1、 专项审计报告 关于中华企业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位：中华企业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-20772222 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年期 | 2023 年度 占用累计 | 2023 | 年度 | 2023 | 年度 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | | 发生金额 | 占用资金 | | 偿还累计 | | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | | | 的利息 | | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | | (不含利 | | (如有) | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | | | | | 息) | | ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号一规范运作》、《公司章程》和《公司审计委员会工作准则》的有 关规定,中华企业股份有限公司(以下简称"公司")审计委员会 2023年度工 作情况汇报如下: 中华企业股份有限公司 一、审计委员会基本情况 报告期内,公司第十届董事会审计委员会由四名委员组成,分别为独立董 事邵瑞庆先生、独立董事夏凌先生、独立董事史剑梅女士、董事严明勇先生, 其中邵瑞庆为主任委员。 审计委员会为董事会下设的专业委员会,审计委员会负责人及其成员都具 备相应的独立性、良好的职业操守和专业胜任能力。审计委员会在公司内部控 制职责主要包括:审查单位内部控制的设计,监督内部控制有效实施,领导开 展内部控制自我评价,与中介机构就内部控制审计和其他相关事宜沟通协商等。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023年度,审计委员会共召开 6 次会议,四位委员出席了会议,参加会议 主要内容为: 1、2023年3月20日公司召开 2022年报审计委员会第二次会议,会议审 议通过:(1)公司 2022年度总经理工作报告及 2023年工 ...

关于修订公司章程部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司拟用于实施股权激励计划的回购股份期限即将届满，公司拟 将存放于股份回购专用证券账户中的 49,999,921 股股份予以注销。本次 注 销 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 预 计 将 由 6,096,135,252 股减少为 6,046,135,331 股。具体修改情况如下： 《公司章程》第六条"公司注册资本为人民币 6,096,135,252 元"， 现修改为"公司注册资本为人民币 6,046,135,331 元"。 《公司章程》第十九条"现公司股份总数为 6,096,135,252 股，公司 全部股份均为普通股"，现修改为"现公司股份总数为 6,046,135,331 股， 公司全部股份均为普通股"。 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-025 中华企业股份有限公司 特此公告 中华企业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 1 除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。 本次《公司章程》 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-013 中华企业股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司第十届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 16 日以 通讯表决方式召开，公司董事会由 8 名董事组成，应参与表决董事 8 人，实际 参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议， 通过了如下议案： 一、公司 2023 年度总经理工作报告 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果:8 票赞成,0 票反对, 0 票弃权。 公司 2023 年度经营情况详见《中华企业股份有限公司 2023 年年度报告》。 二、公司 2023 年度董事会工作报告 表决结果:8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 该报告须提请公司 2023 年度股东大会年会审议通过。 三、公司 2023 年度内部控制评价报告 表决结果:8 票赞成, 0 ...

中华企业股份有限公司独立董事工作条例 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作， 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规，证券交易所业务规则和 《中华企业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本条例。 第二条 本条例所称独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事， 其中至少有一名会计专业人士。 第四条 独立董事应当忠实、勤勉履行职务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受 损害。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关 系的单位或个人的影响。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证 监会的要求，通过或者参 ...

中华企业股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BD0 的成员所,长期从事证券服务业务,符合《证 券法》的规定,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB) 注册登记。 截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 员总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《公司章程》等规定和要求,董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将 2023 年度 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情 ...

公司代码：600675 公司简称：中华企业 中华企业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中华企业股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2024-024 中华企业股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月16日，中华企业股份有限公司（以下简称"中华企业"或"公 司"）召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减 少注册资本的议案》。公司拟将2021年股份回购专用证券账户中的 49,999,921股回购股份进行注销，并将按规定办理相关注销手续。本事项尚 需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、回购股份基本情况 公司于2021年1月18日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2021年1月26日披露了公 司《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司公 告（公告编号：临2021-007）。 公司于2021年2月2日至2021年7月8日期间实施并完成了回购股份计划， 共计回购公司股份49,999,921股，占公司总股本的比例为0.82%，支付总金额 ...

● A 股每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税） ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户上已回购股份后的股份余 额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-016 中华企业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用账户中的股份发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司期末可供分配利润为人民币 3.06 亿元。经董事会决议，本次利润分配预案 如下： 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时回购 专户上已回购股份后的股份余额为基数分配利润，拟以未分配利润向全体股东 每 10 股派发现金红利人民币 0.28 元（含税）。截至 2023 ...

中华企业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期和相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第十 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东 大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对 象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》，上述两项议案尚需提交公司股东大会 批准，现将有关情况公告如下： 公司分别于 2023 年 6 月 2 日、2023 年 6 月 28 日召开第十届董事会第十三 次会议、2022 年度股东大会年会，审议通过关于《关于公司 2023 年度向特定 对象发行 A 股股票方案的议案》等公司向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的相关议案。根据上述决议，本次发行的股东大会决议有效期为公司股 东大会审议通过之日起十二个月，即有效期至 2024 年 6 月 27 日；公司股东大 会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次向 ...