重要内容提示: 一、本次股份质押情况 公司于 2024 年 1 月 3 日接到控股股东复星高科技的告知函，其将所持有本 公司的部分股份办理质押手续，具体事项如下。 1 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 南京复久 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 紫郡投资 | 49,004,276 | 1.26% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | | ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2023-145 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据中国证监会颁布的 《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规 定，结合上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的实际 情况，经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，同意并提请股东大会批准 对《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 中的相关内容作如下修订： | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后的条 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，且至少包括一名会计专 业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和 经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士 学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 第一条 为进一步完善上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第十八次会议（临时会议）于 2023 年 12 月 25 日发出通知,并于 2023 年 12 月 29 日召开,会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。本次会议的召开、表决符合 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游 商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审 议并通过了以下议案： | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2023-144 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 1 事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2023-146 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上 海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科技"）下属上海复地 投资管理有限公司、重庆润江置业有限公司（以下简称"复地投资"、"重庆 润江"）合计持有本公司股份数量为 1,112,661,693 股，占公司总股本比例 为 28.56%。本次办理股票解押后，复地投资、重庆润江累计质押数量为 530,985,889 股。 公司控股股东复星高科技及其一致行动人合计持有本公司股份数量为 2,409,720,644 ...

第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，半数以上独立董事可以提议召开独 立董事专门会议。会议通知应于会议召开前 3 日送达（包括专人、邮寄、传真、电话及 电子邮件等方式）全体独立董事。如情况紧急，经全体独立董事一致同意，通知时限可 不受本条款限制。通知内容应当包含以下事项： 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《上海豫园旅游商城（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制订本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董 ...

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2022年限制性 股票激励计划（草案）》（以下合称"激励计划"）的相关规定以及2021年第三次 股东大会（临时会议）、2022年第三次股东大会（临时会议）的授权，公司于2023 年7月13日召开第十一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第八次会议，审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。按照激励计划的相关规定， 因（1）激励对象袁伊、陈凯、张艳秋、成嘉慧、俞涛、熊洁、史晔、宋伟锋、 曾芳、谭银芳、曹友宝已分别辞去在公司或控股子公司/单位的职务，并解除了 与本公司或控股子公司/单位签订的劳动合同；（2）激励对象施玮清担任公司监 事不再符合激励对象资格；（3）《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》第 二个解除限售期及《2022年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期公 司层面业绩考核目标不满足解除限售条件。经董事会审议及监事会核查，同意公 司收回原代管本次拟回购注销限制性股票所对应的2022年度现金股利，并同意回 购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4,985,261股（其中2021年 限制性股票激励计划1,850,321 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2023-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年 12 月 26 日 1 报备文件 公司第十一届董事会第十七次会议决议 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第十七次会议（临时会议）于 2023 年 12 月 21 日发出通知,并于 2023 年 12 月 25 日召开,会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。本次会议的召开、表决符合 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游 商城（集团）股份有限公司章程》的 ...

上海豫园 旅游商城（集团）股份有限公司 SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART (GROUP) CO.,LTD 章 程 （2023 年 12 月修订） 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 首席执行官（CEO）、总裁及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 2 目 录 第一章 总则 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：2023-141 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 关于首期合伙人期权激励计划第三个行权期 行权结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,150,000 股。 本次股票上市流通总数为 1,150,000 股。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称"公司"）于2023年11月30 日召开的第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过 了《关于首期合伙人期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。公司首 期合伙人期权激励计划第三个行权期行权条件已经成就，具体事项说明如下： 一、公司首期合伙人 ...