乐山电力股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 何曙光 2024 年度，作为乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》 的规定，我忠实履行职责，借助专业背景在董事会日常工作及重要决 策中尽职尽责，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用， 维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年我 履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）专业背景和在公司任职情况 何曙光，男，汉族，1975 年 8 月生，内蒙古武川县人，民进会 员，2002 年 9 月参加工作，天津大学管理与科学工程专业博士，天 津大学管理与经济学部教授。本公司第十届董事会独立董事、薪酬与 考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员。 我与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影 响独立董事独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 2024 年公司生产经营正常，董事会会议、股东会的召集召开符 合法定程序，重大经营决策事项均按相关规定履行了相应 ...

乐山电力股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 潘鹰 2024 年度，作为乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的 规定，我忠实履行职责，借助专业背景在董事会日常工作及重要决策 中尽职尽责，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维 护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年我履行 独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）专业背景和在公司任职情况 潘鹰，男，汉族，1973 年 3 月生，辽宁兴城人，中共党员，1995 年 7 月参加工作，硕士研究生，西南财经大学法学院副教授。本公司 事在重大投资决策、法人治理结构完善等方面发挥了较大的作用。 本人出席董事会具体情况如下： （一）出席董事会及股东大会情况 第十届董事会独立董事、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委 员、薪酬与考核委员会委员。 （二）在其他单位任职情况 | 任职人 | 其他单位名称 | 在其他单位担任 | 任期起始日期 | 任期终止日 | | --- | --- ...

Financial Performance - The net profit attributable to the shareholders of the listed company for 2024 was CNY 22,571,917.34, with a cumulative undistributed profit at the end of the year of CNY -196,861,046.98[8] - The parent company achieved a net profit of CNY 17,803,339.63, with a cumulative undistributed profit of CNY -531,917,431.97 at the end of the year[8] - The company did not propose any profit distribution or capital reserve transfer to increase share capital for the year due to insufficient surplus reserves to cover losses[8] - The company reported a significant decrease in cumulative undistributed profits compared to the previous year, indicating ongoing financial challenges[8] - The net profit attributable to shareholders decreased by 7.11% to ¥22,571,917.34 in 2024 from ¥24,298,721.57 in 2023[26] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 47.25% to ¥6,821,220.32 in 2024, down from ¥12,930,289.64 in 2023[26] - The net cash flow from operating activities decreased by 21.84% to ¥171,339,902.36 in 2024, compared to ¥219,229,707.75 in 2023[26] - The total assets increased by 6.31% to ¥4,400,117,719.83 at the end of 2024, up from ¥4,138,913,228.38 at the end of 2023[26] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.0419, a decrease of 7.11% from ¥0.0451 in 2023[29] - The weighted average return on equity decreased to 1.23% in 2024 from 1.35% in 2023, a reduction of 0.12 percentage points[29] Revenue and Sales - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,195,590,386.55, representing a 7.03% increase compared to ¥2,985,589,147.61 in 2023[26] - Operating revenue increased by 7.03% to CNY 3,195,590,386.55 from CNY 2,985,589,147.61 in the previous year[56] - The total sales volume of electricity reached 469,164 million kWh, reflecting a growth of 3.52% compared to 453,211 million kWh in the previous year[55] - The company’s electricity sales volume in Leshan accounted for 12.14% in 2024, a decrease of 0.43 percentage points year-on-year[47] - Revenue from hydropower increased to 224,886.64 million RMB, up 5.81% compared to the previous year[79] Investments and Capital - The company completed a private placement of A-shares, issuing 39,920,159 shares and raising a total of CNY 199,999,996.59, with a net amount of CNY 198,133,651.71 after deducting issuance costs[14] - The company raised approximately 200 million yuan by issuing 39.92 million A-shares through a simplified procedure, providing new momentum for development[43] - The company holds significant equity stakes in various investments, including 49.45% in a hotel service company and 21.60% in a renewable energy development firm[86] - The company made significant equity investments totaling 4.02 million RMB, with a notable investment of 3.48 million RMB in Sichuan Shengtian New Energy Development Co., Ltd., which focuses on renewable energy projects[87] Operational Efficiency and Compliance - The company has a standard unqualified audit report from Zhongzheng Tiantong Accounting Firm[7] - The company’s board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity and completeness of the annual report[5] - The company has detailed potential risks in its management discussion and analysis section, highlighting the importance of investor awareness[13] - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[10] - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[11] Research and Development - Research and development expenses decreased significantly by 69.77% to CNY 750,939.78 from CNY 2,484,498.06[56] - The number of R&D personnel is 23, representing 0.75% of the total workforce, with 6 holding master's degrees and 15 holding bachelor's degrees[70] - The company obtained 1 invention patent, 5 utility model patents, and 8 software copyrights in 2024, indicating ongoing innovation efforts[72] Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 7.30 million yuan in environmental protection efforts during the reporting period[172] - The company reduced carbon emissions by 417,366 tons through the use of clean energy generation[175] - The company made a total of 1.66 million yuan in donations for various social responsibility projects, benefiting 3,367 individuals[178] - The company has developed a comprehensive rural revitalization plan, with a total investment of 1.4 million yuan in support of poverty alleviation and rural development initiatives[178] Governance and Management - The company has established a comprehensive governance structure, ensuring independent operation of its board and supervisory committee[122] - The company has implemented a performance evaluation system for senior management based on operational targets set at the beginning of the year[127] - The company has established a comprehensive information disclosure management system to ensure accurate, truthful, complete, and timely information disclosure to all shareholders[129] - The company has implemented strict registration and management protocols for insiders and external information users during the reporting period[130] Future Outlook and Strategy - The company aims for a power generation volume of 52 billion kWh and a sales volume of 46.98 billion kWh in 2025[106] - The company plans to actively explore the new energy system market, focusing on clean, low-carbon, and efficient energy solutions in line with national energy strategies[95] - The company is focusing on strategic acquisitions to bolster its market position and diversify its product offerings[136] - Future guidance indicates an expected revenue growth of approximately 15% year-over-year for the next fiscal year[137]

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-020 乐山电力股份有限公司 关于续聘中证天通会计师事务所为公司 2025 年度财务 审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 公司于2025 年4月16 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关 于续聘中证天通会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审 计机构的议案》，拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： 中证天通会计师事务所）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机 构，并自公司 2024 年年度股东会批准之日起生效，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中证天通会计师事务所成立于 2014 年 1 月。组织形式：特殊普通合伙。 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326。首 席合伙人：张先云先生。 2 ...

乐山电力股份有限公司 关于预计 2025 年度日常经营关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易概况 乐山电力股份有限公司(简称"公司")于 2025 年 4 月 16 日召开的公司 第十届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司与国网四川省电力公司 2025 年度日常经营关联交易的议案》、《关于预计公司与乐山市水务投资有 限公司 2025 年度日常经营关联交易的议案》。 根据公司与关联方签订的相关购、售电协议及采购原水合同，公司的历 史业务发生情况及未来经营需求安排，同时，结合电价政策调整因素，公司 及子公司与关联方的 2025 年度日常经营关联交易的预计总金额 219,700 万 元，较 2024 年度有较大幅度的增加，2025 年度日常关联交易预计情况如下： | 关联交易的类别 | 关联交易对方 | 预计金额 | 2024 年交易金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | (万元) | （万元） | | 向关联方销售电力 | 国网四川省电力公司（及其下属 ...

智通财经4月17日电，乐山电力(600644.SH)发布年报，2024年实现营业收入31.96亿元，同比增长 7.03%；净利润为2257.19万元，同比下降7.11%。 乐山电力：2024年净利润2257.19万元 同比下降7.11% ...

歌尔股份公告称，公司于2025年4月10日审议通过回购方案，拟回购5亿至10亿元用于员工持股计划或股 权激励计划。4月16日，公司取得中国建设银行潍坊分行8.6亿元贷款承诺书，用于回购公司股票，期限 36个月，承诺书有效期两年或至借款合同生效之日。该贷款符合相关政策要求，不代表公司对回购金额 的承诺，具体回购资金总额以回购期满时实际使用的资金总额为准。 2、中国中铁：收到工商银行16亿元回购专项贷款承诺函 中国中铁公告，公司近日取得中国工商银行北京市分行出具的《贷款承诺函》，承诺为公司提供不超过 人民币16亿元且不高于实际执行回购计划90%的公司股票回购专项贷款，专项用于公司以集中竞价交易 方式回购公司A股股份，贷款期限不超过3年。 3、光韵达：拟以不超6.5亿元现金收购亿联无限100%股份 光韵达公告称，公司与陈政、王周锋等交易对手方签署了《股份转让意向协议书》，拟以现金方式收购 深圳市亿联无限科技股份有限公司100%的股份，最终收购比例由各方协商确定。本次交易对价不超过 6.5亿元。本次交易预计不构成关联交易或重大资产重组。亿联无限是一家专业从事宽带接入设备、无 线网络设备等网络设备的研发、生产和销售的高 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-015 乐山电力股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●乐山电力股份有限公司（简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 14 日、15 日、16 日连续 3 个交易日涨停，累计涨幅达到 29.95%，同期上 证指数涨幅为 1.17%，公司股票涨幅显著高于同期上证指数，TTM251.77， 显著高于同行业上市公司，股票交易价格存在较大波动。公司特别提醒 广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 ●公司已于 2024 年 10 月 31 日披露了2024 年第三季度报告,公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 6,856.88 万元，同 比下降 3.98%。公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 6,043.41 万元，同比下降 11.00%。主要原因是 燃气采购成本增加，顺价未完全到位；2023 年收到政府经营贡献奖 420 万元，20 ...

乐山电力：主营业务及生产经营未发生重大变化 智通财经4月16日电，乐山电力(600644.SH)发布异动公告，截至目前，公司主要有电力业务、天然气业 务、自来水业务、新兴业务和服务业务，主营业务及生产经营未发生重大变化。公司生产经营活动一切 正常，内部生产经营秩序正常，基本面没有发生重大变化，主营业务结构未发生重大变化，内外部经营 环境未发生重大变化。 ...

流动性方面，绿色电力ETF盘中换手1.57%，成交604.24万元。规模方面，绿色电力ETF最新规模达3.86亿元，创近1年新高。份额方面，绿色电力ETF近1周 份额增长1600.00万份，实现显著增长。资金流入方面，拉长时间看，绿色电力ETF近5个交易日内有3日资金净流入，合计"吸金"2697.93万元。 从估值层面来看，绿色电力ETF跟踪的国证绿色电力指数最新市盈率（PE-TTM）仅17.98倍，处于近1年16.93%的分位，即估值低于近1年83.07%以上的时 间，处于历史低位。 截至2025年4月16日 11:01，国证绿色电力指数下跌0.54%。成分股方面涨跌互现，乐山电力10cm涨停，西昌电力上涨4.70%，明星电力上涨2.86%；电投产融 领跌，湖南发展、江苏新能跟跌。绿色电力ETF(159625)下修调整。 场外投资者可通过对应的绿色电力ETF联接基金（017057）把握投资机会。 数据显示，截至2025年3月31日，国证绿色电力指数前十大权重股分别为长江电力、中国核电、三峡能源、国投电力、川投能源、中国广核、华能国际、华 能水电、国电电力、申能股份，前十大权重股合计占比57.21%。 国盛证 ...