证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2023-027 乐山电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：乐山市金海棠大酒店会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司《章程》等有关规定。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 344,628,793 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.0097 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长林晓华先生主持，会议对议案 采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开 ...

一、 以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公 司第十届董事会董事长的议案》； 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2023-028 乐山电力股份有限公司 第十届董事会第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日以电子 邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第八次临时 会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第八次临时会议于 2023 年 12 月8日在乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室以现场与视频会议系统 相结合的方式召开，应出席会议董事 11 名，现场出席会议董事 5 名，通 过视频会议系统出席会议董事 6 名，独立董事何曙光、吉利、潘鹰、副董 事长林晓华、董事刘士财、刘苒通过视频会议系统出席会议，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司 《章程》的规定。会议分段由公司副董事长林晓华（代行董事长职责）和 附件：刘江简历 同意补 ...

1 乐山电力 2023 年第一次临时股东大会会议资料 乐山电力股份有限公司 600644 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月八日 乐山电力 2023 年第一次临时股东大会会议资料 乐山电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知 一、本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东及股 东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及公司邀请 参会的有关人员。 二、公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。 确需参加现场会议的股东或股东代理人应当做好出席登记，并服从会务人员 的现场安排。 三、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法律意 见书的顺序进行。 四、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于 11 月 25 日在上海 证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告要突出主题，力求简明扼 要。 五、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过 5 分钟，发言者 提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求进行第二次发言，第二 次发言时间不超过 2 分钟，有关发言者不得提出与议案无关的内容。主持人 可根据情况决定讨论时间的长短。 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2023-026 乐山电力股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：乐山市金海棠大酒店会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交 ...

第十届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日以电 子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第七次 临时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第七次临时会议于 2023 年 11 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 10 名，实际 参与表决董事 10 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议审议并形成决议如下： 一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公 司第十届董事会董事的议案》； 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2023-025 根据股东国网四川省电力公司《关于推荐乐山电力股份有限公司董 事、董事长人选的函》，推荐刘江为乐山电力股份有限公司第十届董事会 董事、董事长人选。 乐山电力股份有限公司 本次董事会成员调整后，公司第十届董事会成员仍为 11 人，其中独 立董事人数为 4 人，非独立董事人数为 7 人。 刘江任 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 乐山电力股份有限公司投资者关系活动记录表 √特定对象调研分析师会议媒体采访 新闻发布会 现场参观 业绩说明会 投资者关系 活动类别 现金分红说明会 业绩暨现金分红说明会 其他 活动名称 机构投资者调研活动 活动方式 现场调研 华夏基金、海富通基金、南方基金、工银瑞信基金、银河基金、方正富邦基金、中 参与单位名 睿合银、天弘基金、华宝基金、太平基金、诺安基金、英大基金、招商证券、国信 称及人员 证券、安信证券、英大证券等十六家机构19位投资机构代表。 时 间 2023年11月14日14:50-15:35 地 点 四川省成都市武侯区天泰路111号特拉克斯国际广场北楼十一层会议室 公司接待人 副总经理、董事会秘书：游涛先生 员 投资者关系 互动问答记录 活动主要内 Q1：请介绍一下几个用户侧储能试点项目的详细情况，盈利情况如何？业务 容介绍 拓展情况如何？公司对储能业务未来的布局规划和目标？ ...

乐山电力股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研分析师会议媒体采访 新闻发布会 现场参观 √业绩说明会 投资者关系活动 类别 现金分红说明会 业绩暨现金分红说明会 其他 活动 乐山电力2023年第三季度业绩说明会 名称 活动 网络文字互动 方式 参与单位名称及 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 人员 时间 2023年10月30日14:00-15:00 地点 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 董事、总经理：邱永志先生 独立董事：姜希猛先生 公司接待人员 副总经理、董事会秘书：游涛先生 总会计师：邬良军先生 投资者关系活动 1、问：乐山电力在提高投资者回报方面有哪些计划和措施？ 主要内容介绍 答：尊敬的投资者，您好！公司按照“为客户创造价值、为股东创造财 富、为员工创造幸福”的使命和“转型发展、提质增效”的工作主线，持续做 好公司的经营管理和业务拓展，继续增强公司的市场竞争力，力争以更好的业 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 乐山电力股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 11 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 703,811,995.35 12.22 2,198,006,947.66 3.88 归属于上市公司股东的 净利润 58,037,108.33 132.58 71,412,993.80 -35.63 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损 ...

1.公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规章、 公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定； 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2023-024 乐山电力股份有限公司 第十届监事会第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以电子邮 件方式向各位监事发出召开第十届监事会第四次临时会议的通知和会议资 料。公司第十届监事会第四次临时会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决的 方式召开，会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议的召开 符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并形成决议如下： 以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年第 三季度报告的议案》。 根据《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监 管指南第 1 号—公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》和《上 海证券交易所上市公司自律监管 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以电 子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第六次 临时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第六次临时会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 10 名，实 际参与表决董事 10 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的 规定。会议审议并形成决议如下： 以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年 第三季度报告的议案》。 特此公告。 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2023-023 乐山电力股份有限公司 第十届董事会第六次临时会议决议公告 乐山电力股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 1 ...