上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 文 件 2024 年 1 月 22 日 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、 本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、 本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、 本次股东大会以现场会议形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 四、 股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 五、 股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明， 填写《股东意见征询单》，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 保障用途的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次股份质押情况 公司于 2024 年 1 月 9 日接到控股股东复星高科技的告知函，其将所持有本 公司的部分股份办理质押手续，具体事项如下。 1 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上 海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科技"）下属上海复地 投资管理有限公司（以下简称"复地投资"）合计持有本公司股份数量为 1,023,403,904 股，占公司总股本比例为 26.24%。本次办理股票质押后，复 地投资累计质押数量为 63 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | | | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19 | 豫园 | 01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20 | 豫园 | 01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22 | 豫园 | 01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于公司短期闲置资金综合管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、短期闲置资金综合管理概况 （一）目的 为了更加合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动 性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率，对上海豫园旅游商城（集团） 股份有限公司(以下简称"公司")短期闲置资金进行综合管理。公司短期闲置资 金投资的品种仅限于货币基金、银行保本型理财产品以及银行理财产品。 （二）资金来源 公司进行综合管理的短期闲置资金来源均为自有资金。公司不使用银行信贷 资金购买低风险金融产 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于第一期员工持股计划股票出售完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年 1 月 9 日 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年10 月26日、2020年11月17日分别召开了第十届董事会第十四次会议和2020年第三次 股东大会（临时会议），会议审议通过了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限 公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等议案，具体内容详见公司分别于 2020年10月28日、2020年11月18日披露于上海证券交易所网站的公告；公司于 2020年12月30 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事及公司总裁（轮值）离任情况 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 公司董事龚平先生、公司总裁（轮值）倪强先生提交的辞职申请，辞职申请自送 达董事会之日生效。龚平先生由于工作调整原因申请辞去公司第十一届董事会董 事、董事会发展战略与投资委员会委员职务，辞职后，龚平先生将不再担任公司 任何职务。倪强先生由于工作调整原因申请辞去公司总裁（轮值）职务。 龚平先生辞去公司相关职务后，所持有的公司股份将严格按照《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规进行管 理。 公司董事会对龚平先生在任期间的工作表示衷心感谢！ 二、公司董事、公司总裁聘任情况 公司于2024年1月5日召开了第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于选举倪强先生为公司非独立董事的议案》《关于聘任胡庭洲先生为公司总裁的 议案》。 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园 ...

3、第三批为1栋房产（悦宾楼-黄字2001第003614号），补缴出让金合计约 为1.3亿左右人民币。 附件 1 | 房地产权 | 权利人 | 房屋坐 | 使用 | 宗地号 | 宗地（ | 土地用 | 建筑面积（ | 房屋类型 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证号 | | 落 | 权取 | | 丘）面 | 途 | 平方米） | | | | | | | 得方 | | 积 | | | | | | | | | 式 | | | | | | | | 沪房地黄 | 上海豫园 | 方浜中 | 划拨 | 黄浦区豫园 | 8997 | 商业 | 地上7575.72 | 地上商场 | 地上商 | | 字（2010 | 旅游商城 | 路265号 | | 街道557街 | | | 地下1834.61 | 地下其他 | 业、地 | | ）第00101 | 股份有限 | | | 坊5/5丘 | | | 合计9410.33 | | 下特种 | | 1号 | 公司 | | | | | | | | 用途 | | 沪房地黄 | 上海豫园 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 独立董事关于公司第十一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 （独立董事专门会议决议） 我们作为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件和《上海豫园旅游商城（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，本着对公司、全体 股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第十一届董事会第十九次会议审 议的相关事项，经独立董事专门会议审议，基于独立判断立场,发表如下独立意 见： 一、关于选举倪强先生为公司非独立董事的独立意见 经仔细审阅公司董事会提交的公司董事候选人的个人履历等相关资料， 基于我们个人的客观、独立的判断，我们认为，倪强先生具备相关专业知识和 工作经验，符合公司对董事的任职要求，且不存在《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规和《公司章程 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19 豫园 01 | | 债券代码：163172 | 债券简称：20 01 | | 债券代码：185456 | 债券简称：22 豫园 01 | | | 豫园 | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 22 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 22 日 13 点 30 分 股东大会召开日期：2024年1月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 附：邹超先生简历 邹超，男，1982年5月出生，中共党员，管理学硕士。毕业于上海财经大学， 企业管理专业硕士研究生，工商管理专业本科。历任毕马威华振会计师事务所 （KPMG）审计助理经理、审计员。2011年10月至2015年3月期间担任世茂房地产 （HK0813）集团财务管理中心创新金融部部门负责人、内控部综合组财务高级经 理、财务专业经理、报表部财务副经理。2015年3月加入复星集团，期间担任复 星地产财务董事总经理、兼任复地集团总裁助理、CFO，复星地产资金执行总经 理、财务分析高级总监、预算分析总监。2018年7月至2021年3月担任豫园股份副 总裁兼CFO。2021年3月至2023年3月23日担任豫园股份执行总裁兼CFO。2023年3 月24日起至今担任豫园股份执行总裁兼联席首席投资官 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第十九次会议（临时会议）于 2024 年 1 月 2 日发出通知,并于 2024 年 1 月 5 日召开,会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开、表决符合《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城 （集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并 通过了以下议案： 一、《关于选举倪强先生为公司非独立董事的议案》 鉴于工作调整原因，龚 ...