证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2023—074 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 特别提示 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第五次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于 2023 年 10 月 17 日发 出，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名。公司董事长梁斐先生主持本次会议，公司董事会秘书 参加了会议，公司监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章 程》有关规定，会议决议如下： 一、审议通过《公司2023年三季度报告》； 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司2023年三季度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 二、审议通过《关于拟修订<公司独立董事工作制度> ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于对上海证券交易所《关于四川金顶（集团）股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函》的核查意见 中国·北京 BEIJING CHINA 四川金顶（集团）股份有限公司向特定对象发行股票 审核问询函回复 关于对上海证券交易所《关于四川金顶（集团）股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》的核查意见 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 17 日出具的《关于四川金顶（集团）股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕314 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。中审亚太会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"我们"或"会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的 原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如 下，请予审核。 问题 1、关于本次募投项目 根据申报材料，1）发行人本次募集资金投资项目为洛阳金鼎环保建材产 业基地项目、金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建 ...

审核问询函之回复报告 保荐机构（主承销商） （郑州市郑东新区商务外环路 10 号） 二〇二三年九月 关于四川金顶（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 7-1-1 四川金顶（集团）股份有限公司向特定对象发行股票 审核问询函回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 17 日出具的《关于四川金顶（集团）股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕314 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。四川金顶（集团）股份有限公司 （以下简称"四川金顶"、"发行人"、"公司"）与中原证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律 师"）、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐 条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本问询函回复中的简称与《募集说明书》中简称具有相同 含义。 | 黑体（加粗） | 黑体问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 第一部分 关于《问询函》核查问题的法律意见 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 1、《问询函》第 | 1 | 题：关于本次募投项目 6 | | | 2、《问询函》第 | 2 | 题：关于发行方案 11 | | | 3、《问询函》第 | 3 | 题：关于关联交易 33 | | | 4、《问询函》第 | 9.2 | 题 53 | | | 一、发行人的股东（实际控制人） | | | 60 | | 二、关联交易及同业竞争 | | | 60 | | 三、发行人的主要财产 | | | 63 | | 四、发行人的重大债权债务 | | | 63 | | 五、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | | | 68 | | 六、发行人的税务 | | | 69 | | 七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 | | | 69 | | 八、诉讼、仲裁或行政处罚 | | | 70 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（ ...

中原证券股份有限公司 关于 四川金顶（集团）股份有限公司收购报告书 之 2023年半年度持续督导意见 二〇二三年九月 中原证券股份有限公司关于 四川金顶（集团）股份有限公司收购报告书之 2023年半年度持续督导意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"财务顾问"）接受委 托，担任洛阳国苑投资控股集团有限公司（以下简称"洛阳国苑"、"收购 人"）收购四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"四川金顶"、"上市 公司"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一 条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，持续督导期 从四川金顶公告收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2023年1月5日至收 购完成后的12个月止）。 上述股权转让于2022年12月30日完成。 2、股份认购 2023年2月16日洛阳均盈与四川金顶签署《关于四川金顶（集团）股份有限 公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》，洛阳均盈认购四川金顶 结合四川金顶2023年半年度报告及日常沟通，中原证券出具了2023年半年 度（从202 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2023—072 四川金顶（集团）股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9 月7日下午15:00-16:00时，在上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动方式召开了公司2023年半 年度业绩说明会，现将召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023年8月31日，公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 《证券时报》和上海证券交易所网站披露了《关于召开2023年半年度 业绩说明会的公告》，具体事项详见公司临2023-070号公告。 2023年9月7日，公司董事长梁斐先生、总经理熊记锋先生、董事 会秘书杨业先生、财务负责人太松涛先生和独立董事江文熙先生出席 了本次业绩说明会。就公司2023年半年度的经营成果、财务状况等有 关问题与投资者进行互动交流与沟通，在信息披露 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2023—071 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 公司担保审批情况 四川金顶（集团）股份有限公司 关于对外担保进展情况的公告 二、公司2023年度担保进展情况披露 公司及子公司对子公司提供担保进展情况 单位：人民币万元 序 号 被担 保方 担保方 担保方对 应的担保 方式 被担保方与 上市公司的 关联关系 融资机构/ 债权人 担保协议 债权本金 金额 担保 余额 1 四川 金顶 顺采 矿业 有限 公司 四川金顶（集 团）股份有限 公司 连带责任 保证 全资子公司 中关村科 技租赁股 份有限公 司 3,000 3,000 上海顺采金 属资源有限 公司 连带责任 保证 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023 年3月24日，2023年4月11日召开公司第九届董事会第三十次会议和2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合 授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》，自公司2023年第三 次临 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥166,135,449.61, a decrease of 8.72% compared to ¥181,997,507.40 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥8,812,109.82, down 50.32% from ¥17,737,521.09 in the previous year[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,255,881.94, a decline of 51.91% from ¥17,166,130.98 in the same period last year[19]. - Basic earnings per share decreased by 50.20% to CNY 0.0253 compared to the same period last year[20]. - The weighted average return on equity dropped by 3.81 percentage points to 3.26% year-on-year[20]. - The company reported a net loss of CNY -457,604,544.25, an improvement from CNY -466,416,654.07 in the previous period[120]. - The company reported a total profit of CNY 14,305,571.01 for the first half of 2023, down from CNY 23,683,762.05 in the previous year, a decrease of 39.5%[128]. - The company reported a significant increase in user data, with a total of 8,822,347 active users, up from 7,770,756 in the previous period, representing a growth of approximately 13.5%[141]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥18,944,466.89, compared to ¥509,867.94 in the previous year, representing a growth of 3,615.56%[19]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥106,352,558.98 as of June 30, 2023, compared to ¥37,148,451.76 at the end of 2022[118]. - Total current assets reached ¥145,142,113.93, a significant increase from ¥67,299,345.44 in the previous year[118]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥751,726,801.83, an increase of 17.34% from ¥640,616,023.89 at the end of the previous year[19]. - The total liabilities decreased by 57.77% to 29,020,085.78 CNY, as a result of repayments made by subsidiaries[41]. - The ending cash and cash equivalents balance for the first half of 2023 was RMB 93,693,458.98, significantly higher than RMB 22,009,528.83 at the end of the first half of 2022[134]. Operational Highlights - Total limestone extraction reached 3.9498 million tons, an increase of 36.09% or 1.0474 million tons compared to the previous year[28]. - The production of active calcium oxide totaled 98,200 tons, a decrease of 44.11% or 77,500 tons year-on-year[28]. - The logistics park achieved a throughput of 405,500 tons, down 21.59% or 111,700 tons from the previous year[28]. - The company achieved limestone mining of 3.9498 million tons, an increase of 104.74 thousand tons year-on-year, and sales of 3.8344 million tons, up 117.70 thousand tons year-on-year[33]. - The company is advancing the 5G smart mining project and upgrading mining vehicles to enhance operational efficiency[27]. Strategic Initiatives - The company plans to construct a new 1.2 million tons green environmental material project, replacing the previously planned 200,000 tons project[27]. - The company aims to support the national dual carbon goals and digital economy development through its strategic initiatives[26]. - The company has initiated a share issuance to finance the construction of waste rock comprehensive utilization production line and an environmental building materials base[27]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to further strengthen its market position and expand its product offerings[141]. Environmental and Social Responsibility - The company invested CNY 4.2 million in a dust removal technology upgrade to meet ultra-low emission standards, successfully completing the project[75]. - The company has established a five-year development and strategic planning proposal for 2023-2027[69]. - A total of 73.9 million yuan was donated for poverty alleviation and rural revitalization efforts, including 30,000 yuan for village development and 25,000 yuan for greening projects[87]. - The company has committed to strict emission measures and has been actively investing in environmental protection initiatives[81]. Risk Management - The report includes a risk statement regarding forward-looking statements, indicating potential uncertainties in future development plans[5]. - The company faces significant risks due to reliance on limestone sales, which have low profit margins and are affected by the economic conditions of downstream cement producers[61]. - Financial risks are heightened as the company relies on borrowing for business development and may face increased financial costs due to rising debt levels[61]. - The company is focusing on enhancing its risk management strategies, including the establishment of a general risk reserve[142]. Corporate Governance - The company completed the election of the board of directors and supervisory board in May 2023, with new appointments for key management positions[70]. - The company has not reported any changes in its share capital structure during the reporting period[107]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[99]. - The company has not entered into any major contracts or guarantees that remain unfulfilled as of the reporting date[100][104].

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2023—070 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023 年8月31日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月 7日下午15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 1 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 ● 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ...