本人作为中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等制度规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、 勤勉地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会 相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关 会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 中华企业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（夏凌） （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 夏凌，现任同济大学法学院副教授，中国环境与资源法学研究 会理事，北京大成（上海）律师事务所兼职律师。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独 立董事工作制度》所要求的独立 ...

一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定 自 2023 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-018 中华企业股份有限公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注：报表最终以抵消后的净额列示 特此公告 中华企业股份有限公司董事会 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利 润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导 致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租 人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及 因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易 等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的 规定，企业在交易 ...

中华企业股份有限公司独立董事工作条例 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作， 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规，证券交易所业务规则和 《中华企业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本条例。 第二条 本条例所称独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事， 其中至少有一名会计专业人士。 第四条 独立董事应当忠实、勤勉履行职务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受 损害。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关 系的单位或个人的影响。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证 监会的要求，通过或者参 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-022 Zhej (一) 日常关联交易概述 2024 年度，中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）及纳入合并报表 范围的各级子公司拟与关联方{上海地产（集团）有限公司（以下简称地产集 团）及其控股公司}发生的日常经营性关联交易，构成本公司日常关联交易事 项。 (二) 日常关联交易履行的审议程序 ●是否需要提交公司股东大会审议：是。 ●本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将遵循公平、公 允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会影响公司的 独立性，不会使公司对关联方形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生影响。 中华企业股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年度日常关联 交易预计发生额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 (三) 2023 年日常关联交易情况 关联交易 类别 交易内容 关联交易单位 2023 年度日常关联 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-017 中华企业股份有限公司关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备的情况 按照《企业会计准则》的相关规定，2023 年第四季度末，公司对存货、 投资性房地产、固定资产中的不动产进行了梳理，结合 2023 年四季度末 各地市场情况、项目销售进度情况、项目实际销售价格、未来回笼资金及 销售计划情况、自持公寓出租情况、项目成本情况等因素综合评估，对 2023 年四季度末存在减值迹象的存货、投资性房地产、固定资产进行减值测试。 经测试，本期需对昆山中星城际广场 ABC 块项目计提减值准备 1.24 亿元、昆山中星城际广场 D 块项目计提减值准备 0.76 亿元、江阴中企商 业楼计提减值准备 0.04 亿元、镇江回龙山庄项目计提减值准备 0.19 亿元、 镇江檀悦名居项目计提减值准备 0.29 亿元、无锡中城誉品 5 号楼计提减 值准备 0.98 亿元、安徽中星城及零星资产计提减值准备 0.73 亿元、上海 云萃江湾 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-013 中华企业股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司第十届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 16 日以 通讯表决方式召开，公司董事会由 8 名董事组成，应参与表决董事 8 人，实际 参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议， 通过了如下议案： 一、公司 2023 年度总经理工作报告 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果:8 票赞成,0 票反对, 0 票弃权。 公司 2023 年度经营情况详见《中华企业股份有限公司 2023 年年度报告》。 二、公司 2023 年度董事会工作报告 表决结果:8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 该报告须提请公司 2023 年度股东大会年会审议通过。 三、公司 2023 年度内部控制评价报告 表决结果:8 票赞成, 0 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-019 中华企业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第十 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司聘请 2024 年度审计机构的议 案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会年会审议通过， 现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注 册会计师业务，立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 符合《证券法》的规定，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内 领先的地位， ...

中华企业股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 中华企业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）聘请立信会计师事务所（ 特殊 普通合伙） 以下简称（ 立信"）作为公司 2023 年度财务和内控审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的（ 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为立信在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，符合（ 证券法》的规定，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会 PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（ 未经审 ...

中华企业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（史剑梅） 本人作为中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等制度规定，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门 委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公 司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见，维 护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 史剑梅，现任上海热像科技股份有限公司独立董事、中华企业 股份有限公司第十届董事会独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独 立董事工作制度》所要求的独立性和担任 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-020 中华企业股份有限公司关于对子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上海古北（集团）有限公司、上海中星（集团）有限公司及其子公司。 ●本次担保金额预计：2024 年度公司对下属子公司提供担保（含下属子公司之间互相担保）总额 不超过 100 亿元，其中拟为上海中星（集团）有限公司担保额度不超过 35 亿元，为上海古北（集团） 有限公司提供担保额度不超过 20 亿元；上海古北（集团）有限公司为上海古北物业管理有限公司提供 担保额度不超过 10 亿元，上海中星（集团）有限公司为上海富鸣滨江开发建设投资有限公司提供担保 额度不超过 15 亿元，上海中星（集团）有限公司为上海环江投资发展有限公司提供担保额度不超过 20 亿元。 ●对外担保逾期的累计数量：无 截至 2023 年末，公司及下属子公司对外提供担保（不含为下属子公司）余额 0 元，为下属子公司 提供担保余额为 11,762.14 万元。 1 会 ...