证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2023—070 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023 年8月31日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月 7日下午15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 1 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 ● 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于对上海证券交易所《关于四川金顶（集团）股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函》的核查意见 中国·北京 BEIJING CHINA 四川金顶（集团）股份有限公司向特定对象发行股票 审核问询函回复 关于对上海证券交易所《关于四川金顶（集团）股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》的核查意见 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 17 日出具的《关于四川金顶（集团）股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕314 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。中审亚太会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"我们"或"会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的 原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如 下，请予审核。 问题 1、关于本次募投项目 根据申报材料，1）发行人本次募集资金投资项目为洛阳金鼎环保建材产 业基地项目、金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建 ...

上海市锦天城律师事务所 关于四川金顶（集团）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于四川金顶（集团）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 致：四川金顶（集团）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所接受四川金顶（集团）股份有限公司的委托，并根 据发行人与本所签订的《聘请律师合同》，作为发行人向特定对象发行股票（以 下简称"本次向特定对象发行"）工作的特聘专项法律顾问，已于 2023 年 4 月 23 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于四川金顶（集团）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）和《上 海市锦天城律师事务所关于四川金顶（集团）股份有限公司 2023 年度向特定对 象发行股票的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 鉴于自《律师工作报告 ...

关于向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函回复的提示性公告 特别提示 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2023—069 四川金顶（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 四川金顶（集团）股份有限公司董事会 1 况及时履行信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布 的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投 资，并注意投资风险。 2023 年 8 月 28 日 2 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年 5 月 17 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于四 川金顶（集团）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问 询函》（上证上审（再融资）〔2023〕314 号）（以下简称"问询函"）， 上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并 形成了首轮问询问题。 按照《问询函》的要求，公司 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于对上海证券交易所《关于四川金顶（集团）股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函》的核查意见 中国·北京 BEIJING CHINA 四川金顶（集团）股份有限公司向特定对象发行股票 审核问询函回复 关于对上海证券交易所《关于四川金顶（集团）股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》的核查意见 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 17 日出具的《关于四川金顶（集团）股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕314 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。中审亚太会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"我们"或"会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的 原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如 下，请予审核。 问题 1、关于本次募投项目 根据申报材料，1）发行人本次募集资金投资项目为洛阳金鼎环保建材产 业基地项目、金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建 ...

（郑州市郑东新区商务外环路 10 号） 二〇二三年八月 7-1-1 关于四川金顶（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函之回复报告 保荐机构（主承销商） 四川金顶（集团）股份有限公司向特定对象发行股票 审核问询函回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 17 日出具的《关于四川金顶（集团）股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕314 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。四川金顶（集团）股份有限公司 （以下简称"四川金顶"、"发行人"、"公司"）与中原证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律 师"）、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐 条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本问询函回复中的简称与《募集说明书》中简称具有相同 含义。 | 黑体（加粗） | 黑体问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） ...

上海市锦天城律师事务所 关于四川金顶（集团）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 第一部分 关于《问询函》核查问题的法律意见 | | | | --- | --- | --- | | 1、《问询函》第 题：关于本次募投项目 5 | 1 | | | 2、《问询函》第 题：关于发行方案 10 | 2 | | | 3、《问询函》第 题：关于关联交易 30 | 3 | | | 4、《问询函》第 50 | 9.2 | 题 | | 第二部分 相关事项的补充更新 | | | | 一、发行人的股东（实际控制人） 57 | | | | 二、关联交易及同业竞争 57 | | | | 三、发行人的主要财产 63 | | | | 四、发行人的重大债权债务 63 | | | | 五、发行人章程的制定与修改 67 | | | | 六、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 68 | | | | 七、发行人董事、监事和高级管理人员 ...

关于四川金顶（集团）股份有限公司 召开 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 （2023）泰律意字（金顶）第 06 号 2023 年 8 月 25 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 关于四川金顶 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2023-068 四川金顶（集团）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 董事长梁斐先生因工作原因未出席本次会议，经公司过半数以上董事推举，公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 71,976,019 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 20.6240 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号 公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...