上海万业企业股份有限公司 公司章程 （本次修订尚须公司 2025 年临时股东会审议通过） 2025 年 8 月 27 日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 董事和董事会 | 18 | | 第六章 | 高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | | 第八章 | 通知和公告 | 32 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 33 | | | 第十章 | 修改章程 | 35 | | 第十一章 | 附则 | 36 | 第一章 总则 公司经上海市人民政府[沪府办 1991] 批字[105] 号文批准，于 1991 年 10 月 28 日以募集方式设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码 91310000132204523K。 英文全称：Shanghai Wanye Enterprises Co.,Ltd. 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司 ...

上海万业企业股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 上海万业企业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关 法律、法规、规范性文件及《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个 月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二 ...

上海万业企业股份有限公司 董事离职管理制度 二〇二五年八月 上海万业企业股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《上海万业企 业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际 ...

上海万业企业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 上海万业企业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 等法律、行政法规和规章、及《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《上海万业企业信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管 理制度》"）等公司制度规定，并结合公司实际情况制定本制度（以下简称"本 制度"）。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》、《上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，办理信 息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当 ...

上海万业企业股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 上海万业企业股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变 动管理制度 二〇二五年八月 第一条 为规范上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司 "、"本公 司"）对董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员 减持股份》等相关法律法规及《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员持有的公司股票及其变动 的管理。公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规范 性文件以及上海证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 第三条 公司董事 ...

第三条 本制度所称内部审计，是指在公司内部的一种独立客观的监督检查和评价活 动，它通过审查和评价经营活动与信息、内部控制与风险管理的真实性、合法性和有效性 来促进公司目标的实现。 上海万业企业股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年八月 上海万业企业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，提高审计工作质量，加强内部控制管理，防范和控 制公司经营风险，保护股东及其他投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《 企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所自律监管指引第1号-规范运作》、《董事会审计委员会实施细则》等治 理规则要求，制定本制度。 第二条 内部审计应以促进公司治理结构体系规范运行，公司战略及经营目标达成，股 东价值增长为总体工作目标，发挥支持、监督和评价作用，提供增值服务。 第四条 审计人员在履行职责时，应遵循职业道德规范，做到独立、客观、正直和勤 勉，应当保持应有的职业谨慎，应当遵循保密性原则。 第二章 内部审计机构设置 第五条 公司设立审计风控中心 ，对公司业务活动、内部控制、财务信息等事项进 行监督检查，在监 ...

二〇二五年八月 （2025年8月修订） 第一章 总则 上海万业企业股份有限公司 第一条 为规范上海万业企业股份有限公司(以下简称"公司")的财务行为，加强财务 管理及经济核算，根据国家相关法律法规及《上海万业企业股份有限公司章程》的相关规定， 结合公司管理要求，制定本办法。 第二条 财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司 经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、 控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 第四条 本公司资产包括流动资产和非流动资产。流动资产主要包括现金、银行存款、 短期投资、应收及预付款项、待摊费用、存货等；非流动资产主要包括长期投资、固定资产、 无形资产等。 （四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合资产管理部门定期进行财产清查。 第三条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司计划财务中心对财务管理工作 负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，依据《会计准则》办理业 务，并严守公司秘密。 （五）按期编制各类会计报表 ...

上海万业企业股份有限公司 董事会议事规则 上海万业企业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件及《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本议事规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营 ...

上海万业企业股份有限公司 对外捐赠管理制度 二〇二五年八月 上海万业企业股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权 益的基础上，更好地履行公司社会责任，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国公益事业捐赠法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财 产赠送给本制度规定的受益人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的 行为。 第三条 本制度适用于公司及下属各全资、控股子公司及分公司对外的捐赠 行为。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿原则：公司对外捐赠后不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。 第五条 权责清晰原则：公司董事、高级管理人员或者其他职工不得将公司 拥有的财产以个人名义对外捐赠。公司向合并 ...

上海万业企业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二〇二五年八月 上海万业企业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为明确董事会审计委员会代表董事会行使对管理层的经营情况、内 部控制制定和执行情况的监督检查职能，加强公司内部监督与风险控制，做好公 司内部审计工作，进一步提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上 海万业企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"及其他相关规定， 特制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据股东会批准设立的董事会专门工 作机构，对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责。 第三条 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，资本市场中心 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料收集和档案管理等日常工作，相关 部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第八条 审计委员会下设审计风控中心，在审计委员会授权范围内行使监督 和评价权。 第三章 职责权限 第四条 公司审计委员会成员由三名董事 ...