| 信永 中和会社师 室名 所 | 汇 京 市 东 城 | 朝阳 | 北 大 街 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District. Beijing. | 传真: | | | certified public accountants | 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于四川川投能源股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函 涉及会计师问题的回复 XYZH/2024CDAA1F0177 上海证券交易所上市公司管理一部： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称本所或我们）作为四川川投能源股份有 限公司（以下简称"川 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-042 号 四川川投能源股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川川投能源股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到上海 证券交易所的《关于四川川投能源股份有限公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函》(上证公函【2024】0687 号，以下简称"监管 工作函")，公司及年审会计师对有关问题进行了认真分析与核查， 并逐项予以落实和回复，现就监管工作函相关事项回复如下： 一、关于其他权益工具投资。年报显示，2023 年末公司其他权益 工具投资账面价值 14.74 亿元，同比下滑 43.11%，主要系所投私募 基金出售三峡能源股票、公司收回 7.23 亿元投资成本及收益。报告 期内其他权益工具投资计提资产减值损失 5000 万元，系投资标的德 阳中德阿维斯环保科技有限公司、成都中德西拉子环保科技有限公司 (合并简称阿西公司)资金被非法挪用、涉及多起诉讼，相关主体的控 股 ...

四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 12 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年一季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年全年和 2024 年一季度经营成果、财 务状况，公司于 2024 年 5 月 22 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度 暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。现 将会议召开情况公告如下： 一、 业绩说明会召开基本情况 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-041 号 四川川投能源股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召 开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 问题（三）：公司 2023 年营收 14.8 亿，但总应收账款高达 7.4 亿，请问为什么应收账款数额会这么大，且还在持续增加？交大光芒 年营收 3 亿左右，但应收账款中非电力客户欠款高达 4.2 亿，请问除 了交大光芒的应收帐款，其余非电力应收是什么？请问公司如 ...

| 一、前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况 | | --- | 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-040 号 四川川投能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于授权 继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》。拟在确保不 影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对 16 亿元以内的暂时闲 置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型理财产品， 期限为 2023 年 10 月 23 日起至 2024 年 10 月 22 日止，12 个 月 内 ， 资 金 可 滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 上 交 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《四川川投能源股份有限公司关 于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》（公告编号： ...

四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号 邮编：610000 北京大成（成都）律师事务所 金控时代广场 2 栋 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5 th Road, Tianfu 2 nd Street, High-tech Zone, 610000,Chengdu,China dacheng.com dentons.cn 北京大成（成都）律师事务所 关于四川川投能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大成蓉（2024）法意字第 651 号 北京大成（成都）律师事务所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5 th Road,Tianfu 2 nd Stree,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +86 28-87039931 Fax:+86 28-8703689 1 / ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-039 号 四川川投能源股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于增补十一 届监事会监事的提案报告》，同意增补黄劲先生为公司第十一届监 事会监事，任期至第十一届监事会届满之日止。 公司于同日召开了第十一届二十八次监事会，审议通过了《关 于选举监事会主席的提案报告》，同意选举公司监事黄劲先生为公 司第十一届监事会主席，任期至第十一届监事会届满之日止。 黄劲先生，1974 年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。 曾任四川省投资集团有限责任公司资金财务部副经理、经理、部长， 副总会计师，四川川投燃料投资有限责任公司总经理、执行董事， 四川川投水务集团股份有限公司党委书记、董事长，雅砻江流域水 电开发有限公司监事会主席。现任四川省投资集团有限责任公司财 务总监，雅砻江流域水电开发有限公司董 ...

四川川投能源股份有限公司 十一届二十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届二十八次董事会会议通知于 2024 年 5 月 11 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议以现场和 通讯结合方式于 2024 年 5 月 17 日在成都市武侯区临江西路 1 号川 投大厦 1508 会议室召开，会议由董事会召集，董事长吴晓曦先生主 持。会议应参加投票的董事 11 名，实际参加投票的董事 11 名。其 中现场到会 6 名，董事徐天春女士、向永忠先生、张昊先生、孙文 良先生、曾志伟先生以通讯方式参加会议并行使表决权。3 名监事、 5 名高管人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、法规、规 章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-038 号 以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整董事 会专门委员会委员的提案报告》； ...

证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2024-037 四川川投能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,057,398,197 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.7209 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市武侯区临江西路 1 号川投大厦 1508 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会召集， 董事长吴晓曦先生主持。 (五) 公司董事、监事和董 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-036 号 四川川投能源股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 22 日(星期三) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 12 日发布公司 2023 年度报告与 2024 年一季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 22 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说明会类型 投资者可于 2024 年 05 月 15 日( ...

四川川投能源股份有限公司 2023 年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 2023 年度股东大会文件目录 1. 2023 年度董事会工作报告； 2. 2023 年度监事会工作报告； 3. 2023 年度财务决算报告； 4. 2024 年度生产经营及财务预算报告； 5. 关于 2023 年度利润分配方案的提案报告； 6. 关于 2023 年年度报告及摘要的提案报告； 7. 关于 2024 年度公司本部融资工作的提案报告； 9. 关于修订《公司章程》及附件的提案报告； 10. 关于废止《独立董事制度》并新建《独立董事工作制度》 的提案报告； 11. 关于修订《关联交易管理制度》的提案报告； 12. 关于增补十一届董事会独立董事的提案报告； 8. 关于变更会计师事务所及授权董事会确定审计费用的提 案报告； 13. 关于增补十一届监事会监事的提案报告； 14. 关于增补十一届董事会董事的提案报告。 2023 年度股东大会 提案报告一 2023 年度董事会工作报告 各位股东: 2023 年是全面落实党的二十大精神开局之年，是全面建设 社会主义现代化国家新征程起步之年。公司董事会严格按照中国 证监会、上海证券交易 ...