香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 (http://www.sse.com.cn) 刊發的《董事局秘書工作細則（2025 年第一次修訂）》， 僅供參閱。 承董事局命 福耀玻璃工業集團股份有限公司 曹暉 董事長 中國福建省福州市，2025 年 10 月 16 日 於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先 生、陳向明先生及張海燕女士；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執 行董事 LIU XIAOZHI（劉小稚）女士、程雁女士、薛祖雲先生及達正浩先生。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局秘书工作细则 （2025 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为了保证福耀玻璃工业集团股份有限公 ...

Core Viewpoint - Fuyao Glass announced the resignation of Chairman Cao Dewang, who will continue to serve as a director and hold positions in some subsidiaries. Cao Hui has been elected as the new Chairman of the Board [2] Group 1 - Cao Dewang submitted his resignation as Chairman, effective immediately upon receipt of the written report, and he will also resign from his roles as legal representative and Chairman of the Strategic Development Committee [2] - Cao Dewang has been appointed as the company's lifetime honorary chairman [2] - Cao Hui has been elected as the Chairman of the 11th Board of Directors and will also serve as the legal representative and Chairman of the Strategic Development Committee [2]

Core Viewpoint - Fuyao Glass announced the resignation of its chairman, Cao Dewang, to optimize the company's governance structure and promote sustainable development, while he will continue to serve as a director and hold other positions within the company [1][3]. Group 1: Leadership Changes - Cao Dewang submitted his resignation as chairman but will remain a director and continue to serve in various roles within subsidiary companies [1][3]. - The board meeting approved the appointment of Cao Hui as the new chairman and legal representative of the company, effective immediately [3]. - The transition of responsibilities between Cao Dewang and Cao Hui will be managed according to company procedures, ensuring no adverse impact on normal operations [3]. Group 2: Company Performance - As of the close on October 16, Fuyao Glass shares increased by 0.47%, reaching 66.88 CNY per share, with a market capitalization exceeding 170 billion CNY [3][5]. - The company's price-to-earnings ratio (TTM) stands at 19.83, indicating its valuation in the market [5].

中國福建省福州市，2025 年 10 月 16 日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 (http://www.sse.com.cn) 刊發的《董事局審計委員會工作規則（2025 年第一 次修訂）》，僅供參閱。 承董事局命 福耀玻璃工業集團股份有限公司 曹暉 董事長 於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先 生、陳向明先生及張海燕女士；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執 行董事 LIU XIAOZHI（劉小稚）女士、程雁女士、薛祖雲先生及達正浩先生。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局审计委员会工作规则 （2025 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为建立和健全福耀玻璃工 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 (http://www.sse.com.cn) 刊發的《董事局薪酬和考核委員會工作規則（2025 年第一次修訂）》，僅供參閱。 承董事局命 福耀玻璃工業集團股份有限公司 曹暉 董事長 中國福建省福州市，2025 年 10 月 16 日 於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先 生、陳向明先生及張海燕女士；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執 行董事 LIU XIAOZHI（劉小稚）女士、程雁女士、薛祖雲先生及達正浩先生。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局薪酬和考核委员会工作规则 （2025 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为建立和完善 ...

福耀玻璃公告称，公司董事长曹德旺因推动公司治理结构战略性优化与可持续发展的需要，辞去董事长职务，但将继续担任公司董事及部分子公司的董 事、董事长和法定代表人职务。 同时，公司选举曹晖为新任董事长，并任命其为法定代表人及董事局战略发展委员会主任。曹德旺被委任为公司终身荣誉董事长。此次职务变动不会对公 司正常经营活动产生不利影响。 | | | | | | 是否维续在 | 是否;而 | ម្រ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 高任职务 | 高任时间 | 原定任期 | 高任原因 | 上市公司及 | 未履行完 | | | | | | 到期日 | | 其控股子公 | 单的公开 | | | | | | | | 司任职 | 承诺 | | | 曹德旺 | 重量长 | 2025 年 10 | 2027 年 1 | 推动公司治理 | 품 | 否 | | | | | | | 结构战略性优 | | | | | | | 月 16日 | 月 15日 | 化与可持续发 | | | | | | | | | 展的需要 | | | | | 曹晖 | 副董事长 | ...

每经编辑｜黄胜 10月16日，福耀玻璃（600660.SH）公告称，公司董事长曹德旺因推动公司治理结构战略性优化与可持续发展的需要，辞去董事长职务，但将继续担任公司 董事及部分子公司的董事、董事长和法定代表人职务。同时，公司选举曹晖为新任董事长，并任命其为法定代表人及董事局战略发展委员会主任。曹德旺被 委任为公司终身荣誉董事长。此次职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。 值得注意的是，根据公告，曹德旺原定任期到期日为2027年1月15日，此次属于提前辞职。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 曹德旺 | 董事长 | | | 推动公i | | | | 2025 年 10 | 2027 年 1 | 结构战l | | | | 月 16 日 | 月 15 日 | 化与可 | | | | | | 展的需要 | | 曹晖 | 副董事长 | | | 经董事) | | | | 2025 年 10 | 2027 年 1 | 为公司 | | | | 月 16 日 | 月 15 日 | 长,故 | | | | | | ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局薪酬和考核委员会工作规则 （2025 年第一次修订） 第五条 薪酬委员会设主任一名，由独立董事担任。薪酬委员会主任在委员 内选举，并报请董事局批准产生。 薪酬委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬委员会主任既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董 事局报告，由公司董事局指定一名委员履行薪酬委员会主任职责。 第六条 薪酬委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有公司股票上市地所适用的法律、法规、上市规则或《公司章程》 规定的不得担任公司董事、高级管理人员的禁止性情形； 第一章 总 则 第一条 为建立和完善福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事局下设董事局薪酬和考核委员会（以 下简称"薪酬委员会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估董事 和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事局根据《中华人民共和国 ...

第一条 为了加强福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，规避对外投资风险，提高资金运作效率， 维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称"《上 交所自律监管指引第 5 号》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《港交所上市规则》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件及《福耀玻 璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度旨在建立有效的管理机制，对公司组织资源、资产、投资等 经营运作过程进行效益提升和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高 公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资是指为实施公司发展战略、增强公司竞争力等 目标，公司用现金（货币）、股权、实物、无形资产或其他资产形式作价出资， 对外进行各种形式的投资行为。包括但不限于： （一）对公司现有投资企业进行增资扩股 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 （2025年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其买卖本公司股票行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》（以下简称"《上交所减持股份指引》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号——股份变动管理》（以下简称"《上交所股份变动管理》"）、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《港交所上市规则》"）、香港 法例第 571 章《证券及期货条例》（以下简称"证券及期货条例"）等有关法律、 法规、规章、规范性文件以及《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简 ...