上海城投控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事 过半数。 - 1 - 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。委员在任期内出现不适合任职的情形时，该委员应主 动辞职或由公司董事会予以撤换。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海城投控股股份有限公司 （以下称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的 业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规 定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司 章程》设立的专门机构，主要负责制定在公司领取薪酬的董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事 担任，负责召集和主持薪酬与考核委员会工作，由薪酬与考 核委员会会议选举产生。 第六条 薪酬 ...

上海城投控股股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海城投控股股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，促进公司 与投资者之间长期、稳定的良性互动关系，提高公司的诚信 度，进一步完善公司治理结构。根据《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《公司章程》及其他有关法律、法规和规定，结合 本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升上市 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履 行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规 范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及 行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则：公司开展投资者关系管理活动，应 （三）提高公司透明度，完善公司法 ...

上海城投控股股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 目的和依据 为规范上海城投控股股份有限公司（以下称"公司"） 信息披露工作，提高公司信息披露的及时性、公平性、真实 性、准确性及完整性，保护投资者的合法权益，依据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、 规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 信息披露的定义 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品 种交易价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定 的期限内，通过指定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并 按照规定报送证券监管部门。 第三条 适用范围 信息披露事务管理制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； 本制度由公司董事会负责建立，董事会应当保证制度的 有效实施，确保公司信息披露的及时性、公平性、真实性、 准确性及完整性。 由公司董事长作为实施本制度的第一责任人，由董事会 秘书负责具体协调。公司 ...

上海城投控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 - 1 - 告，并承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和 档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层 及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由 3 名或以上董事组成，其中独立董 事应当过半数，公司董事会成员中的职工代表可以成为审计 委员会成员。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。审 计委员会全部委员均须具有能够胜任审计委员会工作职责 的专业知识和商业经验，并原则上须独立于公司的日常经营 管理事务。审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第六条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负 责召集和主持审计委员会工作，由审计委员会会议选举产生。 审计委员会召集人须为会计专业人士。 第一条 为加强董事会决策功能，确保董事会对高级管理 人员的有效监督，提高上海城投控股股份有限公司（以下简 称"公司"）治理水平，健全公司内部控制体系，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程 指引》《上市公司独立 ...

上海城投控股股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司 - 1 - 章程》的规定，认真履行职务，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 公司为独立董事依法履职提供必要保障。 第一条 为进一步完善上海城投控股股份有限公司(以下简 称"公司")的法人治理结构，改善董事会结构，强化对公司董 事及高级管理人员的约束和监督机制，保护社会公众股股东及 利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《关于上市公 司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海城投控股股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")和公司《董事会议事规则》等相关规 定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及 ...

一、通知债权人的原由 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 23 日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 并于 2022 年 9 月 29 日披露了公司《关于以集中竞价交易方 式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司临时公告（公 告编号：2022-033）。 公司于 2022 年 10 月 13 日实施了首次回购。2022 年 12 月 13 日，公司完成该次回购方案，共计回购公司股份 25,074,866 股，占公司总股本的 0.99%，回购最高价格 4.35 元/股，回购最低价格 3.53 元/股，回购均价 3.99 元/股，支付 总金额 99,999,682.73 元（含交易费用）。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第二十次 会议，审议通过了《关于将已回购股份用途变更为注销并减 少注册资本的议案》。公司将对回购专用证券账户中的 1 25,074,866 股回购股份的用途进行变更，由"出售"变更为 "用于注销并减少注册资本"。同时提请股东会授权公司经 营层按照相关管理规定办理回购股份注销相关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-024 上海城投控股股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 533 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,379,855,267 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.0950 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 公司 2024 年年度股东会由公司董事会召集，董事长张辰先生主持，采用现 场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公 司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 (一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 20 日 (二) 股东会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 168 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-026 上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于 2025 年 6 月 12 日以书面方式向各位董事发出了召开第 十一届董事会第二十四次会议的通知。会议于 2025 年 6 月 20 日 15 时 30 分在上海市杨浦区国权北路 1688 弄 61 号湾谷 科技园 B6 栋 3 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 5 人，董事任志坚先 生、范春羚女士、王锋先生、张列列先生以通讯表决方式参 会。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于新建<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 1 （二）董事会以 9 票同意、0 票反对、 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海城投控股股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9 楼、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海城投控股股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：上海城投控股股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海城投控股股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东会（以下简称"本 次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海城投控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集、召开的。公司已于 2025 年 5 月 31 日在上海证券交易所官网（https://www.sse.com.cn/）公告《上 ...

Market Overview - A-shares experienced a low open and high close, with the Shanghai Composite Index rising by 0.35%, Shenzhen Component Index by 0.41%, and ChiNext Index by 0.66% [1] - The total market turnover reached 12,435 billion, with over 3,500 stocks in the market closing in the green [1] Stablecoin Concept - The stablecoin concept surged throughout the day, with the digital currency sector rising by 4.72%, making it the top-performing industry concept [2] - Notable stocks included Tianyang Technology and Sifang Jingchuang hitting the 20% limit up, while Lakala rose over 15% [2] - The positive sentiment is attributed to favorable policies boosting investor confidence, with long-term prospects for stablecoins expected to drive the virtual asset industry [3] Financial Sector Performance - The banking sector showed strong performance, with Qingnong Commercial Bank and Sunong Bank rising over 3%, and several banks reaching historical highs [4] - The People's Bank of China reported an increase in social financing scale and new RMB loans, indicating a robust financial environment [4] - Analysts suggest that bank stocks have strong earnings certainty and recommend focusing on their investment value due to stable fundamentals and low valuations [5] Real Estate Sector Activity - The real estate sector exhibited strong performance, with a 1.69% overall increase, and 81 out of 91 stocks rising [6] - Positive policy signals from the government aim to stabilize the real estate market, with measures to optimize existing policies and enhance market expectations [6][7] - The National Bureau of Statistics indicated that the real estate market is moving towards stabilization, supported by the implementation of various policies [7]