四川川投能源股份有限公司 信息披露制度 （2024年4月10日经十一届二十六次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范四川川投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露行为，提高公司信息披露事务管理水平和信息 披露 质量，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简 称"《信息披露管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——信息披露事务管理》（以下简称"指引"） 等法律、法规、规章、规范性文件以及《四川川投能源股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指公司及相关信息披露义务 人在规定的时间内通过规定的渠道或媒体向社会公众发布可能对 公司证券及其衍生品交易价格产生重大影响的信息。 第三条 信息披露义务人，是指公司及公司董事、监事、高 级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融 资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理 ...

四川川投能源股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2024年4月10日经十一届二十六次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川川投能源股份有限公司（以下简 称"公司"）内幕信息知情人管理，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（ 以下简称《股票上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》 、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》（以下简称《5号指引》）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》（以下简称《2 号指引》）、公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事会应该按照《5号指引》以及上海证券交 易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证 内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责组织办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认意见。 公司证券事务部为内幕信息知情人登记、报送工作的归口管 理部门。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记 ...

四川川投能源股份有限公司 2023 年独立董事年度述职报告 本人徐天春,作为四川川投能源股份有限公司(以下简称"川 投能源"或"公司"）的独立董事,我在任职期间按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及 《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等有关规定和要求, 诚信、勤勉、尽职、尽责地及时了解公司的生产经营信息,按时 出席公司董事会及各专门委员会、股东大会等相关会议,认真履 行职责,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害,充 分发挥了独立董事在公司治理中的重要作用。 现将本人 2023 年度独立董事工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业背景以及兼职情况 徐天春,女,出生于1966年1月,中共党员,博士,教授, 研究生导师。曾任四川农业大学社科部副部长、副教授,四川省 教育厅高级职称评委,成都市温江区副区长,华意压缩机股份有 限公司独立董事,恒天天鹅股份有限公司独立董事,乐山商业银 行独立董事,西南财经大学法学院分党委书记、党委宣传统战部 部长,西南财经大学天府学院分院党委书记兼副院长,四川川投 能源股份有限公司第十届董事会独立董事。现任西南财经 ...

四川川投能源股份有限公司第十一届董事会提名、薪酬 与考核委员会关于独立董事候选人任职资格的 审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相 关法律法规和规范性文件及《公司章程》《董事会提名、薪酬与考核 委员会工作细则》的有关规定，四川川投能源股份有限公司（以下 简称"公司"）第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会对拟提交公 司董事会审议的第十一届董事会独立董事候选人声明与承诺及履历 等相关材料进行审查，发表意见如下： 一、公司第十一届独立董事候选人符合担任公司独立董事的任 职条件，具备履行独立董事职责的能力，符合《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，具备 《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在中国证监 会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司独立董事的其他情 形。 二、同意提名唐忠诚先生为公司第十一届董事会独立董事候选 人，并提交公司董事会审议。 四川川投能源股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 ...

四川川投能源股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-8 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA1F0038 四川川投能源股份有限公司 四川川投能源股份有限公司全体股东： 我们对后附的四川川投能源股份有限公司(以下简称川投能源公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 川投能源公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大 ...

四川川投能源股份有限公司 2023 年独立董事年度述职报告 本人王秀萍,作为四川川投能源股份有限公司(以下简称"川 投能源"或"公司"）的独立董事,我在任职期间按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及 《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等有关规定和要求, 诚信、勤勉、尽职、尽责地及时了解公司的生产经营信息,按时 出席公司董事会及各专门委员会、股东大会等相关会议,认真履 行职责,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害,充 分发挥了独立董事在公司治理中的重要作用。 现将本人 2023 年度独立董事工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业背景以及兼职情况 王秀萍,女,出生于 1974年 10月,中共党员,本科学历, 注册会计师,注册造价师。曾任镇江安信会计师事务所有限公司 审计部主任,曾任通鼎互联信息股份有限公司、北京航材百慕新 材料技术工程股份有限公司、成都市贝瑞和康基因技术股份有限 公司独立董事、四川川投能源股份有限公司第十届董事会独立董 事,北京外企服务集团有限责任公司外部董事。现任中天运会计 师事务所（特殊普通合伙）合伙人、北京福元医药股 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人四川川投能源股份有限公司第十一届董事会,现提名唐忠 诚为四川川投能源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四川川投能源 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与四川川 投能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 l 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于四川川投能源股份有限公司 四川川投能源股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA1F0039 四川川投能源股份有限公司 四川川投能源股 ...

四川川投能源股份有限公司 2024 年 1-3 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—电力》 的要求，现将公司2024年1-3月发电业务的经营情况公告如下： 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-031号 本期公司电力营销工作情况正常；水电平均上网电价同比上年持平； 光伏电站因参与市场化交易导致平均上网电价有所下降，导致公司合计 平均上网电价下降。 特此公告。 四川川投能源股份有限公司董事会 2024年1-3月，公司控股企业累计完成发电量7.84亿千瓦时，同比上 年增长10.58%；上网电量7.70亿千瓦时，同比上年增长10.63%；企业平 均上网电价0.295元／千瓦时，同比上年降低2.64%。 2024年1-3月，公司控股水电企业累计完成发电量7.53亿千瓦时，同 比上年增加12.72%；上网电量7.39亿千瓦时，同比上年增加12.82%；水 电企业平均上网电价0.283元／千瓦时，同比上年增长0.35%。 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-024 号 四川川投能源股份有限公司 十一届二十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届二十六次董事会会议通知于 2024 年 3 月 29 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2024 年 4 月 10 日以现场和通讯结合的方式在成都市武侯区临江西路 1 号 川投大厦 1508 会议室召开。会议由董事会召集，董事长吴晓曦先生 主持。会议应参加投票的董事 11 名，实际参加投票的董事 11 名。 其中现场到会 8 名，董事张昊先生、孙文良先生、蔡伟伟先生以通 讯方式参加会议并行使表决权。3 名监事、6 名高管人员列席了会议。 会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： （一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年 度董事会工作报告》； （二）以 11 票赞成，0 ...