股票简称：中华企业 股票代码：600675 一、本次发行股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、作为国民经济支柱产业，房地产行业在经济发展方面发挥重要作用 中华企业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年七月 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）为满足业务发展的资金需求， 增强公司资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华企业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"管理办 法"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"），募集资金不超过 133,000.00 万元，用于中企誉品·银湖 湾、中企云萃森林两个住宅项目。 房地产行业是我国国民经济的重要支柱产业，2022 年 12 月，中共中央、国 务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022-2035 年）》，提出"支持居民合理 自住需求"。2023 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-025 中华企业股份有限公司关于 向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票相 关事项已经公司第十届董事会第十三次会议、2022 年度股东大会年会审议通过。 根据股东大会的授权，结合公司经营投资规划以及项目实际情况，2025 年 7 月 15 日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。 为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下： | 文件名称 | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | | 特别提示 | 更新本次发行的审议程序、募集资金数额 | | | | 等相关内容 | | | 第一节 本次发行方案 | 更新本次发行的募集资金数额 | | | 概要 | | | | 第二节 董事会关于本 | | | 中华 ...

股票简称：中华企业 股票代码：600675 中华企业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年七月 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《中华企业股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中的释义相同的含义。 一、本次募集资金投资计划 本次发行股票募集资金总额预计不超过 133,000.00 万元（含本数），扣除 发行费用后拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中企誉品·银湖湾 | 1,083,000.00 | 93,000.00 | | 2 | 中企云萃森林 | 1,141,200.00 | 40,000.00 | | | 合计 | 2,224,200.00 | 133,000.00 | 若本次向特定对象发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投 入资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的实际情况，调整并最终 决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排， ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-021 （一）主要假设前提 公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响进行分析，本次发行方案和发行完成时间最终以经中国证监会同意注册并发 行的实际情况为准。具体假设如下： 1 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经 营环境等方面没有发生重大变化； 2、假设公司于 2025 年 9 月底完成本次发行（该完成时间仅用于分析本次 向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成对本次向特 定对象发行实际完成时间的判断）； 中华企业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关 主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开第 十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过了公司关于 调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的相关议案。为进一步落实《国 务院办公厅 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-024 中华企业股份有限公司第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司第十一届监事会第七次会议于 2025 年 7 月 15 日以 通讯表决方式举行，公司监事会由 3 名监事组成，应参与表决监事 3 人，实际 参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如 下议案： 一、关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 结合公司经营投资规划以及项目实际情况，公司计划对 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票方案进行调整，具体如下： 募集资金金额及投向 调整前： 本次发行股票募集资金总额预计不超过 190,000.00 万元（含本数），扣除 发行费用后拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中企誉品·银湖湾 | 1,083,000.00 | 93 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-023 中华企业股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司第十一届董事会第七次会议于 2025 年 7 月 15 日以 通讯表决方式召开，公司董事会由 8 名董事组成，应参与表决董事 8 人，实际 参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议， 通过了如下议案： 调整前： 本次发行股票募集资金总额预计不超过 190,000.00 万元（含本数），扣除 发行费用后拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中企誉品·银湖湾 | 1,083,000.00 | 93,000.00 | | 2 | 中企云萃森林 | 1,141,200.00 | 40,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 57,000.00 | 57,000.00 | | | 合计 | ...

[Current Period Performance Forecast](index=1&type=section&id=%E4%B8%80%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%83%85%E5%86%B5) The company forecasts a significant turnaround to profitability in the first half of 2025 2025 Semi-Annual Performance Forecast | Performance Indicator (2025 H1 Forecast) | Amount Range (RMB) | Year-on-Year Change (RMB) | | :--- | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Shareholders | RMB 390 million - RMB 570 million | Increase of RMB 742 million - RMB 922 million | | Net Profit Attributable to Shareholders (Excl. Non-recurring) | RMB 367 million - RMB 547 million | Increase of RMB 733 million - RMB 913 million | - This performance forecast has not been audited by a certified public accountant[3](index=3&type=chunk) [Prior Period Performance Review](index=1&type=section&id=%E4%BA%8C%E3%80%81%E4%B8%8A%E5%B9%B4%E5%90%8C%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E6%83%85%E5%86%B5) In H1 2024, the company recorded a net loss, with attributable net profit at **RMB -352 million** 2024 Semi-Annual Performance | Performance Indicator (2024 H1) | Amount (RMB) | | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Shareholders | RMB -352 million | | Net Profit Attributable to Shareholders (Excl. Non-recurring) | RMB -366 million | | Earnings Per Share | RMB -0.06/share | [Primary Reasons for Forecasted Profit](index=1&type=section&id=%E4%B8%89%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E7%9B%88%E7%9A%84%E4%B8%BB%E8%A6%81%E5%8E%9F%E5%9B%A0) The profit turnaround is primarily due to increased projects meeting revenue recognition criteria and higher investment income - The primary drivers for performance growth are projects meeting revenue recognition criteria and increased investment income compared to the prior year[6](index=6&type=chunk) [Risk Warning and Other Disclosures](index=2&type=section&id=%E5%9B%9B%E3%80%81%E9%A3%8E%E9%99%A9%E6%8F%90%E7%A4%BA) The company confirms no material uncertainties affecting the forecast's accuracy, noting the data is preliminary - The company confirms no material uncertainties exist that would affect the accuracy of this performance forecast[7](index=7&type=chunk) - The forecast data is preliminary, and the final accurate financial data will be based on the company's officially disclosed 2025 semi-annual report, investors are advised to be aware of investment risks[8](index=8&type=chunk)

北京金杜（杭州）律师事务所 关于中华企业股份有限公司 2024 年度股东大会年会之 法律意见书 致：中华企业股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受中华企业股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行 有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 6 月 20 日召开的 2024 年度股东大会年会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： （以下简称《公司章程》）； 及上海证券交易所网站的《中华企业股份有限公司第十一届董事会第五次会议决 议公告》《中华企业股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告》等相关 公告； 四次临时会议决议》； 及上海证 ...

Meeting Details - The shareholders' meeting was held on June 20, 2025, at Ziting Hotel, Shanghai [1] - The attendance rate of ordinary shareholders and preferred shareholders with restored voting rights was 74.6329% [1] Voting Results - All resolutions presented at the meeting were approved with significant majority votes, with A-share approval rates consistently above 99.9% [1][2][3] - Specific voting results included: - 4,509,314,968 votes in favor (99.9315%) for the first resolution [1] - 4,509,301,347 votes in favor (99.9312%) for the second resolution [1] - 566,707,789 votes in favor (99.4579%) for the daily related party transactions resolution [2] - 4,508,746,022 votes in favor (99.9189%) for the specific matters resolution [3] Legal Compliance - The meeting was convened and conducted in accordance with the Company Law and the Articles of Association, with all procedures and qualifications verified as valid [1][4]

证券代码：600675 证券简称：中华企业 公告编号：临 2025-019 中华企业股份有限公司 2024年度股东大会年会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 议案审议情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 193 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,512,404,383 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.6329 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长李剑先生主持。本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) ...