上海城投控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王鸿祥） 作为上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，本着客观、公 正、独立的原则，认真履行职务，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益，促进公司可持续发展。现将 2024 年度 的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须 的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并 能够在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立 性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 王鸿祥，男，1956 年出生，本公司独立董事。曾任上海 财经大学会计系教师、副教授，申能（集团）有限公司副总 会计师。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 报告期内，公司共召开股东大会 2 次、董事会 11 次。本 人通过现场或通讯表决方式出席情况如下表所示： 1 | | 本年应参加 ...

作为上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，本着客观、公 正、独立的原则，认真履行职务，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益，促进公司可持续发展。现将 2024 年度 的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 上海城投控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张驰） 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须 的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并 能够在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立 性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 张驰，男，1958 年出生，本公司独立董事。现任上海市 中信正义律师事务所律师，同时担任上海船舶运输科学研究 所有限公司独立董事。曾任华东政法大学民商法教研室教授， 民商法硕、博士生导师，民法研究中心副主任，中国法学会 和上海市法学会民法研究会理事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 ...

二、《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年 度预计日常关联交易的议案》的审核意见 公司 2024 年实际日常关联交易符合预计情况，所有日 常关联交易符合程序规范的要求，符合市场公平原则。公司 预计的 2025 年度日常关联交易额度是公司正常开展业务中 所发生的，公司将根据市场化原则，以公允价格开展交易。 我们认为公司的日常关联交易不存在损害公司及全体股东 利益的情形。我们同意该议案所述事项，并同意将该议案提 交公司第十一届董事会第二十次会议审议。 上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，上海城投 控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议， 就 3 项议案进行审核，并发表审核意见如下： 一、《关于更新公司关联人名单的议案》的审核意见 经审阅《 ...

上海城投控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王广斌） 作为上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，本着客观、公 正、独立的原则，认真履行职务，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益，促进公司可持续发展。现将 2024 年度 的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须 的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并 能够在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立 性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 王广斌，男，1967 年出生，本公司独立董事。同济大学 教授，现任同济大学工程管理研究所所长，建筑产业创新发 展研究院院长，民航飞行区设施耐久与运行安全重点实验室 副主任，国家数字建造技术创新中心理事，国家土建结构预 制装配化工程技术研究中心装配式建筑集成管理技术研究 室主任，同时担任杭州新中大科技股份有限公司 ...

上海城投控股股份有限公司 关于上海城投集团财务有限公司 的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，上海城投控股股份有限公司（以 下简称"本公司"）通过查验上海城投集团财务有限公司（以 下简称"城投财务公司" 或"财务公司"）《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件资料，并查阅了财务公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年 1-12 月的利润表、现金 流量表和所有者权益变动表，对财务公司的经营资质、业务 和风险状况进行了持续关注和评估，现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2019 年 12 月 20 日经上海银保监局批准开 业，并于同年 12 月 25 日取得《企业法人营业执照》，于 2019 年 12 月 26 日 取 得 《 金 融 许 可 证 》（ 机 构 编 码 ： L0273H231000001）。城投财务公司采用集团及成员单位参股 模式设立，注册资本人民币 10 亿元，其中上海城投（集团） 有限公司（以下简称"城投集团"或"集团"）出资 6 亿元， 出资比例 60%；本公司出资 2 亿元，出资比 ...

上海城投控股股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 上海城投控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海城投控股股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张驰先生、王 鸿祥先生、王广斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事张驰先生、王鸿祥先生、王广斌先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存 在影响独立性的情形。 ...

目 录 CONTENTS 009 关于城投控股 走进城投控股 产品篇 相关方沟通与 实质性议题 023 利益相关方 024 利益相关方沟通 025 实质性议题 009 033 公司代码：6 0 0 6 4 9 公司简称：城投控股 环境、社会及治理 (ESG) 报告 上海城投控股股份有限公司 让城市生活更美好 Better City,Better Life. 1 2 | | | --- | | нжъ | | รา | | カ | | 台 | | र | 023 027 077 战略践责 080 慈善公益 083 员工构成 083 员工发展 087 员工权益 089 员工健康 环境篇 社会篇 治理篇 附录 095 党建引领 097 合规经营 099 公司治理 102 供应链管理 103 风险管理 105 商业道德 107 数据治理 055 075 093 111 年度专题 | 035 品质建造 | | --- | | 043 优质服务 | | 047 科技创新 | | 051 安全保障 | 027 宽庭五载 品质人居树标杆 | 057 环境管控 | | --- | | 058 能源节约 | | 061 资源利用 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-013 上海城投控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计 机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，首席合伙人为邱靖之，注 册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册 会计师 1097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 399 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审 计业务收入 26.41 亿元，证券业务收入 12.87 亿元。2023 年 度上市公司审计客户 263 家，主要行业 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-012 上海城投控股股份有限公司 关于 2025 年度预计提供对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及所属子公 司拟对其所属子公司提供信用担保额度合计不超过63.60亿元，拟对 购房客户提供阶段性担保额度合计不超过182亿元。截至2024年12月 31日，公司所属子公司为购房客户提供的阶段性担保余额为55.84亿 元。截至本次年报披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 17.46亿元。 特别风险提示：公司及所属子公司预计产生的担保总额将超过 公司最近一期经审计净资产的100%，且本次担保额度预计中的被担保 人包含资产负债率为70%以上的子公司，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）为所属子公司提供的担保 为推进项目开发建设，拓宽融资渠道，公司及所属子公 司拟为部分公司所属子公司开具银行保函、开展融资等提供 担保不超过 636,000 万元，其中，为资产负债率超过 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-015 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，上海城投控股股份有 限公司（以下简称"公司"或"城投控股"）连续 12 个月内每个交 易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通 股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》， 属于应当制定估值提升计划的情形。本次估值提升计划暨提质增效重 回报行动方案经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过。 公司将通过优化经营质效、深化多层次投资者关系管理、加大 现金分红力度、提升信息披露质量、实施股份回购计划、坚持规范运 作、强化"关键少数"责任、加强科技创新等举措，全面提升公司投 资价值。 相关风险提示：本估值提升计划暨提质增效重回报行动方案仅 为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或 事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市 场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，根据 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 10 号—— 市值管理》要求，响应 ...