四川川投能源股份有限公司十一届二十九次监事会会议通知于 2024 年 7 月 5 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开。应参加投票的监事 5 名，实际参加投票 的监事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-048 号 四川川投能源股份有限公司 十一届二十九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对增 资雅砻江流域水电开发有限公司关联交易审核意见的提案报告》； 监事会认为： 本次关联交易金额的调整符合相关法律法规，符合公司实际情 况与生产经营的需要。 （三）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对聘 任公司副总经理审核意见的提案报告》。 监事会认为： 副总经理的提名与表决程序符合国家法律、 ...

四川川投能源股份有限公司中介机构 选聘管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范四川川投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）中介机构选聘行为，维护国有资产合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《四川省国资委及 出资企业中介机构选聘管理试行办法》等相关规定，结合公司实 际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司聘用中介机构提供中介服务的 行为。 第三条 本办法所称中介机构，是指依法设立的,运用专门 知识和技能，按照一定的业务规则和程序为委托人提供中介服务 并收取相应费用的组织。中介服务的种类包括但不限于证券、会 计、审计、法律、资产评估、决策咨询等。 第四条 中介机构选聘应依法合规，坚持质量优先，兼顾成 本与效率，遵循公开、公平、公正、竞争、择优的原则。 第五条 公司建立中介机构选聘内部评标人员库，由公司各 部门相关专业人员组成，选聘工作小组、内部评标（审）委员会 成员从内部评标人员库中按相应类别随机选取产生。 选聘部门根据中介机构选聘工作需要，可邀请集团公司、省 国资委、党政机关、高校、科研院所、行业协会专家等作为外部 评标（审）人员参与公司中介机构选聘，并根据省委省政府、省 1 国 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-052 号 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券 募集资金委托理财的情况 截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集 资金购买理财的情况。 四川川投能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于授权 继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》。拟在确保不 影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对 16 亿元以内的暂时闲 置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型理财产品， 期限为 2023 年 10 月 23 日起至 2024 年 10 月 22 日止，12 个 月 内 ， 资 金 可 滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 上 交 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《四川 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-049 号 四川川投能源股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 交易简要内容：四川川投能源股份有限公司（以下简称"川 投能源"、"公司"）拟按持股比例向雅砻江流域水电开发 有限公司（以下简称"雅砻江公司"）增资 12.96 亿元。雅 砻江公司为川投能源与国投电力控股股份有限公司（以下简 称"国投电力"）共同投资的子公司。 本次交易履行的审批程序：本次关联交易已经公司十一届二 十九次董事会审议通过，关联董事均回避表决，本次交易无 需提交股东大会审议。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组 相关风险提示：本次关联交易不会对公司主营业务和发展产 生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形。 （一）关联交易基本情况 为推进项目建设，保障项目建设资金要求，公司拟按持股比例 向雅砻江公司增资 12.96 亿元。根据《上海证券交易所股票上市规 则》的相关规 ...

Financial Performance - Total revenue for the first half of 2024 reached RMB 603 million, an increase of 10.24% compared to RMB 547 million in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was RMB 230 million, reflecting a year-on-year increase of 9.75% from RMB 209 million[3] - The company achieved a total profit of RMB 235 million, which is a 9.96% increase compared to RMB 214 million in the previous year[3] - Basic earnings per share increased to RMB 0.4771, a rise of 1.45% from RMB 0.4703[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 229 million, up 10.28% from RMB 207 million[3] Asset and Equity Growth - Total assets at the end of the reporting period amounted to RMB 636.09 billion, up 5.39% from RMB 603.53 billion at the beginning of the year[4] - The company's total equity attributable to shareholders increased to RMB 398.21 billion, a growth of 7.36% from RMB 370.92 billion[3] - The company added a new controlling subsidiary, Guangxi Rong'an Yuchai New Energy Co., Ltd., contributing to asset growth[4] Financial Ratios - The weighted average return on equity decreased to 5.68%, down from 5.92%[3] - Financial expenses decreased year-on-year due to the impact of convertible bonds and declining interest rates[4]

| 序 | 受托方 | 理财产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 理财期 | 年化收益 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | | | 限 | 率（%） | （万元） | | | 中国银行新南 | 中国银行挂钩型结构性存款（保 | | 2023/11/ | 2024/7/5 | 242 天 | 3.06% | 608.65 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 支行 | 本保最低收益型） | 30,000.00 | 6 | | | | | 注：公司与上述受托方不存在关联关系 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券 募集资金委托理财的情况 截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集 资金购买理财的情况。 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-046 号 四川川投能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 的公告 本 ...

证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2024-045 四川川投能源股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.4 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/15 | － | 2024/7/16 | 2024/7/16 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 4,874,606,828 股为基数，每股派发现金红利 0.4 元（含 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-044 号 四川川投能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于授权 继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》。拟在确保不 影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对 16 亿元以内的暂时闲 置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型理财产品， 期限为 2023 年 10 月 23 日起至 2024 年 10 月 22 日止，12 个月内， 资金可滚动使用。具体内容详见上交所网站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《四川川投能源股份有限公司关 于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》（公告编号： 2023-083 号）。 募集资金委托理财的情况 截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集 资金购买理财 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-043 号 四川川投能源股份有限公司 关于持股 5%以上的股东及其一致行动人增持计划实 施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：四川川投能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的股东北京大地远通（集团）有限公司 及一致行动人北京远通鑫海商贸有限公司、河北远通矿 业有限公司（以下简称"大地远通及其一致行动人）于 2023 年 12 月 28 日发布增持计划，详见公司公告《四川 川投能源股份有限公司关于持股 5%以上股东及其一致行 动人增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号： 2023-099），计划在 6 个月内通过二级市场交易，增持 金额不低于 1.5 亿元人民币，不高于 2.5 亿元人民币的 公司股份。大地远通及其一致行动人于 2024 年 3 月 1 日 公布追加增持数量的计划，详见公司公告《四川川投能源 股份有限公司关于持股 5%以上股东及其一致行动人增持 计划进展及追加增持数量的公告》（ ...

公司研究/公用事业/电力 证券研究报告 川投能源(600674)公司研究报告 2024 年 06 月 24 日 投资评级 优于大市 首次 覆盖 水风光蓄一体化建设,长期价值持续释放 | 股票数据 | | |-------------------------------------------------|-------------| | 06 [ Table_StockInfo 月 21 日收盘价(元) ] | 18.02 | | 52 周股价波动(元) | 13.85-18.92 | | 总股本 / 流通 A 股(百万股) | 4875/4875 | | 总市值 / 流通市值(百万元) | 87840/87840 | | 相关研究 | | 投资要点: 四川省属水电龙头,享大水电投资天时地利。川投能源主营四川省内田湾河 等多座水电站,参股雅砻江(48%)和大渡河(20%)流域水能资源,并参 与光纤光缆等投资业务。公司实际控制人为四川省国资委(持股 45.1%),长 江电力持股 9.9%。截至 2023 年底,公司参控股总装机/权益装机达到 3653/1614 万千瓦。公司 2023 年实现净利润 44 亿元, ...