为持续稳定回报股东，公司全资子公司凤凰自行车、天津爱赛克及华久辐条 结合实际经营情况，拟以现金方式向公司实施利润分配。具体如下： 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-030 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于全资子公司现金分红的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《公司章程》的规定，为了实现股东投资收益，上海凤凰企 业（集团）股份有限公司（以下简称公司）全资子公司上海凤凰自行车有限公司 （以下简称凤凰自行车）、天津爱赛克车业有限公司（以下简称天津爱赛克）及 江苏华久辐条制造有限公司（以下简称华久辐条）拟向公司派发现金红利合计 59,969,236.93 元。 一、全资子公司利润分配概况 1、截至 2023 年 12 月 31 日，凤凰自行车可供分配利润为 246,637,523.73 元。本次凤凰自行车向公司派发的现金红利为 27,588,497.82 元。 2、截至 2023 年 12 月 31 日，天津爱赛克可供分配利润为 210 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-028 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 6 月 7 日(星期五)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 6 月 7 日 下午 15:00-16:00 投资者可于 2024 年 5 月 31 日(星期五) 至 6 月 6 日(星期四) 16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 mast ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-026 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 5 月 29 日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第十六次会议的通知，会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定， 是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议： 一、上海凤凰关于子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案 特此公告。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见《上海凤凰关于子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》 （2024-027）。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会 2024 年 6 月 1 日 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于子公司使用自有闲置资金购买 银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-027 重要提示： 履行的审议程序：本委托理财事项经公司第十届董事会第十六次会议审 议通过 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 31 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《上海凤凰关于子公司使用自有 闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意子公司上海凤凰自行车有限公司（以 下简称凤凰自行车）和江苏华久辐条制造有限公司（以下简称华久辐条）使用自 有闲置资金 2.2 亿元购买银行理财产品。具体如下： 一、 投资情况概述 (一)投资目的 本次公司子公司凤凰自行车、华久辐条使用自有闲置资金 2.2 亿元购买银行 理财产品的主要目的为：在确保资金安全性、流动性且不影响公司日常生产经营 的基础上，合理利用暂时闲置的自有资金，提高资金使用效率，增加资金收益。 (二)投资金额 ...

(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰凤 凤凰 B 股 公告编号：2024-025 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 3、董事会秘书朱鹏程出席会议；公司副总经理尚京典先生、总会计师曹伟 春先生列席会议,公司副总经理高翠女士因公务未能列席本次会议。 二、 议案审议情况 (二)股东大会召开的地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 12 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 11 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 232,024,226 | | 其中：A | ...

上海凤凰企业(集团) 股份有限公司 2023 年年度股东大会 六 法律意见书 SHANGHAI UNITED LAW FIRM 上海市联合律师事务所 上海市联合律师事务所 关于 n 法律意见书 致:上海凤凰企业（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"股东大 会规则")等相关法律、法规、规范性文件及《上海凤凰企业(集团)股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,上海市联合律师事务所（以 下简称"本所")接受上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称"上海凤 凰"或"公司")的委托,指派执业律师出席公司 2023年年度股东大会(以下 简称"本次股东大会"),并出具本法律意见书。 地址:上海市黄浦区延安东路 七外滩金融中心 48 楼 电话:021-68419377 二〇二四年五月二十八日 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会-法律意见书 上海市联合律师事务所 关于 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会 本所律师根据法律法规的要求,按照律师行 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第三条 公司于一九九三年八月六日经上海市证券管理办公室批准，首次向社会公众 发行人民币普通股 12000 万股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股 为 2000 万股，于一九九三年十月八日在上海证券交易所上市（公司内部职工持股 4000 万股于一九九四年八月十八日在上海证券交易所上市）；公司向境外投资人发行的以外 币认购并且在境内上市的境内上市外资股为 10000 万股，于一九九三年十一月十九日在 上海证券交易所上市。 章 程 二〇二四年五月二十八日 （经公司 2023 年年度股东大会审议通过） | 第一章总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 122 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-024 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东的一致行动人增持股份的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次权益变动属于增持，不触及要约收购。 本次权益变动后，江苏美乐投资有限公司及其一致行动人王国宝先生、 王翔宇先生合计持有的股份占公司总股份的比例由 14.46%增加至 15.46%。 本次增持后，江苏美乐持有上海凤凰 A 股 64,743,722 股，占公司总股份的 比例为 12.56%；王翔宇先生持有上海凤凰 A 股 14,715,781 股，占公司总股份的 比例为 2.86%；王国宝先生持有上海凤凰 A 股 210,000 股，占公司总股份的比例 为 0.04%；江苏美乐及其一致行动人合计持有上海凤凰 A 股 79,669,503 股，占 公司总股份的比例为 15.46%。 （二）信息披露义务人基本情况 1、江苏美乐 名称：江苏美乐投资有限公司 注册资本：6250 万元 ...

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 二〇二四年五月二十八日 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 30 分 会议地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室 主持人：董事长胡伟先生 会议议程： 一、董事长胡伟先生宣布会议开始 二、审议议案： 1.上海凤凰 2023 年度董事会工作报告 2.上海凤凰 2023 年度监事会工作报告 3.上海凤凰 2023 年度财务决算报告 4.上海凤凰 2023 年度利润分配预案 5.上海凤凰 2023 年年度报告及报告摘要 6.上海凤凰关于 2023 年度日常关联交易完成情况及 2024 年度计划的议案 7.上海凤凰 2023 年度独立董事述职报告 8.上海凤凰关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案 9.上海凤凰关于修订《上海凤凰章程》的议案 10.上海凤凰关于修订《上海凤凰股东大会议事规则》的议案 11.上海凤凰关于修订《上海凤凰董事会议事规则》的议案 12.上海凤凰关于修订《上海凤凰监事会议事规则》的议案 13.上海凤凰关于制订《上海凤凰独立董事专 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2023年度环境、社会及治理（ESG）报告 目 录 董事长致辞 百年凤凰 关于本报告 03 04 10 1. 深入治理实现合规管制 | 12 | 12 | | --- | --- | | 13 | | 4. 多元共融共建和谐社会 | 28 | | --- | | 31 | | 32 | | 13 | | --- | | 15 | 2. 骑向未来贯彻可持续发展 | 17 | 19 | | --- | --- | | 21 | | 3. 永续创新传承凤凰之光 | 24 | | --- | | 26 | | 34 | | --- | | 35 | 5. 低碳生产守护绿水青山 | 37 | | --- | | 37 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 43 | 6. 索引目录 45 董 事 长 致 辞 百 年 凤 凰 关 于 本 报 董事长致辞 尊敬的读者: 回首2023年，我们身处于国际动荡变局之中，面临着经济周期的短暂困难，经历着诸多超预 期的挑战和冲击。我们始终坚持党的领导，以新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行环 境、社会及治理（ESG）的责 ...