无锡市太极实业股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司 2023 年度财务报告和内部 控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华所 2023 年度审计履职情况进行评 估，具体情况如下： 一、资质条件 中兴华所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴 华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更 名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年进行合伙制转制，转 制后的名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰 台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊 农、乔久华。 截至 2023 年度末，中兴华所合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。 二、执业记录 1、基本信息 项目合伙人、签字注册会计师：潘华先生，中国注册会计师， ...

无锡市太极实业股份有限公司董事会审计委员会 截至 2023 年度末，中兴华所合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经履行招标选聘程序，公司于 2023 年 11 月 3 日召开第十届董事会第十四次 会议、第十届监事会第六次会议，于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任中 兴华所为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。 二、2023 年度年审会计师事务所履职情况 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，无锡市太极实业股份 有限公司（以下简称"公司"、"太极实业"）董事会审计委员会对中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）2023 年度审计履行监督职责 情况报告如下： 一、2023 年 ...

无锡市太极实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （方皛） 作为无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"、"太极实业"）的 独立董事，本人在 2023 年独立董事的相关工作中，忠实勤勉地履行法律法规及 公司章程赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理 结构，保护全体股东的合法权益。根据《公司法》《证券法》以及中国证监会相 关法律法规的要求，现将 2023 年度（以下简称"报告期"）工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2022 年 8 月 12 日、2022 年 8 月 29 日，经公司第九届董事会第三十七次会 议和 2022 年第四次临时股东大会审议，换届选举于燮康先生、王晓宏女士及本 人担任公司第十届董事会独立董事。公司现任独立董事人数占董事会人数的三分 之一，均为法律、会计、经济或技术等领域的专业人士，具备上市公司运作的专 业知识，符合法律、法规关于上市公司独立董事人数比例和专业配置等要求。 本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 方皛，男，研究生学历，从事专职律师工作。曾任湖北中和信律师事务所助 理律师；上海盛联律师事务所律师。现任上海市君悦律师事务所合伙 ...

关于无锡市太极实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 电话(tel) : 010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于无锡市太极实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2024)第 020059 号 无锡市太极实业股份有限公司全休股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了无锡市太极实业股份有限 公司(以下简称"太极实业")2023年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于 2024年4月 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-027 无锡市太极实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 17 号》的要求，对公司的会计政策进行相应变更，并已经公 司第十届董事会第十八次会议及第十届监事会第九次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议。 ●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"）。准则解释第 17 号 就"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于 售后租回交易的会计处理"等问题进行了明确与规范，相关规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述规定的要求，公司对会计政策相关内容进 ...

公司代码：600667 公司简称：太极实业 无锡市太极实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 无锡市太极实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

无锡市太极实业股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 作为无锡市太极实业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，我们根据 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、《公司独 立董事制度》的有关规定，本着客观、公平、公正的原则，对公司第十届董事会 第十八次会议审议的有关事项进行了审核，现发表独立意见如下： 1、关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预 计的独立意见 我们严格遵守并按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法规的要求，对公司的关 联交易是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公 司及股东利益等方面做出判断，并依据相关程序进行审核。我们认为公司及子公 司 2023 年度发生的日常关联交易定价公允、符合市场准则，不存在利益输送等 损害公司和中小股东利益的情况。 公司预计的 2024 年度日常关联交易是基于正常的日常业务往来，决策程序 符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，定价公允，符合公司经营发展 的需要，交易事项是按照 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-020 无锡市太极实业股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）第十届 董事会第十八次会议，于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持，应到董事 9 名，实到 8 名，董事黄睿先生因公出差，委托董事李佳颐女士代为出席并行使 表决权。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议： 1、《董事会 2023 年度工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、《2023 年年度报告及摘要》 2023 年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：9 票同意，0 票反对 ...

无锡市太极实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王晓宏） （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开了 11 次董事会和 3 次股东大会，本人参会情况如下 表。在董事会和股东大会召开前，本人能详细阅读会议资料，从财务专业角度对 作为无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"、"太极实业"）的 独立董事，本人在 2023 年独立董事的相关工作中，忠实勤勉地履行法律法规及 公司章程赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理 结构，保护全体股东的合法权益。根据《公司法》《证券法》以及中国证监会相 关法律法规的要求，现将 2023 年度（以下简称"报告期"）工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2022 年 8 月 12 日、2022 年 8 月 29 日，经公司第九届董事会第三十七次会 议和 2022 年第四次临时股东大会审议，换届选举于燮康先生、方皛先生及本人 担任公司第十届董事会独立董事。公司现任独立董事人数占董事会人数的三分之 一，均为法律、会计、经济或技术等领域的专业人士，具备上市公司运作的专业 知识，符合法律、法规关于上市公司独立董事人数比例和专业配置等要 ...

无锡市太极实业股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP 地址 (location) : 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize ...