证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-022 上海城投控股股份有限公司 关于取消监事会、变更注册地址并修订《公 司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第十一届董事会第二十三次会议，分别审 议通过了《关于取消监事会、变更注册地址并修订 <公司章> 程>的议案》《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》《关于修 订 <董事会议事规则> 的议案》 根据中国证监会公告〔2025〕6 号《上市公司章程指引》 并结合公司实际情况，公司不再设监事会，并将变更注册地 址。为确保公司制度与上述调整及现行法律法规的配套衔接， 公司对现行《上海城投控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其附件《上海城投控股股份有限公司股 东会议事规则》 （以下简称" 《股东会议事规则》"） 、《上海城 投控股股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称" 《董事会 议事规则》"）进行了全面修订。 一、取消监事会 根据 ...

General Principles - The rules are established to regulate the behavior of Shanghai Urban Investment Holding Co., Ltd. and ensure shareholders can exercise their rights according to the Company Law and relevant regulations [1][2] - The company must hold shareholder meetings in compliance with laws and regulations, ensuring timely organization by the board of directors [1][2] Shareholder Meeting Types - Shareholder meetings are categorized into annual and temporary meetings, with annual meetings held within six months after the end of the previous fiscal year and temporary meetings convened within two months when necessary [1][2] Legal Opinions - Legal opinions must be obtained for the legality of the meeting's procedures, participant qualifications, and voting results, among other issues [2] Meeting Convening - The board of directors is responsible for convening meetings within the specified timeframe, and independent directors can propose temporary meetings [6][7] - Shareholders holding more than 10% of shares can request a temporary meeting, and if the board does not respond within ten days, they can approach the audit committee [8][9] Proposals and Notifications - Proposals must fall within the scope of the shareholder meeting's authority and be submitted in writing at least ten days before the meeting [13][14] - Notifications for annual meetings must be sent at least 20 days in advance, while temporary meetings require a 15-day notice [15][16] Meeting Procedures - The meeting must be held at the company's registered address or another designated location, and any changes must be announced at least two days in advance [20][21] - Shareholders can attend in person or via proxy, and the company must provide necessary support for remote participation [20][21] Voting and Decision Making - Each share carries one voting right, and shareholders must declare their votes as agree, disagree, or abstain [36][37] - Voting results must be announced immediately after the meeting, and resolutions must be disclosed promptly [39][40] Record Keeping - Meeting records must include details such as time, location, attendees, and voting results, and must be preserved for at least ten years [41][42] Compliance and Enforcement - The company must ensure compliance with laws and regulations, and any violations can lead to legal challenges from shareholders [20][21]

Core Viewpoint - The board of directors of Shanghai Urban Investment Holding Co., Ltd. has approved several key resolutions during its 23rd meeting of the 11th session, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association [1][2]. Group 1: Board Meeting Details - The board meeting was held on May 21, 2025, with 9 directors present, complying with relevant laws and regulations [1]. - All resolutions presented at the meeting were passed unanimously with 9 votes in favor, and no votes against or abstentions [1]. Group 2: Resolutions Passed - The board approved the resolution to cancel the supervisory board, change the registered address, and amend the articles of association [1]. - The board also approved the resolution to amend the rules of board meetings [1]. - Additionally, the board resolved to convene the 2024 annual shareholders' meeting [1].

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-023 上海城投控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年6月20日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 13 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 61 号湾谷科技园 B6 栋 3 楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

上海城投控股股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海城投控股股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）行为,保证股东会依法行使职权,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 东会规则》和《公司章程》的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开,出现《公司法》规定的应当召 开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所 在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 - 1 - 所(以下简称"证券交易所"),说明原因并公告。 第五条 公 ...

上海城投控股股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海城投控股股份有限公司（以下简称 "公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结 构，建设中国特色现代国有企业制度，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》和其他有 关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他 有关规定将原上海市自来水公司水源厂改制成立的股份有 限公司。 公司经上海市建设委员会沪建经（92）第 657 号文批准， 以募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记。 经国务院国有资产监督管理委员会（国资产权[2013]866 号）文件及上海市商务委员会关于《市商务委转发<商务部 关于原则同意弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙） 对上海城投控股股份有限公司进行战略投资的批复>的通知》 （沪商外资批[2014]216 号）文件的批准，外商投资企业弘毅 (上海)股权投资基金中心(有限合伙)通过协议转让方式受让 公司国有股东持有的公司 10%股份，对公司进行战略投资 ...

上海城投控股股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范上海城投控股股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定， 制定本规则。 第二条 本规则对全体董事、董事会秘书、列席董事会 会议的高级管理人员和其他有关人员都具有约束力。 第三条 公司设董事会，董事由股东会选举和更换，任 期三年，董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前， 除非出现因违反国家法律、法规和《公司章程》规定或自行 提出辞职的情形，股东会不得无故解除其职务。董事任期从 就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他 证券及上市方案； (六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分 立、解散及变更公司形式的方案； (七)决定未达到股东会审议标准的公司对外投资、收购 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外捐赠、资产减值准备计提与核销 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-022 上海城投控股股份有限公司 关于取消监事会、变更注册地址并修订《公 司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第十一届董事会第二十三次会议，分别审 议通过了《关于取消监事会、变更注册地址并修订<公司章 程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修 订<董事会议事规则>的议案》。 根据中国证监会公告〔2025〕6 号《上市公司章程指引》 并结合公司实际情况，公司不再设监事会，并将变更注册地 址。为确保公司制度与上述调整及现行法律法规的配套衔接， 公司对现行《上海城投控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其附件《上海城投控股股份有限公司股 东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）、《上海城 投控股股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会 议事规则》"）进行了全面修订。 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-023 上海城投控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 13 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 61 号湾谷科技园 B6 栋 3 楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年6月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-021 上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 1 （二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以 及 2025 年 5 月 31 日《上海证券报》上的公司临时公告 2025-022。 （三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以 及 2025 年 5 月 31 日《上海证券报》上的公司临时公告 2025-022。 （四）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于召集召开公司 2024 年年度股东会的议案》 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于 2025 年 ...