上海凤凰企业（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称 公司）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》和公司章程等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本议事规则。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 公司负责薪酬与考核工作的部门应当为薪酬与考核委员会提供专业 支持，负责有关资料的准备和决议执行情况的反馈。董事会与证券事务部为薪酬 与考核委员会提供综合服务，负责薪酬与考核委员会日常工作联络、会议组织等 1 事宜。 第三章 职责权限 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）《上市公司独立董事管理办法（2023 年 7 月 28 日）》《上海证券交易 所股票上市规则（2025 年 4 月修订版）》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、行政法规及规范性 文件的要求，以及《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》(以下简称公司 章程)等相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章总则 第一条 为完善上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）治理， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月 修订版）》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》等法律、行政法规和规范性文件的要求，以及《上海凤凰企 业（集团）股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，特制定本制 度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，承担法律、行政法规及公司 章程对董事会秘书所要求的义务，享有相应的工作职权。公司董事会秘书对公司 和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海证券 交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披 露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章任职资格及任免程序 第四条 公司董事会秘书由董事长提名，董事会聘任和解聘。公司董事会秘 书与董事会任期一致，可以连续聘任。 第五 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）战略发展需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提升公司环境、社会和公司治理（以下简 称：ESG）的管理水平，增强公司的核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称公司法）、《上市公司治理准则》、《上海凤凰企业（集团） 股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称战略与 ESG 委员会），并制定本议事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会依据相应法律、行政法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和 ESG 工作进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由三人及以上委员组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 公司董事长为战略与 ESG 委员会当然委员，其他委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由董事长担任 ...

第一条 为适应建立现代企业制度的需要，确保上海凤凰企业（集团）股份有限公 司（以下简称公司）法人治理结构规范运作，保证公司经营层认真贯彻执行和组织实施 董事会决议，切实履行公司日常经营管理的职权职责，根据《中国共产党章程》《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章 程》（以下简称公司章程）的有关规定，结合公司实际运作情况，制定本工作细则。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第二条 本工作细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外 行使其权限的副总经理等高级管理人员。本工作细则所称经营层是指包括总经理、副总 经理、财务负责人（财务总监）等在内的负责公司日常经营管理事务的高级管理人员。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董事会负 责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营、管理和决策工作。总经理的工作应贯 彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理聘任 第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理四名，经总经 理提名，由董事会聘任或解聘。除担任审计委员会委员的董事外，其他董 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 董事高级管理人员持有和 买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司或本公司）董 事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)《上 市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、 行政法规、规范性文件以及《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》（以下简称公 司章程）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 公司董事和高级管理人员委托他人代行上述行为，视作本人所为。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记 载于其信用账户内的本公司股份。 第四条 ...

第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，通过会计师事务所从事证券业务资格备案； 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）会计 师事务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同），切实维护股东利益，提高财务 信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及《上海凤凰企业（集 团）股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，并结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律、行政法规 要求，聘任会计师事务所对公司财务报表发表审计意见、出具审计报告及内部审 计控制报告的行为。公司选聘执行财务会计报表审计业务的会计师事务所相关行 为，应当遵照本制度选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师 事务所，视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（ ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 外部信息报送和使用管理办法 重大事项是指公司已发生或者拟发生的可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的事项。尚未公开是指公司尚未在上海证券交易所网站或符合中国证监会规 定条件的媒体上公开披露。 第三条 本制度的适用范围包括公司及公司内设的各部门、控股子公司、公司董事、 高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第二章 外部信息报送和使用 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对 外报送的日常管理工作，董事会与证券事务部负责协助董事会秘书做好信息对外报送的 管理工作，公司各部门、控股子公司或相关人员应按公司的规定履行信息对外报送的审 核管理程序。对于无法律、行政法规依据的外部单位的报送要求，公司应拒绝报送。 第五条 公司依法应当报送信息的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情 人登记在案备查，同时将报送的相关信息作为内幕信息，书面提醒接受报送的外部单位 相关人员应采取措施限制信息知情人范围并遵循保密义务和禁止内幕交易的义务。 第一章 总 则 第一条 为加强上海凤凰企业（集团）股份有限公司(以下简称公司)定期 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）募集资金 的管理与使用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海凤凰企业（集团）股份有限公 司章程》（以下简称公司章程）等法律、行政法规、部门规章、业务规则以及其他规 范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非 公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 本制度适用于募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全。 第二章 募集资金的存储 第五条 公司募集资金应当存 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-039 传真号码：021-32795557 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于更换证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）证券事务代表马玮女 士因工作岗位调整，不再担任公司证券事务代表职务。马玮女士在担任证券事务 代表期间恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事会对其任职期间为公司做出贡献表示 衷心感谢！ 公司于 2025 年 5 月 22 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关 于上海更换证券事务代表的议案》，聘请李仁杰先生（简历请见附件）为公司证 券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日 止。 办公地址：上海市福泉北路 518 号 6 座 联系电话：021-32795679 电子邮箱：master@phoenix.com.cn 特此公告。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会 2025 年 5 月 23 日 附：李仁杰先生 ...