证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2024-068 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：成都市武侯区临江西路 1 号川投大厦 1508 会议室 股东大会召开日期：2024年10月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 四川川投能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 29 日 至 2024 年 10 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

四川川投能源股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-066 号 一、关联交易概述 交易简要内容：四川川投能源股份有限公司（以下简称"川 投能源"、"公司"）拟按持股比例向国能大渡河流域水电 开发有限公司（以下简称"国能大渡河公司"）增资 2.48 亿 元。国能大渡河公司为川投能源与国电电力发展股份有限公 司（以下简称"国电电力"）共同投资的子公司。 本次交易履行的审批程序：本次关联交易已经公司十一届三 十二次董事会审议通过，本事项无关联董事，本次交易尚需 提交股东大会审议。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组 相关风险提示：本次关联交易不会对公司主营业务和发展产 生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形。 （一）关联交易基本情况 为推进项目建设，保障项目建设资金要求，公司拟按持股比例 向国能大渡河公司增资 2.48 亿元。根据《上海证券交易所股票上市 规则 ...

关于四川川投能源股份有限公司使用公开发行可转换公司债券 闲置募集资金进行现金管理的核查意见 瑞信证券（中国）有限公司 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"瑞信证券"或"保荐人"）作为四 川川投能源股份有限公司（以下简称"川投能源"或"公司"）公开发行可转换 公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对川投能源本次使用闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川投能源股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1575 号）核准，川投能源公开发 行可转换公司债券 4,000 万张，募集资金总额 40 亿元，上述募集资金扣除承销 及保荐费用以及其他相关发行费用合计 5,934,600.00 元后，募集资金净额为人 民币 3,994, ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-062 号 四川川投能源股份有限公司 十一届三十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届三十二次董事会会议通知于 2024 年 10 月 9 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2024 年 10 月 14 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，实际 参加投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： （一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控 股子公司四川川投田湾河开发有限责任公司对其子公司四川田湾河 旅游开发有限责任公司同比例增资的提案报告》； 会议同意： 1.田湾河旅游公司采用非公开协议方式由原股东同比例增资。 2.田湾河旅游公司参股股东石棉县坤鑫文化旅游发展有限公司 (以下简称"坤鑫公司"）以实物增资，即以其现持有的神龙温泉实 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-064 号 四川川投能源股份有限公司 关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限 的公告 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过《关于授权 继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》。拟在确保不 影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对 15 亿元以内的暂时闲 置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型理财产品， 期限为 2024 年 10 月 23 日至 2025 年 10 月 22 日止，12 个月内，资 金可滚动使用。 一、募集资金基本情况 根据川投能源公司第十届董事会第一次会议决议、第十届董事会 第九次会议决议和 2018 年第二次临时股东大会决议、2019 年第一次 临时股东大会、《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川川投 能源股份有限公司公开发行可转换公司债券有关事项的批复》（川国 资产权[201 ...

2024 年 10 月 9 日上午 10:00-11:00，公司通过上海证券交易所 "上证路演中心"以"网络互动"方式召开了"2024 年半年度业绩说 明会"。公司董事长吴晓曦先生，副董事长、总经理杨洪先生，独立 董事徐天春女士、王劲夫先生，副总经理杨平先生，财务总监刘好女 士,董事会秘书鲁晋川女士出席了本次会议并与投资者进行了沟通交 流。 二、 本次说明会投资者提出的主要问题及回复情况 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-060 号 四川川投能源股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 16 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年上半年经营成果、财务状况，公司于 2024 年 10 月 9 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。现将会议召开情况公告 ...

Financial Performance - Total revenue for the first three quarters of 2024 reached RMB 1,086,553,082.31, an increase of 6.48% compared to RMB 1,020,393,773.49 in the same period last year[3] - Operating profit for the period was RMB 4,558,423,999.34, reflecting a year-on-year increase of 15.26% from RMB 3,954,929,104.31[3] - Net profit attributable to shareholders was RMB 4,421,925,308.59, up 15.10% from RMB 3,841,676,555.79 in the previous year[3] - The total profit for the period was RMB 4,560,034,745.64, which is a 15.19% increase from RMB 3,958,791,281.96 year-on-year[3] - The company's net profit margin increased to 10.89%, compared to 10.49% in the same period last year, indicating improved profitability[3] - Basic earnings per share rose to RMB 0.9133, reflecting a 6.04% increase from RMB 0.8612 in the same period last year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period amounted to RMB 64,540,827,113.95, a growth of 6.94% from RMB 60,353,345,396.81 at the beginning of the year[4] - The equity attributable to shareholders increased to RMB 42,067,081,295.01, a rise of 13.41% from RMB 37,092,127,046.47 at the beginning of the year[4] Revenue Drivers and Financial Expenses - The increase in total revenue was primarily driven by better water inflow for the subsidiary, ChuanTou Electric Power Company, compared to the previous year[5] - The company's financial expenses decreased year-on-year due to the impact of convertible bonds and declining interest rates[5]

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-059 号 四川川投能源股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 9 日(星期三) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:// roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 25 日(星期三) 至 10 月 8 日(星期二)16: 00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱 zqb@ctny.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 16 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-058 号 四川川投能源股份有限公司 本次投资决策流程符合相关规定，符合公司战略发展的需要。 特此公告。 十一届三十一次监事会决议公告 四川川投能源股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 2024 年 9 月 11 日 一、监事会会议召开情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： 以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对增加川投 （攀枝花）新能源开发有限公司资本金投资决策审核意见的提案报 告》； 监事会认为： 四川川投能源股份有限公司十一届三十一次监事会会议通知于 2024 年 9 月 5 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯方式召开。应参加投票的监事 5 名，实际参加投票 的监事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-057 号 四川川投能源股份有限公司 十一届三十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届三十一次董事会会议通知于 2024 年 9 月 5 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，实际参加 投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： 以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对增加川 投（攀枝花）新能源开发有限公司资本金投资决策的提案报告》； 统一社会信用代码：91510402MA7E6YXM8P 注册资本：45925 万元 成立日期：2021 年 12 月 川投（攀枝花）新能源开发有限公司（以下简称"攀新能源公 司"）于 2021 年在攀枝花东区注册成立，为川投能源 100%控 ...