本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以电 子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第六次 临时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第六次临时会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 10 名，实 际参与表决董事 10 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的 规定。会议审议并形成决议如下： 以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年 第三季度报告的议案》。 特此公告。 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2023-023 乐山电力股份有限公司 第十届董事会第六次临时会议决议公告 乐山电力股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 1 ...

乐山电力股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 30 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（简称"上证路演中 心"）（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于2023年10月23日(星期一) 至10月27日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过乐山电力股 份有限公司（简称"公司"）邮箱 600644@vip.163.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2023-022 公司将于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 1 ...

公司董事会对林双庆先生在担任公司董事长期间为公司所做的贡献表 示衷心的感谢。 特此公告。 乐山电力股份有限公司董事会 2023 年 10 月 19 日 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2023-021 乐山电力股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日收 到公司董事长林双庆先生提交的书面辞职申请。林双庆先生因个人原因， 向公司董事会申请辞去公司董事及董事长、董事会战略与 ESG 委员会委员 及主任委员、提名委员会委员职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，林双庆先 生辞职未导致公司董事会及专门委员会成员低于法定最低人数，不影响公 司董事会的正常运作，其辞职申请自送达公司董事会时生效。根据《公司 章程》规定"董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职 务"，将由公司副董事长林晓华先生代行董事长职责。公司将按照相关规 定尽快完成董事及董事长的补选工作。 ...

关于土地综合利用进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称：公司）于 2023 年 9 月 27 日在乐山市 公共资源交易服务中心通过拍卖方式，以 4200 万元公开竞得乐山高新技术 产业开发区（简称：乐山高新区）GXQ(F)-06-b 号地块国有建设用地使用权， 并与乐山市土地矿权交易中心（简称：交易中心）签订了《成交确认书》。 现将有关情况公告如下： 一、土地综合利用事项概述 2022年6月27日，公司第十届董事会第二次临时会议审议通过《关于土 地综合利用的议案》，详见公司2022年6月28日在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站http： //www.sse.com.cn披露的《乐山电力股份有限公司第十届董事会第二次临 时会议决议公告》（临2022-026）。 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2023-020 乐山电力股份有限公司 2、宗地面积：27998.65 平方米（合 42.0 亩）。 3、宗地用途 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2023-019 乐山电力股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（简称"上证路 演中心"）（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频和网络文字互动 投资者可于 2023 年 9 月 11 日(星期一) 至 9 月 15 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过乐山电力 股份有限公司（简称"公司"）邮箱 600644@vip.163.com 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公 司计划于 2023 年 9 月 18 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年半年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600644 公司简称：乐山电力 乐山电力股份有限公司 2023 年半年度报告 二〇二三年八月二十五日 1 / 154 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者查阅第三节管理层讨论与分析关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 154 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 4 / 154 2023 年半年度报告 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内 ...

乐山电力股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则 乐山电力股份有限公司董事会 战略与 ESG 委员会工作细则 （经 2023 年 8 月 23 日召开的公司第十届董事会第三次会议审议通过） 乐山电力股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高乐山电力股份有限公司（以下简称公司）战略规 划与科学发展水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会及治理（ESG） 管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会， 对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责对公司长期发展战略、 重大投资决策以及 ESG 事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主 ...

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公 司监事会对董事会编制的 2023 年半年度报告发表审核意见如下： 1.公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规章、 公司《章程》和公司内部相关管理制度的规定； 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2023-018 乐山电力股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日以电子 邮件方式向各位监事发出召开第十届监事会第三次会议的通知和会议资 料。公司第十届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 23 日在乐山市金海棠大 酒店会议中心 302 会议室以现场与视频会议系统相结合方式召开，应出席 会议监事 5 名，现场出席会议监事 3 名，通过视频会议系统出席会议监事 2 名，监事会主席王丹丹、监事凌先富通过视频会议系统出席会议。会议 的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议由监事会 主席王丹丹女士 ...

乐山电力股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 1 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》； 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ： http ： //www.sse.com.cn 披露的 2023 年半年度报告全文和摘要以及在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的 2023 年半年 度报告摘要。 二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会 战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会的议案》。 特此公告。 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2023-017 乐山电力股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日以电子 邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第三次会议 的通知和会议资料。公司第十 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 761,277,555.67 | | | 1.13 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -9,973,303.01 | | | - | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | -10,941,749.98 | | | - | | 经营活动产生的现金流量净额 | -111,815,664.80 | | | - | | 基本每股收益（元/股） | -0.0185 | | | - | | 稀释每股收益（元 ...