公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届监事会第二十二次会议，对董事会编 制的《董事会关于会计师事务所出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审 计报告涉及事项的专项说明》进行了认真审核，监事会提出如下书面审核意见： 1、监事会同意《董事会关于会计师事务所出具带持续经营重大不确定性段 落无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。 2、监事会将认真履行职责，对董事会和管理层相关整改工作的开展情况进 行监督，督促公司董事会和管理层按照所提出的整改措施，争取尽快完成整改以 消除影响，切实维护公司及全体股东，特别是广大中小股东的合法权益。 杭州天目山药业股份有限公司监事会 对《董事会关于会计师事务所出具带持续经营重大 不确定性段落无保留意见审计报告涉及事项的 专项说明》的意见 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"或"天目药业"） 聘请尤 尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青所"）为公司 2023 年度财务报告审计机构；尤尼泰振青所为公司 2023 年度财务报告出具了带持续 经营重大不确定性段落无保留意见审计报告（尤振审字[2024]第 0252 号）。根据 《公开发行证券的公司信 ...

关于对杭州天目山药业股份有限公司 2023 年度财务报表出具 带解释性说明的无保留意见审计报告的 专项说明 尤振专审字[2024]第 0099 号 关于对杭州天目山药业有限公司 2023 年度财务报表 出具带解释性说明的无保留意见审计报告的 专项说明 尤振专审字[2024]第0099号 杭州天目山药业有限公司全体股东: 我们接受委托,对杭州天目山药业有限公司(以下简称天目药业)2023年度财务 报表进行了审计,并于 2024年4月 25日出具了尤振审字[2024]第 0252 号带与持续经 营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第14号 -- 非标准无保留审计意见及其涉及事项 的处理》、《监管规则适用指引 -- 审计类第 1 号》和《上海证券交易所股票上市规则》 的相关要求,就相关事项说明如下: 一、 审计报告中解释性说明的内容 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、(二)所述,天目药业 2021 年、2022年及 2023年实现的归属于母公司股东的净利润分别为-2,980.14 万元、 -6,751.71 万元及-3,827.5 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-033 杭州天目山药业股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示 并继续实施其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的基本情况 （一）公司股票被实施财务退市风险警示的情况 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务会计 报告出具的审计报告（中兴财光华审会字（2023）第 212004 号），公司 2022 年 1/3 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）对照《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）进行自查，公司 股票触及被实施退市风险警示的情形已消除，满足《股票上市规则》 第 9.3.6 条规定可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示的条件， 公司已按照《股票上市规则》的相关规定向上海证券交易所（以下简 称"上交所"）申请撤销相应的退市风险警示。 上交所自收到公司申请之日后 10 个交易日内，根据实际情况，决 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，杭州天目 山药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事 2023 年度 独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 杭州天目山药业股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查报告的专项意见 杭州天目山药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查，独立董事盛筱艨、裴阳、聂学民及报告期内离任独立董事盖永梅、 赵祥的任职经历、持股情况及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此, 公司董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

| | | | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | | 会议时间 | 会议届次 | 议题名称 | 通 | | | | 《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》 | 过 | | | | 《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | 2023/4/24 | 第十一届董事会审计委 | 《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 | 是 | | | 员会 2023 年第一次会议 | 《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 | | | | | 《关于公司 2023 年度资金综合授信的议案》 | | | | | 《关于公司 2023 年度对外担保预计额度的议案》 | | | | | 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 | | | 2023/8/29 | 第十一届董事会审计委 | 《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》 | 是 | | | 员会 2023 年第二次会议 | 《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -38.2751 million yuan, with the parent company's net profit at -33.2893 million yuan, resulting in a cumulative undistributed profit of -234.4069 million yuan as of December 31, 2023[6]. - The company decided not to allocate dividends for 2023 due to negative cumulative undistributed profits, in accordance with relevant regulations and future business development needs[6]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥121,778,535.85, an increase of 11.82% compared to ¥108,906,179.08 in 2022[22]. - The net loss attributable to shareholders for 2023 was ¥38,275,148.00, an improvement from a loss of ¥67,517,060.87 in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.31, compared to -¥0.55 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥346,288,556.33, up from ¥302,565,201.10 at the end of 2022[22]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was -¥20,428,820.92, slightly worse than -¥19,370,520.89 in 2022[22]. - The weighted average return on equity for 2023 was -339.45%, an improvement from -441.33% in 2022[24]. - The company achieved total revenue of CNY 121.78 million in 2023, representing a year-on-year growth of 11.82%[51]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 38.28 million, a decrease in loss of 43.31% compared to the previous year[51]. Governance and Compliance - The board of directors and senior management confirmed the accuracy and completeness of the annual report, taking legal responsibility for its content[4]. - The company is committed to enhancing internal controls and compliance, addressing legacy issues from previous management, and improving governance structures[38]. - The company has implemented measures to maintain the independence of its operations from its controlling shareholders[135]. - The company has established a long-term mechanism to prevent the controlling shareholder from occupying company funds, ensuring fair transactions[130]. - The company has committed to enhancing its governance and compliance following multiple regulatory warnings and penalties[169][172]. - The company has established a standardized and scientific internal control and risk management system to enhance value creation and risk prevention capabilities[193]. - The internal control system has been continuously improved, ensuring compliance and asset safety, which supports the steady implementation of the company's strategy[193]. - The company has revised its internal control and information disclosure systems to improve management and compliance, ensuring accurate and timely disclosures[197]. Strategic Initiatives - The company is repositioning its product image with a focus on "premium traditional Chinese medicine" and has established sales centers in both northern and southern China to enhance market development[34]. - The company is investing in production line upgrades to improve automation and expand production capacity, aiming to restore its operational capabilities and enhance sustainable development[35]. - The company is focusing on research and development of innovative products to overcome technical barriers and expand its main business revenue[36]. - The company aims to enhance its brand value and market competitiveness through continuous innovation and product development[50]. - The company is committed to digital transformation by promoting smart manufacturing and establishing a unified data platform to improve management efficiency[120]. - The company is exploring strategic measures for market expansion and potential mergers and acquisitions[143]. - The company plans to enhance its market influence by focusing on its star products and developing a comprehensive marketing strategy that includes both online and offline channels[116]. Risk Management - The audit report issued by the accounting firm included emphasis on significant uncertainties regarding the company's ability to continue as a going concern[5]. - The company has outlined various risks and countermeasures in its management discussion and analysis section, particularly regarding future development[9]. - The company is facing regulatory risks due to ongoing changes in pharmaceutical policies, including centralized procurement and adjustments in medical insurance policies, which could impact the industry significantly[121]. - The company is addressing production cost risks stemming from stricter quality requirements and rising costs of raw materials and labor, which could pressure profit margins[123]. - The company is exposed to R&D risks due to the high complexity and low success rates in the pharmaceutical industry[127]. Market and Product Development - The company is actively developing new traditional Chinese medicine varieties while ensuring product quality control and market supervision[79]. - The company has established a strong strategic partnership with numerous hospitals and pharmaceutical companies, enhancing its competitive edge[45]. - The company operates a diversified sales model, including direct sales and distribution through selected distributors[47]. - The company is focused on expanding its market presence in East China, South China, and Northeast China[45]. - The company is enhancing its capabilities in evidence-based traditional Chinese medicine to support its market expansion strategies[85]. Shareholder Engagement - The company held its 2022 annual general meeting on May 16, 2023, with 60,633,673 shares represented, accounting for 49.79% of the total voting shares[138]. - The first interim general meeting of 2023 took place on August 4, 2023, with 26,867,560 shares represented, which is 22.06% of the total voting shares[140]. - The company plans to continue expanding its investor relations efforts and maintaining transparency in information disclosure[135]. - The company has proposed a comprehensive credit facility for 2023, which was approved during the annual general meeting[139]. Human Resources and Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 380, with 166 in production, 85 in sales, 48 in technology, 16 in finance, and 65 in administration[185]. - The company has implemented a salary policy that includes management and skill-based compensation systems, with performance management and incentive policies in place to enhance employee motivation[186]. - The company has a training program that emphasizes internal training, with a focus on leadership and skill development for employees[188]. - The company is enhancing its human resources strategy by focusing on the recruitment and training of talent in research, technology, management, and marketing to align with future business needs[119].

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-027 杭州天目山药业股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 九次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长刘加勇先生主持，会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：2024-032 杭州天目山药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心 1803 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

杭州天目山药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"或"天 目药业"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

尤振专审字[2024]第0101号 杭州天目山药业股份有限公司全体股东: 关于对杭州天目山药业股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 尤振专审字[2024]第 0101 号 关于对杭州天目山药业股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 我们接受委托,对杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"天目药业"）2023 年度财务报表进行了审计,并于 2024年 4 月 25 日出具了尤振审字[2024]第 0252 号《审 计报告》。在此基础上,我们对后附的由天目药业管理层编制 2023 年度营业收入扣除 情况表(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 天目药业管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交 易所股票上市规则(2023年8月修订)》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号-业务办理(2023年 12月修订)》的相关规定,编制营业收入扣除情况表,确保 营业收入扣除情况表真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施核查工作的基础上对天目药业管理层编制的营业收入扣除情 况表发表专项核查意见。 我们按照《 ...