Core Viewpoint - The legal opinion issued by Shanghai Jintiancheng Law Firm confirms that the 2024 annual general meeting of Shanghai Urban Investment Holding Co., Ltd. was convened and conducted in accordance with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy and validity of the meeting and its resolutions [1][11]. Group 1: Meeting Procedures - The annual general meeting was convened by the company's board of directors, with a notice published 20 days prior to the meeting, detailing the time, location, agenda, and registration methods [2][3]. - The meeting was held on June 20, 2025, with both on-site and online voting options available for shareholders [3][4]. Group 2: Attendance and Voting - A total of 533 participants attended the meeting, including 28 on-site shareholders and 505 shareholders voting online, representing 54,019,266 shares, which is 2.1569% of the total voting shares [4][5]. - The voting results showed a significant majority in favor of the proposals, with the highest approval rate being 99.6296% for one of the resolutions [9][10]. Group 3: Resolutions and Results - All proposed resolutions were approved by the shareholders, with no amendments or new proposals introduced during the meeting [11]. - The voting results for various resolutions indicated overwhelming support, with the lowest approval rate being 94.5812% for a related party transaction [6][8].

Meeting Details - The annual general meeting of Shanghai Urban Investment Holding Co., Ltd. was held on June 20, 2025, at Bay Valley Technology Park, Shanghai [1] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Chairman Zhang Chen, utilizing a combination of on-site and online voting methods [1] Voting Results - All proposed resolutions were passed with significant majority votes, including: - A resolution received 1,368,751,143 votes in favor, accounting for 99.1953% of the total votes [2] - Another resolution garnered 1,371,898,127 votes in favor, representing 99.4233% [3] - A separate resolution achieved 1,372,003,655 votes in favor, which is 99.4310% [4] Resolutions Overview - The meeting included various resolutions such as: - Approval of annual budget for external guarantees [5] - Reappointment of accounting firm [5] - Approval of independent director allowances and remuneration for directors and supervisors [5] - Change of purpose for repurchased shares and reduction of registered capital [5] - Cancellation of the supervisory board and amendments to the company’s articles of association [5] Legal Compliance - The voting procedures and results of the annual general meeting were confirmed to comply with relevant laws and regulations, ensuring the legality and validity of the resolutions passed [5]

Core Viewpoint - The board of directors of Shanghai Urban Investment Holding Co., Ltd. has approved all agenda items during the 24th meeting of the 11th board session, indicating a unified decision-making process and potential strategic alignment within the company [1][2][3]. Meeting Details - The board meeting was held on June 12, 2025, with notifications sent to all directors in advance. A total of 9 directors were supposed to attend, with 5 present in person and 4 participating via remote voting [1]. Resolutions Passed - The board unanimously approved the establishment of a new senior management personnel departure management system [2]. - The board approved revisions to the audit committee working rules, internal audit management system, internal control evaluation system, information disclosure management system, major event reporting system, and the board secretary working system [2][3]. - The board also approved revisions to the investor relations management system, remuneration and assessment committee working rules, independent director working system, and four other related systems [4]. Additional Resolutions - The board passed resolutions regarding the management system for regulations and the adjustment of certain systems due to departmental name changes, as well as the revision of the safety production responsibility system [4][5].

上海城投控股股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应上海城投控股股份有限公司（以下称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会和治理（ESG） 管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司设立董事 会战略与 ESG 委员会，制定本细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照《公司 章程》设立的专门机构，主要负责对公司中长期发展战略、 重大投资决策、环境、社会和治理（ESG）工作进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由七名董事组成，其中至少 包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以 - 1 - 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。委员在任期内出现不适合任职的情形时，该委员应主 动辞职或由公司董事会予以撤换。 第五条 战略与 ESG 委员会设召集人一名，负责召集和 主持战略与 ESG 委员会工作，由战略 ...

第一章 总 则 第一条 目的和依据 为进一步规范上海城投控股股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计水平，促进公司经营活 动的健康发展，强化公司风险管控，根据《中华人民共和国 审计法》《中华人民共和国内部审计条例》《上市公司章程 指引》《上海证券交易所上市自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，结合 公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 适用范围 上海城投控股股份有限公司 内部审计管理制度 本制度适用于公司、公司持股比例 50%以上的绝对控股 子公司和公司拥有实际控制权的相对控股子公司 (以下简称 "子公司")。共同控制公司和参股公司可以参照执行。 第三条 定义 本办法所称的内部审计,是公司内部审计机构开展的独立、 客观的监督、评价和咨询活动,通过运用系统规范的方法，审 查和评价被审计单位的经营活动、内部控制和风险管理的适 当性和有效性，促进公司完善治理、提升价值和实现经营目 标。 第二章 内部审计机构 - 1 - 第四条 工作机制 公司设立审计风控部作为内部审计机构，向董事会负责。 审计风控部在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务 信息监督检 ...

上海城投控股股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 目的与依据 为维护信息披露的公平原则，规范上海城投控股股份有 限公司（以下简称"公司"）内幕信息及其知情人的行为， 防止内幕信息知情人员滥用知情权，擅自泄露内幕信息，进 行内幕交易，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于加强 上市公司国有股东内幕信息管理有关问题的通知》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——信息披露事务管理》等，制定本制度。 第二条 内幕信息的范围 本制度所称内幕信息，是指涉及公司的经营、财务或者 对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。包括但 不限于以下内容： （一）《证券法》规定发生可能对公司的股票交易价格 产生较大影响的重大事件，包括： - 1 - 1．公司的经营方针和经营范围的重大变化； 2．公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重 大资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要 资产的抵押、质押、出售或 ...

上海城投控股股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为完善上海城投控股股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，以及《上海城投控 股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上 海城投控股股份有限公司独立董事工作制度》的有关要求， 并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委 - 1 - 员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、 ...

上海城投控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事 过半数。 - 1 - 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。委员在任期内出现不适合任职的情形时，该委员应主 动辞职或由公司董事会予以撤换。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海城投控股股份有限公司 （以下称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的 业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规 定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司 章程》设立的专门机构，主要负责制定在公司领取薪酬的董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事 担任，负责召集和主持薪酬与考核委员会工作，由薪酬与考 核委员会会议选举产生。 第六条 薪酬 ...

上海城投控股股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海城投控股股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，促进公司 与投资者之间长期、稳定的良性互动关系，提高公司的诚信 度，进一步完善公司治理结构。根据《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《公司章程》及其他有关法律、法规和规定，结合 本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升上市 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履 行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规 范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及 行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则：公司开展投资者关系管理活动，应 （三）提高公司透明度，完善公司法 ...

上海城投控股股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 目的和依据 为规范上海城投控股股份有限公司（以下称"公司"） 信息披露工作，提高公司信息披露的及时性、公平性、真实 性、准确性及完整性，保护投资者的合法权益，依据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、 规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 信息披露的定义 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品 种交易价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定 的期限内，通过指定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并 按照规定报送证券监管部门。 第三条 适用范围 信息披露事务管理制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； 本制度由公司董事会负责建立，董事会应当保证制度的 有效实施，确保公司信息披露的及时性、公平性、真实性、 准确性及完整性。 由公司董事长作为实施本制度的第一责任人，由董事会 秘书负责具体协调。公司 ...