您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务运有由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 招生编 中华企业股份有限公司 审计报告及财务报表 中华企业股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 === (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-133 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10889 号 中华企业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中华企业股份有限公司(以下简称 ...

中华企业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（邵瑞庆） 本人作为中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事（已于 2024 年 6 月离任），在 2024 年度严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要 求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度规定，本着对全 体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司股东大 会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委 员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、 客观的独立意见，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 邵瑞庆，现任上海立信会计金融学院教授、上海海事大学博士 生导师，兼任中国交通会计学会副会长、上海市审计学会常务理事 等，被交通运输部聘为财会专家咨询委员会委员。邵瑞庆兼任中远 海运发展股份有限公司独立董事、上港集团股份有限公司独立董事、 中国光大银行股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在 公 ...

中华企业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（方芳） 本人作为中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事（2024 年 6 月起任职），在 2024 年度严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度规定，本着对全体股 东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司董事会及其 专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案， 对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见， 维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 方芳，现任上海财经大学公共经济与管理学院投资发展研究院 院长、金融专硕（首席投资官）教育中心主任、江苏联环药业股份 有限公司独立董事、中华企业股份有限公司第十一届董事会独立董 事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国 ...

中华企业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（夏凌） 本人作为中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事（已于 2024 年 6 月离任），在 2024 年度严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要 求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度规定，本着对全 体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司股东大 会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委 员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、 客观的独立意见，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 夏凌，现任同济大学法学院副教授，中国环境与资源法学研究 会理事，北京大成（上海）律师事务所兼职律师。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司 ...

中华企业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（史剑梅） 本人作为中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等制度规定，本着对全体股东负责的态 度，忠实、勤勉地履行职责，按时出席公司股东大会、董事会及其 专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案， 对公司相关会议提议、审议的各个重大事项发表公正、客观的独立 意见，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 史剑梅，现任上海热像科技股份有限公司第四届董事会独立董 事、中华企业股份有限公司第十一届董事会独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司 《独立董事工作制度》所要 ...

中华企业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李健） 本人作为中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事（2024 年 6 月起任职），在 2024 年度严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度规定，本着对全体股 东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司董事会及其 专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案， 对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见， 维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履职情况报告如下： （一）董事会出席情况 在 2024 年度任职期间，公司共召开董事会 6 次，本人作为独 立董事亲自出席了公司召开的 6 次董事会会议，就公司董事会审议 的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告期内，本人未对公司董 事会审议通过的各项议案提出异议。 （二）董事会专门委员会会议工作情况 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 李健，现任金浦产业投资基金管理有限公司新材料基金负责人， 上海金桥信息股份有限公司独 ...

中华企业股份有限公司董事会 经核查独立董事史剑梅、方芳、李健、邵瑞庆、夏凌的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 中华企业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求，中华企业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事史 剑梅、方芳、李健以及离任独立董事邵瑞庆、夏凌在职期间的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

关于提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务资助背景 房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司的注册资本金 通常不足以覆盖土地款、工程款等支出，需要项目公司股东按出资比例提供短 期的股东投入（借款）；项目开发后期，项目公司取得预售款后，为了提高资 金使用效率，通常在充分保障项目后续经营建设所需资金的前提下，根据项目 进度和整体资金安排，项目公司股东各方按出资比例临时调用项目公司阶段性 盈余资金。 上述向项目公司提供短期股东投入（借款）以及项目公司股东临时调用项 目公司阶段性盈余资金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的提供财务资助事项。 为持续解决项目公司经营发展所需资金及有效盘活项目公司阶段性盈余 资金，提高决策效率，加快项目建设进度，增强股东回报，公司于 2025 年 4 月 15 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司提供财务资助的 议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：60067 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-011 中华企业股份有限公司关于对子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上海古北（集团）有限公司及其子公司、上海中星（集团）有限公司及其子公司。 ●本次担保金额预计：2025 年度中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）对下属子公司提供担 保（含下属子公司之间互相担保）总额不超过 30 亿元，其中拟为上海中星（集团）有限公司提供担保 额度不超过 10 亿元，为上海古北（集团）有限公司提供担保额度不超过 5 亿元；上海古北（集团）有 限公司为上海古北房产租赁有限公司提供担保额度不超过 5 亿元，上海中星（集团）有限公司为上海富 鸣滨江开发建设投资有限公司提供担保额度不超过 5 亿元，上海中星（集团）有限公司为上海环江投资 发展有限公司提供担保额度不超过 5 亿元。 ●对外担保逾期的累计数量：无 截至 2024 年末，公司及下属子公司对外提供担保（不含下属子公司）总额 0 元，下属子公司为下 属子公司 ...

中华企业股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 中华企业股份有限公司全体股东: 我们审计了中华企业股份有限公司(以下简称"中华企业")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字|2025]第 ZA10889 号的无保留意 见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 中华企业2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 中华企业管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执 ...