯方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议召 集和召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建 筑集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有 效。 会议审议并通过了以下议案： 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2023-073 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 2、《华东建筑集团股份有限公司职业经理人 2022 年度业绩考核结果及绩效 年薪分配方案》 审议通过本议案。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 1 日 1、《关于成立华东建筑集团股份有限公司上海科技发展 ...

华东建筑集团股份有限公司 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2023-072 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 三十六次会议（临时会议）通知于 2023 年 11 月 27 日以邮件形式发出， 会议于2023 年11 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事九人， 实际参加董事九人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司 章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.《关于成立华东建筑集团股份有限公司上海科技发展分公司的 议案》 为了深化科技创新体制机制改革，优化研发平台体系，加大对基 础性、前沿性、公共性技术研究，提高科研转化能力，实现集团高质 量发展，特成立上海科技发展分公司。 表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 2.《关于公司部分内部管理机构和职能调整的议案》 持管办分离，结合安全、巡 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：临 2023-071 华东建筑集团股份有限公司部分董监高集中竞价 减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事夏冰先生持有公司股票 288,921 股，占公司总股本的 0.0298%；公司副总经理 兼董事会秘书徐志浩先生持有公司股票 1,040,922 股，占公司总股本的 0.1072%； 公司副总经理周静瑜女士持有公司股票 990,560 股，占公司总股本的 0.1020%； 公司总工程师王卫东先生持有公司股票 836,424 股，占公司总股本的 0.0861%； 公司财务总监吴峰宇先生持有公司股票 952,906 股，占公司总股本的 0.0981%； 公司资深总建筑师沈迪先生持有公司股票 199,405 股，占公司总股本的 0.0205%； 公司运营总监成红文先生持有公司股票 959,481 股，占公司总股本 0.0988%；公 司 ...